Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2026

Feb 11, 2026

") لحضور اجتماع الجمعية العامة غري العادية"( املساهمني ") دعوة مساهمي الرشكة"( )15210 يرس مجلس إدارة رشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب. (س.ت. رقم الرشكة ظهرا ، يف قاعة نوبل لالجتماعات، فندق وستني ستي1:30 م، بدءا من الساعة2026 مارس5 لجتماع يف يوم الخميس املوافق"(ويشار إليه فيما بعد بـ"). تقرر عقد الجتماع .سنرت البحرين، ضاحية السيف، مملكة البحرين، وذلك ملناقشة البنود املبينة يف جدول األعمال أدناه ،م، يف نفس الوقت واملكان. ويف حالة عدم اكتمال النصاب يف لجتماع الثاني2026 مارس8 يف حالة عدم اكتمال النصاب لالجتماع، فسوف يعقد لجتماع الثاني يوم األحد املوافق .م، يف نفس الوقت واملكان2026 مارس10 فسوف يعقد لجتماع الثالث يف يوم الثالثاء املوافق :جدول أعمال الجمعية العامة غري العادية .م والتصديق عليه2024 مايو29 . استالم محرض اجتماع الجمعية العامة غري العادية للرشكة املنعقد بتاريخ1 ")، فيما يتعلق" (يشار اليه فيما بعد بـ املستشار املهني املستقل RSM استالم واعتماد تقارير مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات الخارجيني للرشكة، كي بي إم جي فخرو، و2. .)" إعادة هيكلة رأس املال "( بخطة إعادة الرسملة املقرتحة :رشيطة الحصول عىل املوافقات الرقابية الالزمة (سبعمائة وسبعة وخمسني مليون وستمائة وثمانية وثما ي ألفٍ وسبعمائة وسبعة وخمسني دوالر أمريكي$757,688,757 . املوافقة عىل تخفيض رأس املال الصادر للرشكة3 (خمسة وعرشون سنت) ، وذلك$0.25 (ثالثة مليار وثالثني مليون وسبعمائة وخمسة وخمسني ألفٍ وسبعة وعرشين) سهمٍ بقيمة اسمية قدرها3,030,755,027 موزع عىل ( مليارين وخمس مائة وواحد وثالثون مليون واربع مائة وستة وستون ألفا وخمس مائة وخمسة2,531,466,555 لغرض إطفاء الخسائر املرتاكمة، عن طريق إلغاء عدد من قانون الرشكات التجارية البحريني210 و132 دون رد أي مبالغ إىل املساهمني، وذلك وفقا للمادتني$0.25 وخمسني) سهم ، مع اإلبقاء عىل القيمة لسمية للسهم بقيمة

