IZOBlok S.A.

AGM Information • Oct 5, 2018

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorozej IZOBLOK 8.A. które zostało otwarto 16.08.2018 r. w Chorzowie I następnie wznowiene w dniu 02.10.2018 r. w Chorzewie

Punkt 1 - Otwarele posiedzenia Rady Nadzerozei.

Obecni na posisdzeniu są wszyscy członkowie Rady Nadzorozej, tj. Andrzej Kwiatkowski, Renata Skrzydlak, Krzysztof Płonka, Marek Barc oraz Rafał Olesthaki.

Posiedzenie Redy Nadzorozej otworzył Przewodniozgoy – Pan Andrzej Kwiatkowski i będzie mu przewodniczył.

Przewodniczący zerządził, że niniejszy protokół stanowi jednocześnie listę obecności na Posiedzeniu.

Przewodniczący stwierdza, że Posiedzenie odbywą się zgodnie z § 6 ust. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej, ij. w trybie bez formalnego zwolania, Wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Posledzenia oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Przewodniczący stwierdził prawomocność Postedzenia i jego zdolność do podejmowenia wieżacych uchwał.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrąd;

• 1. otwarcie posiedzenie Rady Nadzorczej;
• $\mathbf{z}$ złożenie oświadczenia w zakresle funkcionowania Komitetu Audytu:
• 1. złożenie oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego (lednostokowego i skonsolidowanego) sprawozdania finansowego;
• 4 badanle przedstawionego przez Zarząd Spółki:
• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. $\mathbf{e}$
• b. sprawozdania finansowego Spolki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
• Ĉ. aprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
• đ. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kepitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
  • wniosku w przedmiocie podziału zysku za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
• Б. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.06.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanam faktycznym:
• €. podjecie uchwely w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spólki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresis zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
• podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, 7. dokumentami i stanem faktycznym;
• ₿. padjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kepitalowej IZOBLOK za okres od 01,05.2017 r. do 30,04,2018 r. w zakreale zgodności z kelegaml, dokumentami i stanom faktycznym;
• podjęcia uchwały w sprawie cceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; Ď.
• 1. podjecia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań i wniosku przedłożonych przez Zerząd, o których mowa w punkcie 4 porządku obrad;
• podlęcie uchwały w sprawie przylęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. zawierającego także oceny Spółki, o których 11, mowa w zesedzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016;
• 1. zemkniecie poelsdzenia Rady Nadzorozej,

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

6.

Protokolowania przebiegu posiedzenia powierzono Panu Refatowi Olesińskiemu.

Strona $1 \times 3$

$\int$ $\mathcal{A}$ for

Punkt 2 - złożenie przez Rado Nadzorozą oświadczeń:

• w zakresie funkcjonowania Komitetu Audylu;

• o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania rocznego (jednostokowego i skonsolldowanego) sprawozdania finansowago.

Treść ww. oświadozeń została jednogłośnie (5 głosów za) przyjęta przez członków Rady Nadzorozej, a następnie wszyscy członkowie Redy Nadzorczej złożyli podpisy pod uw. oświadczeniami.

Nasiępnie Przewodniczący zarządzii przerwę w obradach do dnia 02.10.2018 r. na co wszyscy członkowie Rady Nadzorozej wyrazili zgodę.

Dnia 02.10.2018 r. po przerwie zostało wznowione posiadzenie Rady Nadzorczej. Stawili się wszyscy ozłonkowie Rady Nadzorczej, tj. Andrzej Kwiatkowski, Renata Skrzydlak, Krzysztof Płonka, Marek Baró oraz Rafał Olesinski.

Przewodniczący stwierdza, że Posiedzenie odbywa się zgodnie z § 6 ust, 10 Regulaminu Rady Nadzorozej, tj. w trybie bez formalnego zwolania. Wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Posledzenia oraz wniasienia poszczególnych spraw do porzędku obrad Przewodniczący stwierdził prawornocność Posiedzenia i jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał. Przewodniczący przypornniał porzedek obrad.

