Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2026

Mar 5, 2026

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

.شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

") لحضور المساهمين "( دعوة مساهمي الشركة )" الشركة "() (س.ت. رقم15210.اإلثمار القابضة ش.م.ب يسر مجلس إدارة شركة 2026م ، مارس يوم األحد الموافق29لجتماع في .)تقرر عقد " الجتماع فيما بعد بـ"( اجتماع الجمعية العامة العادية ويشار إليه وذلك،ضاحية السيف مملكة البحرين ،قاعة نوبل لالجتماعات ،فندق وستين ستي سنتر البحرين، فيا، ظهر من الساعة1:00 بدء لمناقشة البنود المبينة في جدول األعمال أدناه.

2026م ، في أبريل لجتماع الثاني يوم األحد الموافق5ي عقد جتماع الجمعية العامة العادية ، فسوفلا في حالة عدم اكتمال النصاب لجتماع الثالث في يوم األحد الموافق12ي عقد نفس المكان و التوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في لجتماع الثاني، فسوف بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.2026م ،، في نفس المكان والتوقيتأبريل

ة :جيالعاد العامة ةيمعجالل أعماول د

.والتصديق عليه 2025م مارس المنعقد بتاريخ26للشركة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية استالم .1 .والتصديق عليه 2025م ديسمبر المالي للسنة المالية المنتهية في31وضعها تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة و مناقشة .2 ديسمبر2025م. استالم تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في31 .3 ديسمبر2025م. حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في31المدقق الخارجي استالم تقرير .4

.والتصديق عليها ديسمبر2025م مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في31 .5 :والرقابية المعنية الحكومية الجهاتات الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافق .6

==> picture [348 x 29] intentionally omitted <==

أطراف ذات عالقة أو معة ديسمبر2025م ، مع أي السنة المالية المنتهية في31 التبليغ عن العمليات التي جرت خالل .7 من قانون الشركات التجارية ل للمادة189 من البيانات المالية امتث اإل يضاح رقم32 المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في .)" قانون الشركات التجارية "( وتعديالته لسنة2001 رقم21

والتزام الشركة بمتطلبات2025م ديسمبر مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في31 .والتصديق عليه مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية

.8

من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في31 إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة .9 ديسمبر2025م.

ديسمبر والمكافآت اإلجمالية ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في31المزايا والمصادقة على لطالع .10 2026م.

،م وذلك بعد ديسمبر2026 للشركة للسنة المالية المنتهية في31إلدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي اعتماد توصية مجلس ا .11 أ.تعابهم وتخويل مجلس اإل دارة بتحديد ،أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي

من قانون الشركات التجارية. ما يستجد من أعمال طبق ا للمادة207 .12

==> picture [485 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

حظات لالما

لجتماع، ويكون له عدد من األصوات يساوي عدد أسهمه ف ي الشركة، ويقع حق حضور أيا كان عدد أسهمه– لكل مساهم– )a( )من قانون الشركات التجارية. كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة203 باطال

يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس )b( ويكون ذلك بمقتضى توكيلوأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة، وال يخل ذلك بحق التوكيل لألقارب من الدرجة األولى. ناقصي األهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياخاص ثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض .ويمثل المساهمين من قانون الشركات التجارية.) المادة203(

لل /سادة اإلنابة أو التوكيللعتماد/لجتماع تقديم بطاقة يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في )(c ، وذلك )bahrain.helpdesk@kfintech.com (على )" كفين تكنولوجيز "( شركة.كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م ). ي مكن الحصول على من قانون الشركات التجارية المادة203 ) ساعة على األقل(( بأربع وعشرون24لجتماع موعدقبل أو www.ithmaarholding.com الكترونيا من الموقع للكتروني للشركة لجتماع نماذج التوكيالت الخاصة بحضور سوق دبي المالي.للكتروني ل ر بو صة البحرين أو الموقعللكتروني ل من ال موقع

الكترونيا2025م ديسمبر يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في31 )d( الموقعصة البحرين أو رللكتروني لبو الموقع وأ www.ithmaarholding.com على الموقع للكتروني للشركة .اإللكتروني لسوق دبي المالي

في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السادة/ عالقات المستثمرين، على هاتف رقم17585094 )e( .IR@ithmaarholding.com أو على البريد اإللكتروني

عمرو محمد الفيصل رئيس مجلس اإلدارة

==> picture [485 x 34] intentionally omitted <==