IT'S HANBUL CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

잇츠한불/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.03.11
3. 정정사유	단순 미기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요내용	1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고	1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711, 5층 한국부동산분양서비스협회 교육장 (논현동, 건설회관)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제18기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 임병철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임진성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김양수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이성훈 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 표권규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 이성훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 표권규 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 신병천 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임병철	1959-02	3	재선임	前 한불화장품(주) 대표이사 前 (주)잇츠스킨 회장 現 (주)잇츠한불 회장
임진성	1986-01	3	재선임	前 한불화장품(주) 부장 前 한불화장품(주) 전략기획실장 現 (주)잇츠한불 전무이사
김양수	1970-07	3	재선임	前 CJ 오쇼핑 前 (주)네오팜 영업본부장 現 (주)잇츠한불 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신병천	1958-07	3	신규선임	前 우리투자증권 뉴욕사무소 소장 前 유진투자증권 영업이사	-
이성훈	1958-08	3	신규선임	前 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 現 이성훈세무회계사무소 대표세무사	-
표권규	1986-12	3	신규선임	前한영회계법인 시니어 前동양생명보험 책임 前회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신병천	1958-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 우리투자증권 뉴욕사무소 소장 前 유진투자증권 영업이사
이성훈	1958-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 現 이성훈세무회계사무소 대표세무사
표권규	1986-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한영회계법인 시니어 前 동양생명보험 책임 前 회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사