IT'S HANBUL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 잇츠한불

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12 일
회 사 명 :	주식회사 잇츠한불
대 표 이 사 :	임 진 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로 311
	(전 화) 02-3450-0220
	(홈페이지) http://www.itshanbul.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 지원본부장	(성 명) 이 연 신
	(전 화) 02-3450-0220

주주총회 소집공고(제20기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 09시 00분2. 장 소 : 충청북도 음성군 삼성면 대성로 547번길 62 잇츠한불 융합연구소 2층 대회의실3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제20기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주식매수선택권 및 사채발행 관련 조문 정비의 건 제2-2호 의안 : 주주총회 관련 조문 정비의 건

제2-3호 의안 : 이사회 및 감사위원회의 구성 관련 조문 정비의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이성훈 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하오니 참고하시기 바랍니다

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사 할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 신분증2) 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증7. 소집통지의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.8. 기타 참고사항1) 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.2) 주차장 이용이 불가하오니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명			사외이사 등의 성명
임병철(출석률:100%)	임진성(출석률:100%)	김양수(출석률:100%)	신병천(출석률:100%)	이성훈(출석률:100%)	표권규(출석률:100%)
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찬 반 여 부			찬 반 여 부
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25-01	25.02.13	보고사항- 2024년 영업현황 보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고목적사항- 2024사업년도 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
25-02	25.03.12	목적사항- 현금배당 결정의 건- 제19기 정기주주총회 소집의 건- 신기술투자조합 출자 및 지분 취득의 건- 자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
25-03	25.06.24	목적사항- 종속법인(IT'S SKIN CHINA CO., LTD) 예금담보 연장건- 종속법인(IT'S SKIN JAPAN.LLC) 예금담보 연장의 건- 해외소재 벤처펀드 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
25-04	25.08.14	목적사항- 전환사채(CB)투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
25-05	25.10.17	목적사항- 자회사 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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감사위원회	신병천,이성훈,표권규	2025.03.12	1. 내부감사의 건- 내부회계관리제도 운영상황 보고- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고- 감사위원회의 감사보고- 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견	가결
2025.06.24	1. 2025년 내부회계관리제도 설계평가 운영보고	가결
2025.11.26	1. 2025년 재무제표 중간감사 결과 보고 및 기말감사 일정2. 2025년 내부회계관리제도 중간운영평가 보고	가결
내부거래위원회	신병천,이성훈,표권규	2025.03.31	- 관계회사 거래 승인의 건	가결
2025.06.24	- 관계회사 거래 승인의 건- 종속법인 대출담보 연장	가결
2025.08.14	- 관계회사 거래 승인의 건	가결
2025.11.26	- 관계회사 거래 승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	5,000	72	24	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성화장품 산업은 화장품을 연구개발, 제조, 수입 및 판매하는 산업입니다. 화장품 산업은 대표적인 소비재 산업으로 과거에는 피부보호와 청결에 국한되었으나 소득증가와 경제성장으로 소비자의 의식수준이 높아지면서 고급화, 다향화되어 기능이 강조된 화장품의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 고객층의 소비 트렌드의 영향을 많이 받으며 경기 동향 및 유행의 변화 등에 민감하게 영향을 받고 있습니다.다양해진 고객층의 소비 성향에 맞춰 새로운 브랜드들이 출시되고, 기술적 진입장벽이 낮아 신규 업체와 후발 업체의 시장진입이 용이하여 경쟁이 치열해지고 있습니다. 새로운 브랜드들이 출시되고 있어 산업 내 경쟁이 치열해지고 있으며, 고객의 관심을 끌기 위한 디자인, 광고, 포장 등 제품 이미지 구축을 위한 투자가 요구되는 산업입니다.최근에는 더마, 비건 및 클린뷰티 등에 대한 관심이 늘어나고 있습니다. H&B, 온라인, 홈쇼핑 등 새롭게 성장하는 유통 채널에 맞추어 지속적으로 제품을 개발하고 마케팅을 진행하는 역량이 중요한 산업입니다.2) 산업의 성장성화장품 산업은 전 세계적으로 급격한 성장을 이루고 있으며, 다양한 트렌드와 혁신 등에 힘입어 지속적으로 성장이 기대되고 있습니다.미래의 화장품 산업은 더 많은 기술 혁신과 트렌드 변화가 예상되며, 인공 지능을 활용한 화장품 추천 서비스, 가상 메이크업 시뮬레이션 등 효과적인 피부 관리 기술의 개발이 예상되고 있습니다.3) 경기변동의 특성화장품 산업은 경기변동에 민감한 소비재 산업이었으나, 필수 소비재로 소비자의 인식이 변화됨에 따라 경기변동에 따라 받는 영향은 감소하고 있습니다.또한 화장품은 여름보다는 겨울철에 더욱 많이 소비되는 경향이 있으나 바이오화장품 등 기능성화장품이 개발되고 보편화되면서 계절적 변동 요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.4) 경쟁 요소

