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Mar 12, 2026

잇츠한불/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		충청북도 음성군 삼성면 대성로547번길 62 잇츠한불 융합연구소 2층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제20기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 주식매수선택권 및 사채발행 관련 조문 정비의 건 제2-2호 의안 : 주주총회 관련 조문 정비의 건 제2-3호 의안 : 이사회 및 감사위원회의구성관련 조문 정비의 건
3	제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이성훈 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성훈	1958-08	1	재선임	前 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 現 이성훈세무회계사무소 대표세무사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성훈	1958-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	前 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 現 이성훈세무회계사무소 대표세무사