Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2026

Apr 6, 2026

==> picture [593 x 95] intentionally omitted <==

العادية محضر اجتماع الجمعية العامة )"("الشركة .لشركة اإلثمار القابضة ش.م.ب مارس2026م 29حد المنعقد يوم األ ا في تمام الساعة الواحدة ظهر نوبل لالجتماعات، فندق وستين ستي سنتر البحرين، ضاحية السيف، مملكة البحرين بقاعة

:مهؤأسما ةيالتال السادة وداتيالسع تمالجر حض كما : شخصيا عضو مجلس إدارة الشركة /السيد جمعة حسن أبل الرئيس التنفيذي /السيد ميسان فيصل المسقطي

رئيس مجموعة األعمال مساعد المدير العاممساعد المدير العام- رئيس الشئون المالية واللتزام ومكافحة غسيل األموال ، رئيسة الشؤون القانونية سكرتيرة الشركة ممثال ل ـ كي بي أم جي ، المدقق الخارجي ممثال لـ كي بي أم جي ، المدقق الخارجي

محمد صفر السيد/ السيد/ ثاقب محمود مصطفى السيدة/ فاطمة عبد هللا مفيز /السيد حسن جاسم السيد/ أرفيند شارما

: إلكترونيا

رئيس مجلس إدارة الشركة

عضو هيئة الرقابة الشرعية رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي ممثال إلدارة مراقبة المصارف و المؤسسات الئتمانية اإلسالمية بمصرف البحرين المركزي ممثال إلدارة مراقبة المصارف و المؤسسات الئتمانية اإلسالمية بمصرف البحرين المركزي

صاحب األمير الملكي السمو عمرو آل الفيصل محمد بن سعود فضيلة الشيخ /الدكتور أسامة بحر عادل المرزوقي الدكتور/ الشيخ خديجة أحمد علي /السيدة /السيدة فاطمة حسن

7 من 1 صفحة

ممثال إلدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزي حسين محمد السيد/ ممثال إلدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزي ريان علي السيدة/ ممثال لبورصة البحرين شيخة الزياني السيدة/ ممثال لشركة البحرين للمقاصة /السيد عبدهللا عابدين ممثال لشركة البحرين للمقاصة ة/ هبه مبارك محمود السيد ممثال لوزارة الصناعة والتجارة علي أحمد فرج السيد/ ممثال لشركة كفين تكنولوجيز السيد/ هاني حسين الشيخ السيد/ صادق حسن المدوب ممثال لشركة كفين تكنولوجيز تولى صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل مانة : لاأ وئاســةرال

ممثال لوزارة الصناعة والتجارة ممثال لشركة كفين تكنولوجيز ممثال لشركة كفين تكنولوجيز تولى صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل رئاسة وقام ("الرئيس") العادية العامة الجمعية سعود الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالةبالترحيب بالحضور أو وكالة وهيئة الرقابة الشرعية وبمندوبي وزارة الصناعة البحرين المركزي وبورصة البحرين ومصرف والتجارة فاطمة /دة ومدققي الحسابات. ثم اقترح الرئيس تكليف السي عبدهللا مفيز ألمانة سر الجتماع .ووافق الحضور على ذلك تم نشر الدعوة وجدول األعمال للمساهمين لحضور الجمعية م بنحو ما هو مطلوب2026 مارس العامة العادية بتاريخ6 )( ) من قانون الشركات التجارية رقم21 ( بموجب المادة199 .)"("قانون الشركات التجارية لسنة2001م وتعديالته تكنولوجيز شركة كفين وكلف السادة/ مندوبي الرئيس للقيام بحصر عدد الحضور والنسبة المئوية)(البحرين ذ.م.م. التي فتبين أن النصاب من إجمالي عدد األسهم، يمثلونها القانوني المطلوب النعقاد الجمعية العامة العادية مكتمل على من الشركات قانون )201المادة( النحو حسب المطلوب من النظام األساسي للشركة حيث بلغت) 2 ( التجارية والمادة48 ، بما يمثل% نسبة الحضور سواء باألصالة أو بالوكالة51.62 سهم ا. 1,502,284,533 تم بعد ذلك استعراض بنود جدول األعمال والنظر فيها على النحو التالي وطلب الرئيس من الحضور إبداء موافقتهم على :جدول األعمال

==> picture [129 x 15] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

:ينوالقانب النصــا وةوالدعــ
----- End of picture text -----

ريخ26تا بالمنعقد كةرللش ةيالعاد العامة ةيمعجالع تماجار محضم لااست :ألولاندبال

7 من 2 صفحة

.م وهيعليق التصد رس2025ما

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهمين موافقتهم :عليه

==> picture [341 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [455 x 32] intentionally omitted <==

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية مالحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية مالحظات اقترح الرئيس الموافقة على التقرير وتمت تثنية لقتراح والموافقة :عليه، وبناءً عليه