화장품 시장은 기술적 진입장벽이 낮으며, 신규 업체와 후발 업체의 시장진입이 용이하여 경쟁이 치열해지고 있습니다.또한 원브랜드숍의 하락 및 온라인, H&B 등의 성장으로 내수 시장에서의 화장품 유통 경쟁이 격화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년 당사의 연결재무제표 기준 매출은 7.7%상승한 1,534억을영업이익은 7.4% 상승한 192억원을 기록하였습니다.

글로벌 화장품 시장에서의 경쟁 심화와 중국 시장 내 K-뷰티 점유율 하락에 적극적으로 대응하고자, 시장 다변화와 혁신적인 브랜드 전략에 주력하였습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요제품	매출 비중
화장품 제조 및 판매업	프레스티지 데스까르고 외	100%

(2) 시장점유율

[원브랜드샵 7개사 매출 점유율 현황]	(단위 : 억원, %)

기업명	2024년		2023년		2022년
클리오	3,514	25.18%	3,306	23.29%	2,725	20.51%
이니스프리	2,246	16.10%	2,738	19.29%	2,997	22.56%
에이블씨엔씨	2,640	18.92%	2,736	19.28%	2,479	18.66%
토니모리	1,770	12.68%	1,511	10.65%	1,267	9.54%
네이처리퍼블릭	1,283	9.19%	1,439	10.14%	1,449	10.91%
잇츠한불	1,424	10.20%	1,354	9.54%	1,307	9.84%
에뛰드	1,077	7.72%	1,110	7.82%	1,060	7.98%
합 계	13,954	100.00%	14,194	100.00%	13,284	100.00%

출처: 금융감독원 전자공시시스템

(3) 시장의 특성(가) 주요 목표시장

당사의 주력 브랜드인 '잇츠스킨'은 피부 고민별 해결책을 제시하는 '코스메슈티컬' 컨셉의 브랜드입니다. 당사의 주요 타겟 연령대는 20세~40세이며, 서브 타겟 연령대는 10세~20세, 40세~50세입니다. 당사의 주요 성별 타겟은 여성으로, 아울러 자신을 가꾸는 건강한 남성을 포함합니다. 당사는 2025년 12월말 기준 국내에 7개의 매장을 보유하고 있으며, 해외에는 총 2개의 단독 매장(온라인, H&B 스토어 제외)을 통해 제품을 공급하고 있습니다.(나) 수요의 변동요인국내에서 화장품 수요는 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량이 꾸준히 증가하고 있으나 화장품 규제 및 물가 상승 등 다양한 유통 환경의 변화 요인이 존재합니다.또한 중국내 로컬 화장품 급증으로 시장이 포화상태로 진입하였으며, 화장품 규제 강화 등으로 중국향 매출 비중이 높은 당사의 경우 큰 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

4q25조직도_전사.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

식품의약품안전처에 따르면, 2025년 우리나라 화장품 수출은 전년 대비 12.3% 증가한 114억 달러를 기록하며 역대 최대 실적을 경신했습니다. 미국은 25년 처음 우리나라 화장품 수출국 1위로 올라섰으며, 중국은 2위를 기록하였습니다. 수출국은 24년 172개국에서 25년 202개국으로 증가하였지만, 미국 중국으로 수출비중은 점차 감소하며, 유럽, 중동 서남아시아, 중남미 등으로 수출이 중가하는 수출다변화 현상이 일어났습니다.

2025년 당사의 연결재무제표 기준 매출은 7.7%상승한 1,534억을, 영업이익은 7.4% 상승한 192억원을 기록하였습니다.