Punkt 3 - zapoznanie się i zbadanie dokumentucji oraz udzielenie informacji przez Prezosa Zarządu Saołki i Przewodniczącego Komitetu Audytu p. Marka Barcia

Rada Nadzoroza zapoznała się z następującymi dokumentami:

• Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.;

• Sprawozdania finansowa Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.;

• Sprawozdanie firmy audytorskiej REWIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania rocznego sprawozdania (inansowego Spółki (za rok 2017/2018);

• Sprawozdenie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowaj IZOBI.OK za okres od 01.05.2017 r. do $30.04.2018$ r.

• Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.:

• Sprawozdanie firmy audytorskiej REWIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ap.k. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej IZOBOK (za rok 2017/2018);

• Sprawozdanie dodatkowe firmy sudytorskiej dla Komitetu Audytu, Rady Nadzorozej oraz Zarządu IZOBLOK S.A. sporządzone w związku z badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego (ZOBLOK S.A. za rok obrotowy od dnia 1.05.2017 r. do 30.04.2018 r.;

• wniosek Żarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2017/2018.

Rada Nadzorcza w toku całego posiedzenia oraz w przerwie, miała dostęp do danych, poszczególni ozłonkowie mieli okazję spotkań z Członkami Zarządu, a Rada Nadzoroza jako organ kolegialny zapoznala się z ww. dokumaniami oraz dokonała ich wspólnego zbadania i omówienia.

Obecny na posiedzeniu Prezea Zarządu Spólki udzielil informacji dot, dokumentów podlegających cosnie w ramach ninisjezego posiedzenia.

Działając w oparcju o par, 7 ust. 2 Regulaminu Komitstu Audytu, Pan Marek Baró połniormował Rudę Nadzorczą o podjętych rekomendacjach I innych ustaleniach Komitetu Audytu poczynionych podczas ostatnicno posledzenia Komitetu Audytu 16.08.2018 r. oraz działając na podstawie par. 11 Regulaminu Komitetu Audytu złożył Radzie Nadzorozej sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2017/2018.

Strona $2 \times 8$

Contractor Contractor Contractor Contractor Contractor Contractor Contractor Contractor Contractor Contractor

We fair

Punki 4 – Podjęcie uchwały w sprawie czeny sprawczdania Zarządu z działalności Snółki za ckres od 61,85,2617 r. do 30.04.2018 r. w zakrešie zgodności z księgami, dokumentami i stanem laktyeznym.

Rada Nadzoroza jednoglośnie (pięć głosów za), w głosowaniu jewnym, podjęła uchwałę o następującej fresol:

Uchwaia m 1 z dnia 02.10.2018 r. Rady Natkorose | IZOBLOK 8.A. w sprawie coeny aprawezdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 36.04.2018 r. w zakresie zaconcesel z kalegami, dekumentami i stanem faktycznym

$$1$

• Działając na podetawie art. 382 § 3 KSH oraz na podstawie § 10 ust. 3 pkt a) Regulaminu Radv $\mathbf{1}$ Nadzorozej, w zwięzku z § 70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Informacji bleżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niabedacego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. z księgami, dokumentami i stanam faktycznym.
• Ocena Rady Nadzorozel podleta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o: 2.
• dokumenty i informacie, o których mows w pkt 3 niniejszego protokołu,
• księgi i dokumenty Spólki weryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
• Informacje przekazene przez Komitet Audytu.

Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania z działajności Spółki za wykonanego z należyłą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z kelegami. dokumentam! I stanem taktycznym.

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 4 – Podlesie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2047 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktvoznym.

