IZOBlok S.A.

AGM Information • Oct 2, 2020

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. odbytego w dniu 25.08.2020 r. przy pomocy środków porozumiewania się na odległość

Punkt 1 – Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Obecni na posiedzeniu są 4 członkowie Rady Nadzorczej, tj. Andrzej Kwiatkowski, Renata Skrzydlak, Bartłomiej Sieczkowski oraz Rafał Olesiński.

Posiedzenie zgodnie z par. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. w formie telekonferencji.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Kwiatkowski i będzie mu przewodniczył.

Przewodniczący stwierdza, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia a w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady wobec czego Przewodniczący stwierdził prawomocność Posiedzenia i jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

• 1. otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej;
• 1. zapoznanie się z dokumentami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r.
• 1. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r. zgodnie z przepisami;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorcza oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2020 r. zawierającego także oceny Spółki, o których mowa w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016;
• 1. zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Protokołowanie przebiegu posiedzenia powierzono Panu Rafałowi Olesińskiemu.

Punkt 2 – zapoznanie się z dokumentami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami:

-Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.;

-Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.;

-Sprawozdanie firmy audytorskiej PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki (za rok 2019/2020),

-Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.;

-Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.;

-Sprawozdanie firmy audytorskiej PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBOK (za rok 2019/2020);

-wnioskiem Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2019/2020

Punkt 3 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1 z dnia 25.08.2020 r. Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym

§ 1

• 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz na podstawie § 10 ust. 3 pkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
• 1. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:

-dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego protokołu, -księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,

-informacje otrzymane od Komitetu Audytu Spółki,

-bieżące rozmowy ze służbami finansowymi oraz Zarządami spółek Grupy Kapitałowej IZOBLOK, -kontakty z audytorem.

Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania z działalności Spółki za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 4 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 2 z dnia 25.08.2020 r. Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 1

• 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz na podstawie § 10 ust. 3 pkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
• 1. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:

-dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego protokołu, -księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą, -informacje otrzymane od Komitetu Audytu Spółki, -bieżące rozmowy ze służbami finansowymi oraz Zarządami spółek Grupy Kapitałowej IZOBLOK, -kontakty z audytorem.

Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania finansowego Spółki za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 5 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 3 z dnia 25.08.2020 r. Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 1 KSH, w związku z § 71 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

2. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:

-dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego protokołu,

-księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,

-informacje otrzymane od Komitetu Audytu Spółki,

-bieżące rozmowy ze służbami finansowymi oraz Zarządami spółek Grupy Kapitałowej IZOBLOK, -kontakty z audytorem.

Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 6 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 4 z dnia 25.08.2020 r. Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym

§ 1

• 1. Działając na podstawie art. 382 § 1 KSH, w związku z § 71 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
• 1. Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:

-dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego protokołu, -księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą, -informacje otrzymane od Komitetu Audytu Spółki, -bieżące rozmowy ze służbami finansowymi oraz Zarządami spółek Grupy Kapitałowej IZOBLOK,

ul. Legnicka 15	tel .: +48 32 772 57 01	info@izoblok.pl
41-503 Chorzów, Polska	fax: +48 32 772 57 00	www.izoblok.pl

-kontakty z audytorem.

Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 7 – Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r. zgodnie z przepisami.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 5 z dnia 25.08.2020 r.. Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r. zgodnie z przepisami.

§ 1

• 1. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., Rada Nadzorcza niniejszym składa oświadczenie w przedmiocie dokonania wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r., zgodnie z przepisami (w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej), o treści określonej w załączniku nr 1 do protokołu niniejszego posiedzenia.
• 1. Oświadczenie Rady Nadzorczej zostało złożone po wspólnej dyskusji, w oparciu o dokonaną ocenę procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r. jako zgodnej z obowiązującymi Spółkę i Grupę Kapitałową IZOBLOK przepisami.
• 1. Do podpisania oświadczenia Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego, Andrzeja Kwiatkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 8 – Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorcza oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 6 z dnia 25.08.2020 r. Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A w sprawie złożenia przez Radę Nadzorcza oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach.

§ 1

• 1. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., Rada Nadzorcza niniejszym składa oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach, o treści określonej w załączniku nr 2 do protokołu niniejszego posiedzenia.
• 1. Oświadczenie Rady Nadzorczej zostało złożone po wspólnej dyskusji, w oparciu o dokonaną ocenę procedury powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu jako zgodnych z obowiązującymi Spółkę i Grupę Kapitałową IZOBLOK przepisami.
• 1. Do podpisania oświadczenia Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego, Andrzeja Kwiatkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 9 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego przeznaczenia zysku.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 7 z dnia 26.08.2019 r. Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. w sprawie oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH Rada Nadzorcza uznaje za zasadny wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020 na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 10 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2020 r. zawierającego także oceny Spółki, o których mowa w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016

Rada Nadzorcza jednogłośnie (cztery głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 8 z dnia 26.08.2020 r. Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019/2020, zawierającego także oceny Spółki, o których mowa w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016

§ 1

1. Działając na podstawie § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A, Rada Nadzorcza niniejszym sporządza i przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2020 r., które zostanie przedstawione najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, o treści określonej w załączniku nr 3 do protokołu niniejszego posiedzenia.

Sprawozdanie obejmuje:

• a. ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
• b. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z informacją na temat: składu rady, liczby posiedzeń rady w raportowanym okresie, spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności, dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
• c. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
• d. ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki.
• 1. Do podpisania sprawozdania, Rada Nadzorcza niniejszym upoważnia przewodniczącego, Andrzeja Kwiatkowskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 11 – Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady.

Posiedzenia zdalne, dnia 25.08.2020 r.

______________________________ Andrzej Kwiatkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej

______________________________ Renata Skrzydlak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

______________________________ Bartłomiej Sieczkowski Członek Rady Nadzorczej

______________________________ Rafał Olesiński Członek Rady Nadzorczej