당사는 글로벌 화장품 시장에서의 경쟁 심화와 중국 시장 내 K-뷰티 점유율 하락에 적극적으로 대응하고자, 시장 다변화와 혁신적인 브랜드 전략에 주력하였습니다. 특히, 미국 얼타 뷰티 입점과 동시에 동남아시아, 유럽 등 해외 시장 진출을 가속화하고, H&B, 온라인 기반의 유통망에 집중하여 안정적 성장 기반을 마련하고자 노력하였습니다. 더불어, 비건 및 클린 뷰티 콘셉트를 강조한 '체이싱래빗' 브랜드는 글로벌 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.

2026년에도 K-뷰티 인기를 바탕으로 화장품 수출성장세는 지속될 것으로 보입니다. 특히 중국 의존도를 낮추고 미국, 유럽, 일본 등 다양한 지역에서의 K-뷰티의 점유율 확대가 기대됩니다. 이러한 글로벌 흐름에 맞추어, 당사는 내부 역량을 더욱 강화하고, 글로벌 시장에서도 인증을 받을 수 있도록 제품 경쟁력을 확보해 나가겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표※ 하기 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제20(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제19(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 잇츠한불과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기말	제19(전)기말
자산
I. 유동자산	391,966,684,476	380,957,841,769
현금및현금성자산	39,651,374,122	32,509,407,334
매출채권	10,595,208,366	10,946,512,031
단기기타채권	303,035,959	226,156,241
단기기타금융자산	306,374,360,213	299,783,548,642
당기손익-공정가치측정금융자산	6,578,970,000	5,929,160,000
재고자산	21,322,480,172	18,564,248,968
기타유동자산	3,918,094,423	595,101,796
당기법인세자산	3,223,161,221	1,228,463,788
매각예정유동자산	-	11,175,242,969
II. 비유동자산	143,750,635,587	135,080,920,290
장기기타금융자산	3,015,501,534	2,822,737,155
당기손익-공정가치측정금융자산	9,970,421,737	5,259,001,288
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	200,000,000	200,000,000
관계기업투자자산	26,899,833,708	20,891,633,746
유형자산	24,337,200,174	24,912,646,514
무형자산	68,353,758,584	71,707,359,223
사용권자산	1,951,071,063	1,198,555,044
투자부동산	6,952,560,263	7,035,423,734
순확정급여자산	1,312,044,153	1,038,338,082
이연법인세자산	758,244,371	15,225,504
자산총계	535,717,320,063	516,038,762,059
부채
I. 유동부채	26,610,855,638	27,431,204,712
매입채무	8,734,688,607	5,186,173,739
단기기타채무	8,029,256,480	6,472,126,327
단기기타금융부채	3,541,399,131	3,183,720,045
당기법인세부채	4,042,272,161	3,461,179,705
기타유동부채	1,870,707,642	901,713,335
유동충당부채	392,531,617	1,461,217,255
매각예정유동부채	-	6,765,074,306
II. 비유동부채	2,813,168,815	1,159,091,079
장기기타채무	5,000,000	5,000,000
장기기타금융부채	1,530,809,869	596,118,592
순확정급여부채	85,886,908	95,809,971
이연법인세부채	816,015,192	462,162,516
기타비유동부채	375,456,846	-
부채총계	29,424,024,453	28,590,295,791
자본
I. 지배기업소유주지분	389,693,846,486	379,191,407,094
자본금	10,964,657,500	10,964,657,500
자본잉여금	269,586,244,521	270,447,113,724
기타포괄손익누계액	288,084,442	283,828,481
이익잉여금	108,854,860,023	96,647,599,508
매각예정자산 관련 기타포괄손익누계액	-	848,207,881
Ⅱ. 비지배지분	116,599,449,124	108,257,059,174
자본총계	506,293,295,610	487,448,466,268
부채와자본총계	535,717,320,063	516,038,762,059