"تقرر الموافقة والتصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة ديسمبر2025م ." للسنة المالية المنتهية في31

==> picture [343 x 32] intentionally omitted <==

الثالث : ندبال

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة سرد النقاط التالية من تقرير هيئة الرقابة الشرعيةالشرعية، قراءة التقرير و تم م : ديسمبر2025 عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في31

أن مجمل أعمال وأنشطة الشركة تمت وفق مبادئ وأحكام الشريعة )1( ال.هيئة اإلسالمية وحسب العقود النمطية المعتمدة من قبل أن حسابات في والخسائر األرباح وتوزيع تخصيص حساب )2( المضاربة متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. أنه تم حساب الزكاة وفق المعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة )3( وأن )(أيوفي،المالية اإلسالمية المحاسبة للمؤسسات والمراجعة على عاتق المساهمين. مسؤولية إخراج الزكاة، إن وجدت، تقع

وبعد لستماع إلى التقرير أتاح الرئيس المجال للحضور للتقدم بما قد يكون :لديهم من استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات، فقد

"تقرر أنه تم الطالع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة ديسمبر2025م ". للفترة المالية المنتهية في31

==> picture [455 x 33] intentionally omitted <==

كي بي أم جي ، المدققين الخارجيين، قراءة /طلب الرئيس من ممثلي السادة

7 من 3 صفحة

بقراءة التقرير واإلشارة إلىحسن جاسم /التقرير على الحضور، وقام السيد والمتطلبات القانونية التقرير ، في مبين هو كما الرئيسية التدقيق أمور والتنظيمية والشرعية من التقرير الخاصعة لمتطلبات قانون الشركات التجارية وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي (المجلد الرابع واألحكام المعمول بها .)من المجلد السادس

==> picture [341 x 32] intentionally omitted <==

الطالع على تقرير مدققي الحسابات السادة كي بي أم جي /"تقرر أنه تم ديسمبر حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في31 2025م ."

==> picture [454 x 80] intentionally omitted <==

وحيات ر ى البيان ر ة عل ر رئيس الموافق ر رح ال ر د اقت ر ات فق ر اك مالحظ ر ن هن ر م تك ر ث ل ر لقتراح، وبناءً عليه :المالية الموحدة وقام أحد المساهمين بتثنية

==> picture [341 x 33] intentionally omitted <==

==> picture [455 x 113] intentionally omitted <==

طد ر ا ق ر دم بم ر اهمين للتق ر ة للمس ر اح الفرص ر ة وات ر ية للمناقش ر رئيس التوص ر رح ال ر .يكون لديهم من مالحظات

وحيية ر ى توص ر ة عل ر رئيس الموافق ر رح ال ر د اقت ر ات فق ر اك مالحظ ر ن هن ر م تك ر ث ل ر :مجلس اإلدارة ووافق المساهمان على ذلك، وبناءً عليه

بشأن التخصيصات التالية، وذلكاإلدارة توصية مجلس"تقرر الموافقة على بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية :

دوالر أمريكي، من صافي الربح للسنة تحويل مبلغ وقدره112,000 a. إلى الحتياطات القانونية؛ و ديسمبر2025م، المالية المنتهية في31

7 من 4 صفحة

دوالر أمريكي، من صافي الربح تحويل مبلغ وقدره1,009,000 .b إلى الخسائر ديسمبر2025م، في31 للسنة المنتهية المالية " . المتراكمة

برسميد ي31فةهيالمنت ةيالمالالسنةل لاخ تي جرالت اتيالعملن عيغ لبالت م وه كمايين سيئرالين المساهمع مو أ لقةاع ذات افرأط ةيأع م ، 2025 ونقانن م 189 للمادة الامتثةيالمالاناتبيالن م م32قح رضاإلياي فبين م وكاترالشون "قان( لتهياتعد 2001 لسنة م21قر ةرياجالت كاترالش .)"التةرياج

:بعالساندبال

) مرم ر ة يضر ر ات المالير ر ن البيانر ر م32( أشر ر اح رقر ر ليضرى أن ر رئيس إلر ر ار الر ر ديسررمبر2025م ، مررع أي السررنة الماليررة المنتهيررة فرري31العمليررات خررالل أطرررراف ذات عالقرررة أو مرررع المسررراهمين الرئيسررريين تماشررريا مرررع المرررادة ) مررن قررانون الشررركات التجاريررة، وقررد تررم توزيعرره علررى الحضررور189( وأترراح الفرصررة للمناقشررة وتقررديم أيررة مالحظررات أو استفسررارات، ولمررا لررم يتقرردم أحررد مررن الحاضرررين بأيررة مالحظررات اقترررح الرررئيس الموافقررة علررى لقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه ه ذ:ا البند وتمت تثنية

