Ithmaar Holding B.S.C — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 3, 2024

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

توكيل للتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية لـ)"شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة

مساهما ، بصفتي ______،أدناه أنا الموقع ____، حامل الهوية ،الشركة أعين بموجب هذا التوكيل في )"في حضور اجتماع الجمعية العامة الوكيل "(ونائبا عني وكيل ،__ سجل تجاري رقم / بدء من الساعة ،م 2024 مارس 25") المقرر عقده يوم األثنين الموافق الجتماع فيما بعد بـ" ويشار إليهالعادية ( ،ضاحية السيف مملكة البحرين.قاعة روتندا للجتماعات ،فندق الريتز كارلتون، في ظهر ا 1:30

لثنين الموافق1لجتماع الثاني يوم في حالة عدم اكتمال النصاب الجتماع الجمعية العامة العادية، فسوف يعقد أبريل2024م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة ع دم اكتمال النصاب في لجتماعلجتماع الثاني، فسوف يعقد أبريل2024م، في نفس المكان والتوقيت، بغض النظر عن ع دد المساهمين لثنين الموافق8 الثالث في يوم .الحاضرين

نيابة عني فيما يتعلق بالقرارات التالية:كما أفوض الوكيل المذكور في التصويت

امتنع	ل	نعم	جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
			1 . استلم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ27 مارس2023م والتصديق عليه.
			2 . مناقشة تقرير مجلس الدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2023م والتصديق عليه.
			3 . استلم تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2023م.
			4 . استلم تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2023م.
			5 . مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2023م والتصديق عليها.
			6 . اعتماد توصية مجلس الدارة،بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2023م بمبلغ9,311,000 دولر أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.

1

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

			7 . التبليغ عن العمليات التي جرت خلل السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2023م ، مع أية أطراف ذات علقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في ال يضاح رقم32 من البيانات المالية امتثل للمادة189 من قانون الشركات التجارية رقم21 لسنة2001 "( وتعديلتهقانون الشركات ا لتجارية.)"	7 . التبليغ عن العمليات التي جرت خلل السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2023م ، مع أية أطراف ذات علقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في ال يضاح رقم32 من البيانات المالية امتثل للمادة189 من قانون الشركات التجارية رقم21 لسنة2001 "( وتعديلتهقانون الشركات ا لتجارية.)"
			8 . مناقشة تقرير مجلس الدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي .وقانون الشركات التجارية والتصديق عليه
			9 . إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلل السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2023م.
			10 . لطلع والمصادقة على المزايا والمكافآت الجمالية لعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2024م.
			11 . المصادقة على تعيين السيد/ جمعة حسن علي أبل كعضو في مجلس .الدارة، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي
			12 . اعتماد توصية مجلس ا لدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2024 م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف ،البحرين المركزي وتخويل مجلس الدارة بتحديد أتعابهم.
			13 . ما يستجد من أعمال طبق ا للمادة207 من قانون الشركات التجارية.
				اسم المساهم:
				رقم الهوية / السجل التجاري:
				عدد لسهم:
				النسبة:
				التوقيع:
				التاريخ:

2

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

:حظاتلما حق حضور لجتماع، ويكون له عدد من األصوات يساوي عدد أسهمه أيا كان عدد أسهمه– لكل مساهم– )a( )من قانون الشركات التجارية. كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة203ف ي الشركة، ويقع باطل

يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من )b( من الدرجة األولى. غير رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة، وال يخل ذلك بحق التوكيل لألقارب ويمثل المساهمين ناقصي األهليةويكون ذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض . من قانون الشركات التجارية.) المادة203وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونيا(

اإلنابة أولعتماد/لجتماع تقديم بطاقة في يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم )c( (على ") تكنولوجيز كفين "(كفين تكنولوجيز التوكيل للسادة/ شركة. ذ.م.م (البحرين) ) ساعة على( بأربع وعشرون24لجتماع ، وذلك قبل موعد)bahrain.helpdesk@kfintech.com من قانون الشركات التجارية). ي مكن الحصول على نماذج التوكيلت الخاصة بحضور المادة203 األقل( أو من ال موقع www.ithmaarholding.com الكترونياللكتروني للشركة من الموقع لجتماع سوق دبي المالي.للكتروني ل ر بو صة البحرين أو الموقعوني لللكتر

ديسمبر يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في31 )d( أ والموقع للكتروني www.ithmaarholding.com على الموقع للكتروني للشركة م الكترونيا 2023 ر لبو.صة البحرين أوالموقع اإللكتروني لسوق دبي المالي

في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السادة/ علقات المستثمرين، على هاتف )e( .IR@ithmaarholding.com أو على البريد اإللكتروني رقم17585094

3