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제20(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제19(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 잇츠한불과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기	제19(전)기
Ⅰ. 매출액	153,387,097,887	142,430,717,571
Ⅱ. 매출원가	51,868,047,248	47,813,674,186
Ⅲ. 매출총이익	101,519,050,639	94,617,043,385
Ⅳ. 판매비와 관리비	82,304,172,506	76,732,811,677
Ⅴ. 영업이익	19,214,878,133	17,884,231,708
기타수익	7,430,779,246	4,870,394,399
기타비용	3,014,402,915	3,194,704,445
금융수익	14,200,887,467	23,766,664,340
금융비용	1,816,649,131	2,595,262,811
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	36,015,492,800	40,731,323,191
Ⅶ.법인세비용	4,593,161,344	7,039,870,026
Ⅷ.계속영업 당기순이익	31,422,331,456	33,691,453,165
Ⅸ.중단영업 당기순이익(손실)	1,181,131,748	(3,958,876,451)
당기순이익	32,603,463,204	29,732,576,714
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	16,720,564,377	16,512,565,304
지배기업 소유주에게 귀속될 계속영업 당기순이익(손실)	15,539,432,629	20,471,441,755
지배기업 소유주에게 귀속될 중단영업 당기순이익(손실)	1,181,131,748	(3,958,876,451)
비지배지분 귀속 당기순이익	15,882,898,827	13,220,011,410
비지배지분 계속영업 당기순이익	15,882,898,827	13,220,011,410
Ⅹ.기타포괄손익	(907,242,090)	182,907,942
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류할 수 있는 항목
기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가이익	-	116,684,755
해외사업환산이익(손실)	(867,996,366)	706,212,078
기타의자본변동	-	(134,518,036)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손실	-	(119,590,358)
보험수리적손실	(39,245,724)	(385,880,497)
XI.총포괄이익	31,696,221,114	29,915,484,656
총포괄이익(손실)의 귀속
지배주주지분	15,777,709,320	16,877,440,196
비지배지분	15,918,511,794	13,038,044,460
XII.주당이익
보통주 기본주당순이익(손실)
계속영업 기본주당순이익(손실)	882	1,162
중단영업 기본주당순이익(손실)	67	(225)
보통주 희석주당순이익(손실)
계속영업 희석주당순이익(손실)	882	1,162
중단영업 희석주당순이익(손실)	67	(225)

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제20(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제19(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 잇츠한불과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계
2024.01.01(보고금액)	10,964,657,500	270,576,157,609	665,797,830	86,852,117,849	369,058,730,788	97,653,082,151	466,711,812,939
당기순이익	-	-	-	16,512,565,304	16,512,565,304	13,220,011,410	29,732,576,714
해외사업환산이익(손실)	-	-	856,672,603	-	856,672,603	(150,460,525)	706,212,078
보험수리적손실	-	-	-	(245,236,157)	(245,236,157)	(140,644,340)	(385,880,497)
기타포괄-공정가치채무상품평가손익	-	-	7,546,839	-	7,546,839	109,137,916	116,684,755
기타포괄-공정가치지분상품평가손익	-	-	(119,590,358)	-	(119,590,358)	-	(119,590,358)
기타의자본변동	-	-	(134,518,036)	-	(134,518,036)	-	(134,518,036)
종속기업지분변동(유상증자)	-	-	-	-	-	343,000,000	343,000,000
종속기업지분변동(지배기업의 추가취득)	-	(166,491,967)	-	-	(166,491,967)	(1,770,842,633)	(1,937,334,600)
기타포괄-공정가치측정금융상품처분잉여 금대체	-	-	(72,638,291)	72,638,291	-	-	-
영업권재평가지분변동대체	-	37,448,082	(71,234,225)	(3,901,983,029)	(3,935,769,172)	2,567,798,195	(1,367,970,977)
연차배당	-	-	-	(2,642,502,750)	(2,642,502,750)	(3,574,023,000)	(6,216,525,750)
2024.12.31(전기말)	10,964,657,500	270,447,113,724	1,132,036,362	96,647,599,508	379,191,407,094	108,257,059,174	487,448,466,268
2025.01.01(보고금액)	10,964,657,500	270,447,113,724	1,132,036,362	96,647,599,508	379,191,407,094	108,257,059,174	487,448,466,268
당기순이익	-	-	-	16,720,564,377	16,720,564,377	15,882,898,827	32,603,463,204
해외사업환산이익(손실)	-	-	(843,951,920)	-	(843,951,920)	(24,044,446)	(867,996,366)
보험수리적손실	-	-	-	(81,405,205)	(81,405,205)	42,159,481	(39,245,724)
기타의자본변동	-	-	-	(27,727,407)	(27,727,407)	17,497,931	(10,229,476)
종속기업지분변동(지배기업의 추가취득)	-	(860,869,203)	-	-	(860,869,203)	(1,953,685,043)	(2,814,554,246)
연차배당	-	-	-	(4,404,171,250)	(4,404,171,250)	(5,622,436,800)	(10,026,608,050)
2025.12.31(당기말)	10,964,657,500	269,586,244,521	288,084,442	108,854,860,023	389,693,846,486	116,599,449,124	506,293,295,610

