Ithmaar Holding B.S.C — Board/Management Information 2025

Jan 26, 2025

==> picture [560 x 90] intentionally omitted <==

اﻹدارة مجلس لعضوية الترشيح باب فتح عن إعﻼن

) أربع4( أعضاء ل مجﻠس اﻹدارة لﻌضويﺔ التﺮﺷيح باب فتح عﻦ (" الشركة ") .اﻹثمار القابضﺔ ش.م.بﺗﻌﻠﻦ ﺷﺮﻛﺔ ستتم عمﻠيﺔ اﻻقتﺮاع ﻻنتخابات مجﻠس اﻹدارة خﻼل اجتماع(. 2028-2025 سنوات)( 3لدورة مدﺗها ثﻼث ) .(" اﻻجتماع ") مارس 2025 القادم المقﺮر انﻌقاده فيامﺔ الﻌاديﺔ السنوي الجمﻌيﺔ الﻌ

( مﻦ قانون الشﺮﻛات175) لﻠمادة اوفق وذلك ،الﺮئيسي المساهم قبل مﻦ آخﺮيﻦ () سيتم ﺗﻌييﻦ عضويﻦ اثنيﻦ2 . (" قانون الشركات ") (وﺗﻌديﻼﺗه لسنﺔ2001 التجاريﺔ البحﺮيني )قانون رقم21

:شروط الترشيح

لﻠتصﺮف . متمتﻌا يكون أن ب اﻷهﻠيﺔ القانونيﺔ 1 . و بالشﺮف مخﻠﺔ جﺮيمﺔ في أو اﻹفﻼسأﻻ يكون قد سبق ال اﻻحتيال أو باﻹهمال ﺗتﻌﻠق جﺮيمﺔ في عﻠيه حكم 2 . ،الشﺮﻛات ما لم يكﻦ قد رد إليه اعتباره. اﻷمانﺔ أو في جﺮيمﺔ بسبب مخالفته ﻷحكام قانون أو خيانﺔ ﺔ الشﺮﻛات أو أيوفقا مساهمﺔ ﺷﺮﻛﺔ إدارة مجﻠس عضويﺔ ﺗولي عﻠيه ا قانون ﻷحكام ان ﻻ يكون محظور 3 . ا في ممﻠكﺔ البحﺮيﻦ. خﺮى مﻌمول بهأ قوانيﻦ المذﻛورة المناصب مﻦ اًأي المﺮﺷح يشغل أﻻ يجب ،نائبه أو اﻹدارة مجﻠس رئيس بمناصب يتﻌﻠق فيما 4 . بالتزامﻦ مع منصب الﺮئيس التنفيذي لﻠشﺮﻛﺔ أو ما يﻌادله. أعﻼه أن يكون عﻠى مﻌﺮفﺔ جيدة بالقطاع وبيئته التنظيميﺔ، ولديه خبﺮة في المجال ﻻﺗخاذ قﺮارات سﻠيمﺔ . 5 . أن ﻻ يكون عضو مجﻠس إدارة في أي مؤسسﺔ ماليﺔ استثماريﺔ أخﺮى داخل البحﺮيﻦ . 6 . عامﺔ في البحﺮيﻦ، وبشﺮط أن ﻻ (ﺷﺮﻛات مساهمﺔ أن ﻻ يكون عضو مجﻠس إدارة في أﻛثﺮ مﻦ) ثﻼث3 7 . .(يكون هناك ﺗضارب في المصالح )ويشمل ذلك وجود مصﻠحﺔ في ﺷﺮﻛات في نفس مجال الﻌمل

:المستندات المطلوبة

قبل مصﺮف البحﺮيﻦ المﺮﻛزي، مﻦ المﻌدة (Form 3) رقم 3 استمارة اﻷﺷخاص المﻌتمديﻦ ملء وﺗوقيع 1 . مصﺮف :المﺮﻛزي البحﺮيﻦ اﻻلكتﺮوني لموقع ال مﻦ عﻠيها الحصول يمكﻦ والتي https://cbben.thomsonreuters.com/sites/default/files/net_file_store/Vol_4_For) ، واستيفاء جميع المتطﻠبات المذﻛورة فيه. (m_3_January_2022.pdf ﺔ اري س المفﻌول. نسخﺔ مصدقﺔ مﻦ جواز السفﺮ ساري المفﻌول وال الشخصيﺔ بطاقﺔ 2 . السيﺮة الذاﺗيﺔ لﻠمﺮﺷح . 3 . المهنيﺔ. و مﻦ الشهادات اﻷﻛاديميﺔنسخﺔ مصدقﺔ 4 . بشكل مباﺷﺮ أو غيﺮ مباﺷﺮ. ،يشكل منافسﺔ مع الشﺮﻛﺔقائمﺔ بأي عمل يقوم به المﺮﺷح والذي 5 . قائمﺔ بأسماء الشﺮﻛات والجهات التي يزاول المﺮﺷح الﻌمل بها أو يشغل عضويﺔ مجالس إدارﺗها. 6 . طويﻼ . وقتا ﺗتطﻠب والتي شغﻠها المﺮﺷح ي قائمﺔ المناصب التي 7 . ئتمان. مﻦ مكتب مﺮاجع ومﻌﻠومات اﻻي ﺗقﺮيﺮ ائتمان أحدث 8 .

بجميععﻠى الﺮاغبيﻦ في ﺗﺮﺷيح أنفسهم أو ﺗﺮﺷيح مﻦ يمثﻠهم لﻌضويﺔ مجﻠس اﻹدارة الحﺮص عﻠى ﺗزويد الشﺮﻛﺔ دوليﺔ لخدمات ﺗوصيل البﺮيدوالواردة في هذا اﻹعﻼن، إما بتسﻠيمها باليد أو بواسطﺔ ﺷﺮﻛﺔ المذﻛورةالمستندات

==> picture [456 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [560 x 90] intentionally omitted <==

ضاحيﺔ ، ، طﺮيق2825مبنى 2080 ،، بﺮج السيفسكﺮﺗيﺮ الشﺮﻛﺔ، الطابق 15 الشﺮﻛﺔ: عﻠى عنوان السﺮيع .IR@ithmaarholding.comأو عبﺮ البﺮيد اﻹلكتﺮوني عﻠى: 428، ممﻠكﺔ البحﺮيﻦالسيف

ليتسنى ﺗقديمها إلى، يﺮ2025ابﺮف 8قافوالم ،تبالسيوم أقصاه عدومفي لﻠشﺮﻛﺔ يجب ارسال هذه المستندات .الجهات الﺮقابيﺔ المختصﺔ وذلك لﻠحصول عﻠى الموافقات الﺮسميﺔ قبل يوم اﻻجتماع

سيتم نشﺮ أسماء المﺮﺷحيﻦ والمﻌﻠومات ذات الصﻠﺔ عﻠى المواقع اﻹلكتﺮونيﺔ لكل مﻦ بورصﺔ البحﺮيﻦ وسوق دبي اﻻجتماع. بالتزامﻦ مع نشﺮ جدول أعمال المالي وعﻠى موقع الشﺮﻛﺔ، وذلك .IR@ithmaarholding.com أو+973 1758509 4يﺮجى التواصل مﻌنا عﻠى، ﻷي استفسارات

عمرو محمد الفيصل رئيس مجﻠس اﻹدارة

ينايﺮ2025 26

==> picture [391 x 163] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Name ثاقب مصطفى اﻹسم
Title مفوض بالتوقيع المسمى الوظيفي
ختم الشركةCompany التوقيعSignature
----- End of picture text -----

==> picture [456 x 32] intentionally omitted <==