IZOBlok S.A.

AGM Information • Oct 28, 2020

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bartłomieja Medaja

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,35% Łączna liczba ważnych głosów: 845.300 Liczba głosów "za": 845.300 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019-2020, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymaganego przepisami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawierającego także oceny Spółki, o których mowa w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019-2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019-2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019-2020.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019-2020oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019-2020oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,35% Łączna liczba ważnych głosów: 845.300 Liczba głosów "za": 845.300

Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,35% Łączna liczba ważnych głosów: 845.300 Liczba głosów "za": 845.300 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie – Mateusz Jagła

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,35% Łączna liczba ważnych głosów: 845.300 Liczba głosów "za": 845.300 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019-2020.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019-2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,35% Łączna liczba ważnych głosów: 845.300 Liczba głosów "za": 845.300 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2019 - 2020 w kwocie 3.422.583, 00 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,35% Łączna liczba ważnych głosów: 845.300 Liczba głosów "za": 845.300 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019-2020.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019-2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,35% Łączna liczba ważnych głosów: 845.300 Liczba głosów "za": 845.300 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przemysławowi Skrzydlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019 - 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 211.300 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 16,67% Łączna liczba ważnych głosów: 422.600 Liczba głosów "za": 422.600 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Renacie Skrzydlak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 - 2020.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Andrzejowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 - 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 211.350 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 16,68% Łączna liczba ważnych głosów: 422.700 Liczba głosów "za": 422.700 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Markowi Barciowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019- 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,35% Łączna liczba ważnych głosów: 845.300 Liczba głosów "za": 845.300 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 - 2020.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 - 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,35% Łączna liczba ważnych głosów: 845.300 Liczba głosów "za": 845.300 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Bartłomiejowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 - 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,35% Łączna liczba ważnych głosów: 845.300 Liczba głosów "za": 845.300 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, powołuje Bartłomieja Sieczkowskiego do składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, powołuje Rafała Olesińskiego do składu Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 422.650 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 33,35% Łączna liczba ważnych głosów: 845.300 Liczba głosów "za": 845.300 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Liczba głosów "przeciw": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, powołuje Bartłomieja Medaja do składu Rady Nadzorczej.