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제20(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제19(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 잇츠한불과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기	제19(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	28,065,361,749	23,451,850,027
당기순이익	32,603,463,204	29,732,576,714
당기순이익에 대한 조정	(5,620,803,528)	(7,047,131,000)
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(3,538,296,560)	(3,703,015,951)
이자의 수취	10,952,451,752	12,100,496,703
이자의 지급	(162,767,782)	(311,078,260)
배당금의 수취	73,219,500	120,406,925
법인세의 납부	(6,241,904,837)	(7,440,405,104)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,835,871,434)	(3,476,792,264)
단기금융상품의 증가	(390,133,050,000)	(297,455,900,000)
단기금융상품의 감소	381,605,650,000	286,221,200,000
장기금융상품의 감소	-	-
상각후원가 측정 금융자산(보증금)의 감소	887,077,222	508,869,830
유형자산의 취득	(1,198,811,895)	(3,223,909,469)
유형자산의 처분	10,200,000	473,829,895
무형자산의 취득	(569,866,796)	(327,156,408)
무형자산의 처분	495,454,545	437,633,462
매각예정자산의 처분	4,571,816,638	4,216,114,596
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	-	6,327,748,998
당기손익-공정가치금융자산 취득	(300,000,000)	-
단기대여금의 감소	11,016,000	18,866,000
장기대여금의 증가	(205,000,000)	(100,000,000)
장기대여금의 감소	-	88,756,000
리스채권의 회수	-	219,055,800
상각후원가 측정 금융자산(보증금)의 증가	(1,010,357,148)	(881,900,968)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(14,759,917,730)	(9,592,793,766)
배당금의 지급	(10,026,608,050)	(6,216,525,750)
임대보증금의 증가	10,000,000	246,000,000
임대보증금의 감소	(10,000,000)	-
단기차입금의 차입	91,763,000	-
단기차입금의 상환	(532,376,000)	(2,291,772,832)
리스부채의 상환	(1,478,142,434)	(1,672,449,909)
종속기업 유상증자	-	343,000,000
비지배지분과의 거래로 인한 현금유출	(2,814,554,246)	-
정부보조금의 상환	-	(1,045,275)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(327,605,797)	1,172,284,561
Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	7,141,966,788	11,554,548,558
Ⅵ. 기초의 현금 및 현금성자산	32,509,407,334	23,111,717,647
Ⅶ. 매각예정자산으로 대체된 현금성자산	-	2,156,858,871
Ⅷ. 당기말의 현금 및 현금성자산	39,651,374,122	32,509,407,334

2) 별도재무제표※ 하기 별도재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제20(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제19(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 잇츠한불	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기말	제19(전)기말
자산
I. 유동자산	214,685,652,060	219,551,384,787
현금및현금성자산	9,574,035,085	12,089,614,892
매출채권	1,844,308,899	1,355,125,691
단기기타채권	330,808,638	148,236,111
단기기타금융자산	190,085,604,932	189,792,604,718
당기손익-공정가치측정금융자산	6,578,970,000	5,929,160,000
재고자산	5,188,629,039	4,592,687,642
기타유동자산	18,567,057	5,323,282
당기법인세자산	1,064,728,410	1,228,463,788
매각예정유동자산	-	4,410,168,663
II. 비유동자산	203,402,679,400	184,094,174,441
장기기타금융자산	1,392,590,787	1,357,942,094
당기손익-공정가치측정금융자산	8,392,626,354	3,949,398,623
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	200,000,000	200,000,000
종속기업및관계기업투자자산	189,651,223,659	172,520,060,358
유형자산	449,270,661	500,766,906
무형자산	1,492,738,079	3,100,561,151
사용권자산	-	537,985,324
투자부동산	1,424,964,878	1,453,686,881
순확정급여자산	399,264,982	473,773,104
자산총계	418,088,331,460	403,645,559,228
부채
I. 유동부채	5,155,179,665	3,032,328,256
매입채무	2,305,210,532	739,818,766
단기기타채무	1,598,170,857	1,487,421,793
단기기타금융부채	919,095,709	605,829,763
기타유동부채	295,150,368	146,854,543
충당부채	37,552,199	52,403,391
II. 비유동부채	690,400,481	358,915,312
장기기타채무	5,000,000	5,000,000
장기기타금융부채	685,400,481	353,915,312
부채총계	5,845,580,146	3,391,243,568
자본
자본금	10,964,657,500	10,964,657,500
자본잉여금	288,678,694,748	288,678,694,748
기타포괄손익누계액	313,324,158	188,746,636
매각예정자산 관련 기타포괄손익누계액	-	848,207,881
이익잉여금	112,286,074,908	99,574,008,895
자본총계	412,242,751,314	400,254,315,660
부채및자본총계	418,088,331,460	403,645,559,228

