IZOBlok S.A.

AGM Information • Feb 2, 2022

ZGŁOSZENIE PROJEKTOW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO	PROPOSAL OF DRAFT RESOLUTIONS CONCERNING THE MATTERS INCLUDED IN THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF IZOBLOK
WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ("SPOŁKA")	S.A. WITH REGISTERED OFFICE IN CHORZOW (THE "COMPANY")
Ja, niżej podpisany	I, the undersigned
Przemysław Skrzydlak - członek Zarządu	Przemysław Skrzydlak - member of the
akcjonariusza Spółki – BEWI Poland sp. z o.o. z	management board of the Company's shareholder
siedzibą w Chorzowie wpisanej do rejestru	– BEWI Poland sp. z o.o. with its registered seat in
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego	Chorzów, entered into the register of
pod nr KRS 0000722985,	entrepreneurs of the National Court Register under
NIP: 8992842455,	KRS No. 0000722985,
REGON: 369689760	NIP: 8992842455,
adres: ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów	REGON: 369689760
adres e-mail: przemysław.skrzydlak@izoblok.pl	address: ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów
nr tel :: +48 601 865 739	e-mail address: przemysław.skrzydlak@izoblok.pl
	phone no .: +48 601 865 739
posiadającej 692.519 akcji Spółki	holding 692,519 shares in the Company entitling to
uprawniających do wykonywania 1.115.169 głosó	exercise 1,115,169 votes
niniejszym składam projekty uchwał	hereby propose the draft resolutions concerning
dotyczących spraw wprowadzonych do	the matters included in the agenda of the
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego	Extraordinary General Meeting of IZOBLOK S.A.
Żgromadzenia IZOBLOK S.A. z siedzibą w	with its registered seat in Chorzów, convened for 9
Chorzowie, które zostało zwołane na dzień 9	February 2022 at 12:00
lutego 2022 r. na godzinę 12:00
Projekt uchwały dotyczącej sprawy objętej 7a	Draft resolution concerning the matter indicated in
punktem porządku obrad	point 7a of the agenda
Uchwała nr [ø]	Resolution no. [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki	of the Extraordinary General Meeting of the
działającej pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w	company acting under the business name: IZOBLOK
Chorzowie z dnia 9 lutego 2022 r.	S.A. with its registered seat in Chorzów of 9
	February 2022
w sprawie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej IZOBLOK S.A.	on the number of Supervisory Board members of
	İZOBLOK S.A.
§ 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
	§ 1. Determination of number of Supervisory Board
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK	members
S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na	The Extraordinary General Meeting of IZOBLOK S.A.
podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek	with its registered seat in Chorzów, acting on the
handlowych oraz postanowień § 15 ust. 1	basis of Article 385 § 1 of the Commercial
Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady	companies code and the provisions of § 15 section
Nadzorczej IZOBLOK S.A. na 6 osób.	1 of the Statute of the Company, decides that the
	Supervisory Board of IZOBLOK S.A. shall comprise of
§ 2. Wejście uchwały w życie	6 persons.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§ 2. Entry into force

	The resolution comes into force at the date of its adoption.
Projekt uchwały dotyczącej sprawy objętej 8 punktem porządku obrad	Draft resolution concerning the matter indicated in point 8 of the agenda
Uchwała nr [●]	Resolution no. [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki	of the Extraordinary General Meeting of the
działającej pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w	company acting under the business name: IZOBLOK
Chorzowie z dnia 9 lutego 2022 r.	S.A. with its registered seat in Chorzów of 9
	February 2022
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków
Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.	on the remuneration of Supervisory Board
	members of IZOBLOK S.A.
§ 1. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej	§ 1. Determination of remuneration of Supervisory
	Board members
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK
S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na	The Extraordinary General Meeting of IZOBLOK S.A.
podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek	with its registered seat in Chorzów, acting on the
handlowych oraz postanowień § 19 ust. 1 pkt 3	basis of Article 392 § 1 of the Commercial
Statutu Spółki, ustala miesięczne wynagrodzenia	companies code and the provisions of § 19 section
członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu	1 point 3 of the Statute of the Company decides that
pełnionych funkcji w organie w wysokości	the monthly remunerations of the members of the
odpowiednio: 1) w kwocie 3.000,00 zł z tytułu pełnienia	Company's Supervisory Board for the functions performed at that body shall amount to:
funkcji członka Rady Nadzorczej;	1) PLN 3,000.00 for the member of the
2) w kwocie 8.000,00 zł z tytułu pełnienia	Supervisory Board;
Przewodniczącego tunkcji Rady	2) PLN 8,000.00 for the Chairman of the
Nadzorczej;	Supervisory Board;
3) kwocie 5.000,00 dla W	3) PLN 5,000.00 for the Chairman of the Audit
Przewodniczącego Komitetu Audytu.	Committee.
§ 2. Wejście uchwały w życie	§ 2. Entry into force
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	The resolution comes into force at the date of its
	adoption.
Chorzów, [●] lutego 2022 r.	Chorzów, [●] February 2022
Przemysław Skrzydlak członek zarządu akcjonariasza / member of the management board of the shareholder