) أسهم مملوكة، ويحتفظ املساهم بحوايل سهم8( ) أسهم مقابل كل ثمانية7( ("قانون الرشكات"). ويتم تنفيذ التخفيض عىل أساس تناسبي ، بحيث يتم إلغاء ما يقارب سبعة .) أسهم كان يملكها سابقا8( ) عن كل ثمانية1( واحد[)1(] :وعليه، يكون رأسمال الرشكة بعد التخفيض عىل النحو اآلتي ومائتان وثالثة وثالثون) سهم378,693,233 وستمائة وثالثة وتسعون ألفا (ثالثمائة وثمانية وسبعون مليونا :عدد األسهم . أ ) وثالث مائة وثمانية دوالر أمريكي وخمسة وعرشون سنتا$94,673,308.25 وستمائة وثالثة وسبعون ألفا (أربعة وتسعون مليونا :قيمة رأس املال . ب (تسعمائة وستة وأربعني مليون دوالر أمريكي) موزعٍ عىل$946,000,000 (ملياري دوالر أمريكي) إىل$2,000,000,000 . ح من4املوافقة عىل تخفيض رأس املال املّرصّ . (خمسة وعرشون سنتا) للسهم الواحد$0.25 (ثالثة مليار وسبعمائة وأربعة وثما ي مليون) سهمٍ بقيمة اسمية قدرها3,784,000,000 )" تخفيض رأس املال " أعاله بـ4 و3 (يُشار إىل البندين .. املوافقة عىل تعديل عقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة ليعكس تخفيض رأس املال5 :بعد استكمال إجراءات تخفيض رأس املال، ورشيطة الحصول عىل املوافقات الرقابية الالزمة (ثالثمائة وستة وثمانون مليونا وثمانية386,267,098 . املوافقة عىل زيادة رأس املال الصادر للرشكة عن طريق إصدار حقوق أولوية بما يصل إىل6 ومائتان وسبعة وستون ألفا من129 و128 للسهم الواحد، ليتم عرضها عىل املساهمني الحاليني حسب نسب مساهمتهم يف الرشكة وفقا للمادتني$0.25 وتسعون) سهمٍ عاديٍ جديد بقيمة اسمية قدرها .قانون الرشكات التجارية واملجلد السادس من قواعد مّرصف البحرين املركزي : وذلك عىل النحو التايل )DMIT( . س دار املال اإلسالمي تراست7املوافقة عىل املساهمة املقدمة من املساهم الرئ والتي تؤول إليها الحقوق املرتبطة7972440 ، وهي رشكة كندية مسجلة تحت السجل التجاري رقم Canada Inc من رأس مال رشكة%100 أ . أسهم عينية تتكون من فدانا من األرايض590 يف غاتينو بوالية كيوبيك الكندية، والذي يضم Saint-Louis Street property و Des Grands Jardins Avenue بالعقار الواقع يف قدم مربع ("األرض")، وذلك بالقيمة املقدرة من قبل املستشار املهني املستقل بمبلغ5,511 املخصصة لتطوير التقسيم الفرعي إىل جانب مبنى مكاتب تبلغ مساحته حوايل دوالر أمريكي (سبعة37.495.611 دوالر كندي (واحد وخمسون مليونا و مائتان وتسعة وثالثون دوالر كندي) أي ما يعادل51.350.239 وثالثمائة وخمسون ألفا كما تم نرشه يف موقع مّرصف البحرين املركزي1.3695 وثالثون مليونا وستمائة وأحد عرش دوالر أمريكي) بناءً عىل سعر الّرصف البالغ وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفا .2025 ديسمرب31 اعتبارا من دوالر أمريكي (اثنا عرش مليونا) وذلك عن12.519.590.50 بمبلغ وخمسمائة وتسعني دوالر وخمسني سنتا وخمسمائة وتسعة عرش ألفا DMIT ب . املساهمة النقدية من[)2(] . وثمانمائة وستة) سهما200.060.806 طريق وستني ألفا (مائتني مليونا لكتتاب يف حصته املستحقة ضمن إصدار حقوق األولوية لعدد يصل إىل من رأس مال الرشكة حسب نسب موافقة املساهمني اآلخرين لألسهم[)3(] %68.31 إىل ما يصل إىل%51.57 من DMIT قد تؤدي هذه املساهمة لزيادة نسبة امللكية الواقعية لـ .العادية الجديدة املعروضة عليهم بموجب إصدار حقوق األولوية :ويكون رأس املال الصادر نتيجة لذلك، بحسب عدد األسهم العادية الجديدة ال لعرض إصدار حقوق األولوية عىل النحو اآلتيلكتتاب بها وفقاتي يتم ً (سبعمائة وأربعة وستون مليوناً وستون الفاً وثالثمائة وواحد وثالثون) سهما764,960,331 حتى :عدد األسهم . أ