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제20(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제19(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 잇츠한불	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기	제19(전)기
Ⅰ. 매출액	23,826,806,118	27,284,955,467
Ⅱ. 매출원가	10,578,521,231	9,937,759,874
Ⅲ. 매출총이익	13,248,284,887	17,347,195,593
Ⅳ. 판매비와 관리비	21,394,027,612	23,735,510,207
Ⅴ. 영업손실	(8,145,742,725)	(6,388,314,614)
기타수익	19,398,695,387	13,604,651,456
기타비용	2,896,580,761	5,166,355,989
금융수익	10,157,236,132	17,076,298,451
금융비용	1,096,665,410	2,209,313,705
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	17,416,942,623	16,916,965,599
Ⅶ. 법인세비용	195,052,624	33,227,765
Ⅷ. 당기순이익	17,221,889,999	16,883,737,834
Ⅸ. 기타포괄손익	(829,283,095)	90,690,048
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류할 수 있는 항목
지분법주식_공정가치측정금융상품평가이익	63,336,648	619,547
지분법주식_해외사업장환산손익	(804,464,939)	580,263,721
지분법주식_기타의자본변동	17,497,932	(134,518,036)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손실	-	(119,590,358)
보험수리적손실	(114,229,175)	(367,218,830)
지분법주식_보험수리적손실	8,576,439	131,134,004
X. 총포괄이익	16,392,606,904	16,974,427,882
XI. 주당손익
보통주 기본주당순이익	978원	958원
보통주 희석주당순이익	978원	958원

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제20(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제19(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 잇츠한불	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.01.01 (보고금액)	10,964,657,500	288,678,694,748	782,817,934	85,496,220,346	385,922,390,528
당기순이익	-	-	-	16,883,737,834	16,883,737,834
기타포괄-공정가치측정금융상품평가손실	-	-	(119,590,358)	-	(119,590,358)
보험수리적손실	-	-	-	(367,218,830)	(367,218,830)
지분법주식_보험수리적손실	-	-	-	131,134,004	131,134,004
지분법주식_공정가치측정금융상품평가이익	-	-	619,547	-	619,547
지분법주식_해외사업장환산이익	-	-	580,263,721	-	580,263,721
지분법주식_기타의자본변동	-	-	(134,518,036)	-	(134,518,036)
기타포괄-공정가치측정금융상품처분잉여금 대체	-	-	(72,638,291)	72,638,291	-
연차배당	-	-	-	(2,642,502,750)	(2,642,502,750)
2024.12.31 (전기말)	10,964,657,500	288,678,694,748	1,036,954,517	99,574,008,895	400,254,315,660
2025.01.01 (보고금액)	10,964,657,500	288,678,694,748	1,036,954,517	99,574,008,895	400,254,315,660
당기순이익	-	-	-	17,221,889,999	17,221,889,999
보험수리적손실	-	-	-	(114,229,175)	(114,229,175)
지분법주식_보험수리적이익	-	-	-	8,576,439	8,576,439
지분법주식_공정가치측정금융상품평가이익	-	-	63,336,648	-	63,336,648
지분법주식_해외사업장환산이익	-	-	(804,464,939)	-	(804,464,939)
지분법주식_기타의자본변동	-	-	17,497,932	-	17,497,932
연차배당	-	-	-	(4,404,171,250)	(4,404,171,250)
2025.12.31 (당기말)	10,964,657,500	288,678,694,748	313,324,158	112,286,074,908	412,242,751,314