Rada Nadzoroza jednoglośnie (pięć głosów za), w głosowaniu jewnym, podjęłe uchwaję o następującej traści:

Uchwala nr 2 z dnia 02.10.2018 r. Rady Nadzorezej IZOBLOK 8.A.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spólki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodneści z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

$$1$

Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH crez na podstawie § 10 ust. 3 pkt a) Regulaminu Rady 1. Nadzorozej, w zwięzku z § 70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Informacji bleżęcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawenia za równoważne informacji wymeganych przepisami prawa pańciwa

Strona 3 z 8

a. ffar!

niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania finansowsgo Spółki za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

1. Ocena Redy Nadzorozej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o:

2. dokumenty i informacje, o których mowa w pkt 3 niniejszego protokolu,

3. ksisal i dokumenty Spółki waryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,

4. Informacje przekazane przez Komitet Audylu.

Calosé zebranych informacii stanowiła podstawę do uznania sprawozdania finansowego Spółki ze wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanom faktycznym.

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z chwile jej podjecia.

Punkt 5 - Podjęsie uchwały w sprawie ceeny sprawozdania Zarządu z dzielalności Grupy Kapitalowej IZOBLOK za okras od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresio zgodności z księgami, dekumentami i stenem faktyeznym.

Reda Nadzoroza jednogiośnie (pięć głosów za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwalę o następującej treact:

Uchwala nr 3 z dnia 02.10.2018 r. Rady Nadzorozej IZOBLOK S.A.

w sprawie coeny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres ed 01.06.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktyoznym

81

Działając na podstawie art. 382 § 1 KSH, w związku z § 71 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Miniatra 1. Finansów w aprawie informacji bleżących i okresowych przekszywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nisbędącego państwem ozionkowskim z dnia 29 marca 2018 r., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,

Ocena Rady Nadzorczej podjęta została po wspólnej dyskusji, w oparciu o: 2.

• dokumenty i informacje, o których mowa w pkt 3 niniejszego protokolu,
• księgi i dokumenty Spółki wsryfikowane na bieżąco w ciągu roku przez Radę Nadzorczą,
• Informacie przekezane przez Kornitet Audytu.

Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitalowej IZOBLOK za wykonanego z należytą stanannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

82

Uchwala wchodzi w życie z chwilą jej podjęcie.

$Strong 4Z3$

A feer!

Rada Nadzoroza jednoglośnie (pleć głasów za), w głosowaniu jawnym, podjęta uchwałe o następującej traáci:

Unhwaia nr 4 z dnia 02.10.2018 r. Rady Nadzorozej IZOBLOK 8.A.

w sprawie cosny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w zakresie zgodnošoi z kalegami, dokumentami i stanem faktycznym

81

• Dzielejąc ne podstawie srt. 382 § 1 KSH, w związku z § 71 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra 4. Finanaów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2016 r. niniejszym Rada Nadzorczą stwierdza zgodność skonsolidowanego sprawozdania finansowago Grupy Kapitalowel IZOBLOK za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
• $\overline{2}$ Ocena Rady Nadzorozej podjęta zostala po wspólnej dyskusji, w oparciu o:
• dokumenty I informacje, o których mowa w pkt 3 niniejszego protokolu,
• księgi i dokumenty Spółki weryfikowane na bieżęco w ciągu roku przez Radą Nadzorczą,
• Informacje przekszane przez Komitet Audytu.

Całość zebranych informacji stanowiła podstawe do uznania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowa) IZOBLOK za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem taktycznym.

$\S 2$

Uchwata wchodzi w życie z chwila tej podięcia.

Punkt 7 – Podledle uchwały w sprawie coeny zazachości wniesku Zarządu dotyczącego podziału zvsku.

Rada Nacizoroza jednoglośnie (pięć głosów za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwale o następującej treach.

