IZOBlok S.A.

AGM Information • Sep 1, 2022

Raport Załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Appendix No. 2 to the minutes of the meeting of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. zwołanego na dzień 26.08.2022 r., kontynuowanego dnia 31.08.2022 r. convened for 26.08.2022, continued on 31.08.2022 Oświadczenie Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Statement of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2021 r. do 30.04.2022 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2021 r. do 30.04.2022 r. zgodnie z przepisami on the selection of an audit firm to audit the Company's annual financial statements for the period from 1.05.2021 to 30.04.2022 and the IZOBLOK Capital Group's annual consolidated financial statements for the period from 1.05.2021 to 30.04.2022 in accordance with regulations Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Spółka), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. oświadcza, że: The Supervisory Board of IZOBLOK S.A. with its registered office in Chorzów (hereinafter: the Company), acting on the basis of § 70.1.7. and § 71.1.7. of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non– member state, dated March 29, 2018, declares that: − Rada Nadzorcza Spółki, dnia 30.11.2020 r. dokonała wyboru firmy audytorskiej PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (dalej: Firma Audytorska) do przeprowadzenia badania rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej; − the Supervisory Board of the Company, on November 30, 2020, selected the audit firm PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Krakow (hereinafter: the Audit Firm) to audit the Company's annual (individual and consolidated) financial statements for the fiscal year from 01.05.2022 to 30.04.2022, in accordance with the regulations, including the selection and procedure for selecting the audit firm; − Firma Audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdania finansowego Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, co potwierdzili w składanych Spółce oświadczeniach; − the Audit Firm and the members of the audit team fulfilled the conditions for the preparation of an impartial and independent report on the audit of the Company's annual (individual and consolidated) financial statements, in accordance with applicable regulations, standards of professional conduct and principles of professional ethics, which they confirmed in the statements submitted to the Company; − w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji – kwestia ta została szczegółowo zweryfikowana przez Spółkę, Komitet Audytu Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki przed wyborem Firmy Audytorskiej; − the Company complies with applicable regulations related to the rotation of the audit firm and the key auditor and mandatory grace periods – this issue was reviewed in detail by the Company, the Company's Audit Committee and the Company's Supervisory Board prior to the selection of the Audit Firm; − Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską – obydwa dokumenty zostały opracowane i przyjęte przez Komitet Audytu Spółki. − the Company has a policy on the selection of the audit firm and a policy on the provision of additional non–audit services to the Company by the audit firm, an affiliate of the audit firm or a member of its network, including services conditionally exempted from the audit firm's prohibition – both documents were developed and adopted by the Company's Audit Committee. 31.08.2022 r. ____ Rafał Olesiński Przewodniczący Rady Nadzorczej / The Chairman of the Supervisory Board Rafał Olesiński Elektronicznie podpisany przez Rafał Olesiński Data: 2022.08.31 16:57:38 +02'00'