( على اإليضاح رقم32) الخاص بالعمليات خالل ا لسنةالموافقة "تقرر إنه تم ديسمبر2025م ، مع أي أطراف ذات عالقة أو مع المالية المنتهية في31 ."المساهمين الرئيسيين

==> picture [343 x 49] intentionally omitted <==

==> picture [59 x 16] intentionally omitted <==

أشرن ر ب مر ر ور وطلر ر ى الحضر ر ه علر ر م توزيعر ر ر تر ر ى أن التقرير ر رئيس إلر ر ار الر ر الحضوع إال ر ذا الموض ر ول ه ر ات ح ر ن مالحظ ر ديهم م ر ون ل ر د يك ر ا ق ر داء م ر ور إب ر :وبناءً عليه ، أنه لم يتقدم أحد بأية مالحظة

"تقــرر أنــه تمــت المصــادقة علــى تقريــر مجلــس اإلدارة عــن حوكمــة م والتـــزام ديســـمبر2025 الشـــركة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي31 ."الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي

==> picture [343 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [60 x 15] intentionally omitted <==

عرررض الرررئيس الموضرروع للمناقشررة وطلررب مررن الحضررور التقرردم بمررا قررد يكرررون لرررديهم مرررن مالحظرررات، ولرررم يتقررردم أحرررد مرررن الحاضررررين بأيرررة :اعتراض، وبناءً عليه

"تقــــرر الموافقــــة علــــى إبــــراء ذمــــة أعضــــاء مجلــــس اإلدارة مــــن المسـؤوليات الناتجـة عـن كـل مـا يتعلـق بتصـرفاتهم خـالل الفتـرة الماليـة ديسمبر2025م." المنتهية في31

7 من 5 صفحة

الةبقارال ئةيهء عضا ألةيمالإلجا المكافآت وايازالمى عل المصادقةع ولاط :رالعاشندبال م .بر2026سميدي31فةهيالمنتةيالمالللسنةةيعرالش

عرررض الرررئيس الموضرروع للمناقشررة وطلررب مررن الحضررور التقرردم بمررا قررد يكرررون لرررديهم مرررن مالحظرررات، ولرررم يتقررردم أحرررد مرررن الحاضررررين بأيرررة :اعتراض، وبناءً عليه

"تقـــرر الموافقـــة علـــى المزايـــا والمكافـــآت اإلجماليـــة ألعضـــاء هيئـــة ديسمبر2026م." الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في31

للسنة كةرللشرجي الخاق المدقيين تعن شأ بةرداإلاس لجم ةيصوت اعتماد :رعشي الحادندبال مفرمص افقةوم أخذ عد بذلك و، بر2026سميد ي31ف ةهيالمنت ةيالمال .بهمأتعاديتحد بةرداإلاس لجمويل تخ و،زيكرالمرين حبال

تعي /ين السادة الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بشأن إعادةاقترح الرئيس كي بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في :عليه ًووافق الحاضرون على ذلك، وبناء ديسمبر2026م 31 "تقـــرر الموافقـــة علـــى توصـــية مجلـــس الدارة بشـــأن تعيـــين المـــدقق /الخـــارجي الســـادة كـــي بـــي أم جـــي للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي31 ديســمبر2026م ،، وذلــك بعــد أخــذ موافقــة مصــرف البحــرين المركــزي "وتخويل مجلس الدارة بتحديد أتعابهم. كاترالشـــون قـــانن مـــ) 207(للمـــادةقـــا بطل أعمـــان مـــ دجســـت يمـــا :رعشي الثانندبال ة : رياجالت

استفسر ال رئيس عما إذا كان هناك مواضيع مستجدة تنطبق عليها شروط المادة ) من قانون الشركات التجارية، إال أنه لم تكن هناك أية موضوعات207( اخرى للنقاش .

ونظرررالجتمرراع فقررد تقرردم لعرردم وجررود أيررة أعمررال أخرررى للعرررض علررى الرررئيس بالشرركر والتقرردير لجميررع الحاضرررين مررن مسرراهمين وعضررو هيئررة الرقابررم ر ابات للتكر ر دققي الحسر ر ة ومر ر ات المعنير ر ي الجهر ر رعية وممثلر ر ة الشر ر اركة كمر ر ه بحفر ر ه ودعائر ر الص تمنياتر ر ن خر ر ر عر ر ا عبر ر ،بالحضر ر ور والمشر ر و من ثم.أعلن عن رفع الجلسة مملكة البحرين وسالمتها من كل شر

لسة : جالء اهانت

7 من 6 صفحة

==> picture [136 x 47] intentionally omitted <==

صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود _ _______ رئيس مجلس اإلدارة

_____ فاطمة عبدهللا مفيز ة/ السيد الشركة ة سكرتير

7 من 7 صفحة