) وخمسة وسبعون سنتا$191,240,082.75 حتى أمريكيا وأثنان وثمانون دوالرا ومائتان وأربعون ألفا (مائة وواحد وتسعون مليونا :قيمة رأس املال . ب )" أعاله بـ "زيادة رأس املال7 و6 (يُشار إىل البنود ) وحقوق األرض املرتبطة بها7972440 . Canada Inc باملساهمة العينية املقرتحة (األسهم يف رشكة DMIT . املناقشة واملوافقة عىل معاملة األطراف ذوي العالقة بني الرشكة و8 .واملساهمة النقدية كجزء من اكتتاب أسهم حقوق األولوية .. املوافقة عىل تعديل عقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة لتعكس زيادة رأس املال، وتفويض مجلس اإلدارة الستكمال وتنفيذ هذا التعديل9 . تفويض الرئيس التنفيذي السيد ميسان املسقطي، أو أي شخص آخر يفوضه، بتمثيل الرشكة أمام وزارة التجارة والصناعة، أو كاتب العدل الخاص وأي جهة حكومية أو غري10 حكومية أخرى الزمة أو مطلوبة لتنفيذ واستكمال اإلجراءات الالزمة، بما يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحّرص، تعديل وإعادة صياغة وتوثيق عقد التأسيس والنظام األسايس بحيث . من جدول األعمال9 و5 تعكس املسائل الواردة يف البندين وقاسم محمد الفردان، بحريني871210797 . تفويض مكتب حسن ريض ومشاركوه، ممثل بالسادة فاطمة حسني العيل، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة سكانية رقم11 ، بتمثيل الرشكة، مجتمعني770842550 ، وسيف الدين محمود اوكل أحمد، بنغالد ش الجنسية، يحمل بطاقة سكانية رقم820206130 الجنسية، يحمل بطاقة سكانية رقم أو منفردين، يف القيام بجميع اإلجراءات والتّرصفات الرسمية الالزمة لتنفيذ القرارات املذكورة أعاله، والتوقيع عىل املستندات ذات الصلة وتسجيلها لدى أي جهة أو هيئة .حكومية، بما يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحّرص وزارة الصناعة والتجارة، والتوقيع عىل تعديل عقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة أمام كاتب العدل العام أو الخاص

املالحظات .) من قانون الرشكات التجارية203 لكل مساهم – أيا كان عدد أسهمه – حق حضور كل رشط أو قرار يخالف ذلك (املادةلجتماع، ويكون له عدد من األصوات يساوي عدد أسهمه يف الرشكة، ويقع باطال أ . . 8 و7 واألطراف ذات العالقة بهما التصويت عىل البندان DMIT ب . ال يحق لـ ت . يجوز للمساهم أن يوكل غريه من املساهمني أو من غريهم يف الحضور نيابة عنه، عىل أن يكون الوكيل من غري رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الرشكة، وال يخل ذلك بحق التوكيل لألقارب من قانون203 من الدرجة األوىل. ويكون ذلك بمقتىض توكيل خاص ثابت بالكتابة تعده الرشكة لهذا الغرض. ويمثل املساهمني ناقيص األهلية وفاقديها يف الحضور النائبون عنهم قانونيا (املادة .)الرشكات التجارية )"ث . لعتماد/اإلنابة أو التوكيل للسادة/ رشكة كفني تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. ("كفني تكنولوجيز لجتماع تقديم بطاقة يرجى من املساهمني الكرام الذين يعتزمون تعيني وكيل لتمثيلهم يف من قانون الرشكات التجارية). يمكن الحصول عىل نماذج التوكيالت203 ) ساعة عىل األقل (املادة24( )، وذلك قبل موعد لجتماع بأربع وعرشون bahrain.helpdesk@kfintech.com (عىل . أو من املوقع للكرتوني لسوق دبي املايلللكرتوني لبورصة البحرين أو املوقع www.ithmaarholding.com الخاصة بحضور للكرتوني للرشكة من املوقع لجتماع الكرتونيا . IR@ithmaarholding.com اإللكرتوني الربيد عىل أو 17585094 رقم هاتف عىل ،املستثمرين عالقات / السادة مع التواصل يف الرتدد عدم يرجى ،استفسارات أية وجود حال يف . ج

عمرو محمد الفيصل رئيس مجلس اإلدارة ) عدد وقيمة األسهم بعد خصم أسهم الخزينة2( ) و1( مملوكة من قبل الرشكة اإلسالمية لالستثمار%20.42 تشمل حصة ملكية بنسبة%51.56 البالغة DMIT إن نسبة امللكية املستفيدة لـ )3( ، DMIT الخليجي (جزر البهاما) املحدودة (ويشار اليها فيما بعد بـ"الرشكة اإلسالمية"). وتحتفظ الرشكة اإلسالمية بهذه األسه لصلحة .وعليه لم يتم تسجيلها من قبل الرشكة اإلسالمية كاستثمار أو رشكة زميلة أو تابعة

==> picture [390 x 58] intentionally omitted <==