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제20(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제19(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 잇츠한불	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기	제19(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(668,263,635)	8,668,579,688
당기순이익	17,221,889,999	16,883,737,834
당기순이익에 대한 조정	(23,578,247,755)	(17,725,093,277)
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(1,422,932,353)	1,684,827,272
이자의 수취	6,935,429,096	8,019,657,182
이자의 지급	(61,357,500)	-
배당금의 수취	73,219,500	120,406,925
법인세의 납부(환급)	163,735,378	(314,956,248)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	3,777,298,564	(1,157,901,302)
종속기업투자주식 취득	(2,814,554,245)	(2,294,334,600)
종속기업투자주식 배당	3,762,316,800	2,291,448,000
단기금융상품의 증가	(262,603,650,000)	(184,144,500,000)
단기금융상품의 감소	260,970,450,000	181,987,600,000
유형자산의 취득	(9,070,000)	(416,794,960)
유형자산의 처분	-	46,181,818
무형자산의 취득	(332,432,629)	(38,687,766)
무형자산의 처분	-	437,633,462
리스채권의 회수	216,022,000	219,055,800
상각후원가 측정 금융자산(보증금)의 증가	-	(53,080,000)
상각후원가 측정 금융자산(보증금)의 감소	16,400,000	421,370,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	-	386,206,944
매각예정자산의 처분	4,571,816,638	-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(5,319,404,555)	(3,637,503,230)
배당금의 지급	(4,404,171,250)	(2,642,502,750)
리스부채의 상환	(915,233,305)	(985,000,480)
임대보증금의 증가	10,000,000	-
임대보증금의 감소	(10,000,000)	(10,000,000)
Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(305,210,181)	919,650,159
Ⅴ.현금 및 현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(2,515,579,807)	4,792,825,315
Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산	12,089,614,892	7,296,789,577
Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산	9,574,035,085	12,089,614,892

- 이익잉여금처분계산서(안)

제20(당)기	2025년 1월 1일	부터	제19(전)기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 27일		처분확정일	2025년 3월 31일
	(단위: 원)

과 목	당기		전기(주2)
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		28,991,940,187		16,720,291,299
1. 전기이월미처분이익잉여금	11,875,702,924		-
2. 당기순이익	17,221,889,999		16,883,737,834
3. 순확정급여부채	(114,229,175)		(367,218,830)
4. 지분법이익잉여금	8,576,439		131,134,004
5. 기타포괄공정가치측정금융자산평가	-		72,638,291
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금 처분액(주1)		5,329,047,213		4,844,588,375
1. 임의적립금	484,458,838		440,417,125
2. 배당금	4,844,588,375		4,404,171,250
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		23,662,892,974		11,875,702,924

(*) 이익잉여금의 처분(안)은 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정이며, 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건-제2-1호 주식매수선택권 및 사채발행 관련 조문 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조의 2 (주식매수선택권) 1~6. (생략)7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 3년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	제10조의 2 (주식매수선택권) 1~6. (좌동) 7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	관련 조문 정비
제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정) 1. 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.①~③ (생략) ④사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영목적상 필요한 경우.	제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정) 1. 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.①~③ (좌동) ④삭제	관련 조문 정비
제 15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 1. 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.①~③ (생략) ④사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제 15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 1. 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.①~③ (좌동) ④삭제	관련 조문 정비
(신설)	부 칙제1조 이 정관은 제 20기 정기 주주총회에서 승인한날부터 변경 시행한다.	신설

-제2-2호 의안 주주총회 관련 조문 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역 이외에 연구소 소재지인 충청북도 음성군에서도 개최할 수 있다.	제20조 (소집지 와 개최방식 ) 1. 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역 이외에 연구소 소재지인 충청북도 음성군에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다	신설 (상법개정)
제 26조 (의결권의 대리행사) 1. (생략) 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 회사에 제출하여야 한다.	제 26조 (의결권의 대리행사) 1. (좌동)2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 회사에 제출하여야 한다.	관련 조문 정비 (상법 개정)
(신설)	부 칙제2조 의결권 대리행사에 관한 경과 조치 제20조, 제 26조 개정 규칙은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	신설( 상법 개정사항별 시행시기에 따라 경과조치 마련)