Uohwala nr 6 z dala 02.10.2016 r. Rady Nadzorozej IZOBLOK S.A. w sprawie oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego podzialu zysku

81

Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH Rada Nadzoroza uznaje za zasadny wniceek Zerządu dotvoznov nodziału zysku Spólki za rok obrotowy 2017/2018 w wysokości 7,318.087,58 zł netto poprzez wyłączenie go od podziału i przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Strona $5z3$

be fler

82

Uchwala wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pynkt 8 -- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorozej z wyników cocny sprawozdań I wniosku przedstawionych przez Zarząci

Rada Nadzoroza jednoglośnie (pięć głosów za), w glosowaniu jewnym, podjęla uchwalę o następującej treści:

Uchwala nr 6 z enla 02.10.2018 r. Rady Nadzerozej (ZOBLOK S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kady Nadzorozej z wyników oceny sprawozdań i wniesku przedstawienych przez Zarząd

§1

Dzisiając na podstawie art. 362 § 3 KSH Rada Nadzoroza przyjmuje pisemne sprawozdanie z wyników cosny:

• sprswozdania Zarządu z działalności Spółki,

• sprawozdania finansowago Spółki,

• sprawozdania Zarządu z dzialalności Grupy Kapitalowej IZOBLOK- skonsolidowanego sprawozdania finansowago Grupy Kapitalowaj IZOBLOK
  za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Sprawozdanie stanowi element sprawozdania z działalności Rady Nadzorozej, które stanowi zalącznik do niniejszego protokołu.

82

Uchwala wchodzi w życie z chwiłą jej podjęcia.

Strona $6z8$

v he fan

Ž,

Punkt 9 — Pedjaalo nahwaly w sprawie przyjęcia treści sprawezdania z działainości Rady Nadzerezej za okres od dnia 01.08.2017 r. de dnia 30.84.2018 r., zawierającego także eceny Spélki, o których mowa w zasadzie ILZ.10. Dobrych Praktyk Spółsk notowanych na GPW 2018:

Rada Nadzorcza po wewnętrznym przedyskutowaniu kwasili będących przedmiotem corocznego sprawozdania I ocen Rady Nadzorczej przedkładanych Zwyczejnemu Walnego Zgromadzeniu Spólki, o których mowa w zasadzie tł.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016 oraz § 10 ust. 4 Regulaminy Rady Nadzorozel IZOBLOK S.A., jednoglośnie (płęć głosów za), w głosowaniu jawnym, podlela uchwale o następującej treści:

Uchwala nr 7 z dnia 02.10.2018 r. Rady Nadzorozoj IZOBLOK S.A. w sarawie przylscią treści sprawozdania z działającści Rady Nadzorozej za rok 2017/2016, zawiersjącego także coeny Spółki, o których mowa w zasadzie II.2.10 Dobrych Praktyk Spółck notowanych na GPW 2018

S 1

Działając na podstawie § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Rada Nadzorcza nintejszym sporządza i przyjmuje treść sprawozdania Rady Nadzorozej za okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r., które zostanie przedstawione najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Sprawozdanie obejmuje:

• a, ocenę syluacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzyklem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
• sprawozdanie z oziałalności Rady Nadzorozej z informacją na temat: składu rady, liczby posiedzeń kу. rady w reportowanym okresie, spełniania przez członków Rady kryteriów niezateżności, dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
• c. ocenę sposobu wypefniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ladu korporacyjnego, okrašionych w Regulaminie Gleidy oraz przepisach dotyczących Informacji bleżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
• d. ocenę radonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej prowadzonej przez Spółkę działajności sponsoringowej, charytatywnej lub imnej o zbliżonym charakterze sibo informację o braku taklej politykł

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokolu.

82

Uchwela wchodzi w życie z chwilą jej godjęcia.

Strona 7 z 8

W. Jean

Punkt 10 - Zamknięcie posiadzenia Rady Nadzorozej

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknąj posiedzenie Rady.

Chorzów, dnia 16.08. 2018 r. oraz 02.10.2018 r.

Andrzej Kwiatkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dlek อกอเ

Ząstępca Przewodniczącego Rady Nadzorozej

Kraysziol Pienka

Członek Rady Nadzorcze

Merck Bard Członek Rady Nadzorczej

Rafat Oleelaski
Członek Rady Nadzorozej

$\sim$ $\sim$

$\bar{a}$