IZOBlok S.A. — AGM Information 2024

Jun 27, 2024

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Rafała Olesińskiego. ----------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym
brzmieniu:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. --------------------------------
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022-2023, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy
2022-2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymaganego przepisami art. 382 § 3 Kodeksu
spółek handlowych, zawierającego także informacje, o których mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW 2021.----------------------------------------------------------------------------------------
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022-2023. -----------------
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2022-2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2022-2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022-
2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022-2023.------
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy
2022-2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022-2023. ------------
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2022-2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022-2023.-------------
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok
obrotowy 2022-2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. -----------------------------------
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. -----------------------
20. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady
Nadzorczej za rok 2022-2023.-----------------------------------------------------------------------------------------------
21. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o
wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022-2023.-------------------------------
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.---------------
23. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.---------------------------
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady
Nadzorczej Spółki IZOBLOK S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------
25. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie nie dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej, jeżeli podczas obrad Walnego Zgromadzenia obecna jest obsługa techniczna zapewniająca urządzenia elektroniczne umożliwiające oddawanie przez akcjonariuszy głosów oraz obliczanie wyników poszczególnych głosowań". ------------- § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który stanowi załącznik do tej uchwały.------------------------------------------------------------------------------------------- § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 % Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346 Liczba głosów "za": 1.397.346 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022-2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022-2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r., obejmujące w szczególności:----------------------------------------------------------------------------- − sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 13 782 939,55 zł oraz---------------------------------------------------------------------------------------------------------- − sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazującą na dzień 31.12.2023 r. sumę aktywów oraz sumę pasywów w kwocie 169 505 957,52 zł. ------------------------------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 % Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346 Liczba głosów "za": 1.397.346 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022-2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej, tj.: "Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A. za okres od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.", przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30.04.2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022-2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk za rok obrotowy 2022-2023 w kwocie 13 782 939,55 zł zostaje przeznaczony na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022-2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r., obejmujące w szczególności:----------------------------------------------------------------------------- − skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 18 809 550,80 zł oraz-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r., wykazujące sumę aktywów oraz sumę pasywów w kwocie 208 017 138,55 zł. ---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022-2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przemysławowi Skrzydlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Christianowi Bekkenowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 11.11.2022 r. do 31.12.2023 r.-------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marie Danielsson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 11.11.2022 r. -------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.------------------------------------------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela
Jakubowi Menc absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. ---------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Bartłomiejowi Medajowi (Medaj) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. ----------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela
Jonasowi Siljeskär absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2022-2023 za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. ---------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022-2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2022-2023, tj. za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r., pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. ------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 15 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. na 5 (pięć) osób.--------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Rafała Olesińskiego.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Marcina Chruszczyńskiego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Agatę Kowalską.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 974.696 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,93 % Łączna liczba ważnych głosów: 1.397.346 Liczba głosów "za": 1.237.039 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 160.307 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki IZOBLOK S.A.

Działając na podstawie z art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IZOBLOK S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., stanowiącą załącznik do tej uchwały, która zastępuje dotychczas obowiązującą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. ---------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------