-제2-3호 의안 이사회 및 감사위원회의 구성 관련 조문 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조 (이사의 원수) 1. 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외 이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 2. 사외 이사의 사임 및 사망 등의 사유로 인하여 사외 이사의 수가 제1항에 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외 이사를 선임하여야 한다.	제29조 (이사의 원수) 1. 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립 이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. 2. 독립 이사의 사임 및 사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 제1항에 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립 이사를 선임하여야 한다.	관련 조문 정비 (상법 개정)
제35조 (이사회의 구성과 소집) 1~2. (생략) 3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. 4. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사위원 에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 나 감사위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제35조 (이사회의 구성과 소집) 1~2. (좌동)3. 이사회의 의장은 이사회에서 각 이사 중에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. 4. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 (삭제) 에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 (삭제) 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	관련 조문 정비
제40조의 2(감사위원회의 구성) 1~2. (생략)3. 위원의 3분의 2 이상은 사외 이사이어야 하고, 사외 이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 4. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.5. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외 이사이어야 한다.7. 사외 이사의 사임 및 사망 등의 사유로 인하여 사외 이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제40조의 2(감사위원회의 구성) 1~2. (좌동)3. 위원의 3분의 2 이상은 독립 이사이어야 하고, 독립 이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.5. 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.6. 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립 이사이어야 한다. 9. 독립 이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	관련 조문 정비(상법 개정 및 전자투표 도입)
(신설)	부칙제1조 이 정관은 제 20기 정기 주주총회에서 승인한날부터 변경 시행한다. 제3조 독립이사에 관한 경과 조치 제 29조 , 제40조의 2 제 3항, 7항, 8항. 9항 개정규칙은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제 29조 1항의 이사회 내 독립이사의 수는 상법 <법률 제20991호,2025.07.22개정> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	신설(상법 개정사항별 시행시기에 따라 경과조치 마련)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이성훈	1958.08.20	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이성훈	세무회계사무소 대표세무사	1981~20042005~	국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무세무회계사무소 대표세무사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이성훈	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[이성훈 사외이사 후보자]

- 본 후보자는 세무회계사무소 대표세무사로 근무하며, 세무 및 회계 전문가임. 이를 바탕으로 이사회의 전문성을 제고하고 의사결정에 필요한 조언에 기여하고자 함.- 본 후보자는 사외이사의 독립성을 정확히 이해하고 있으며, 감사위원으로서 회사의 회계/업무 감사에 대한 전반적인 업무를 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이성훈 사외이사 후보자]

- 국세청 및 세무회계사무소에서 오랜기간의 실무 역량을 보유하고 있음. 이사회 및 감사위원으로서 회사의 의사결정에 필요한 조언과 세무/회계 감사 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서 사외이사후보자 확인서_이성훈.jpg 사외이사후보자 확인서_이성훈

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이성훈	1958.08.20	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이성훈	세무회계사무소 대표세무사	1981~20042005~	국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무세무회계사무소 대표세무사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이성훈	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이성훈 감사위원 후보자]

- 국세청 및 세무회계사무소에서 오랜기간의 실무 역량을 보유하고 있음. 이사회 및 감사위원으로서 회사의 의사결정에 필요한 조언과 세무/회계 감사 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서 감사위원 후보자 확인서_이성훈.jpg 감사위원 후보자 확인서_이성훈

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명( 3명 )
실제 지급된 보수총액	6억원
최고한도액	50억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2026년 3월 19일 제출 예정인 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 주주님께서는 이를 참조하시기 바랍니다.- 2026년 3월 27일 개최 예정인 제20기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시에 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 제20기 정기주주총회 1주전인 2026년 3월 19일 DART 전자공시시스템과 당사 홈페이지(www.itshanbul.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 내부 결산 일정 및 계열회사와의 연결재무제표 작성 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

▶ 상기 주주총회일은 감사전 재무제표의 증권선물위원회 제출 시한, 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 예상 수령일, 사업보고서 작성 시한, 계열회사 주주총회 일정 등 실무적 사안을 종합적으로 검토하여 결정하였습니다.