Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2025

Apr 7, 2025

==> picture [593 x 95] intentionally omitted <==

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية )"("الشركة .لشركة اإلثمار القابضة ش.م.ب مارس2025م 26المنعقد يوم األربعاء ا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر بقاعة نوبل لالجتماعات، فندق وستين ستي سنتر البحرين، ضاحية السيف، مملكة البحرين

:مهؤأسما ةيالتال ادةالس وداتيالسع تمالجر حض كما رئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود عضو مجلس إدارة الشركة جمعة حسن أبل /السيد ة الرقابة الشرعية عضو هيئ فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر الرئيس التنفيذي المسقطي /السيد ميسان فيصل رئيس الشئون المالية السيد/ ثاقب محمود مصطفى رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي ي الشيخ الدكتور/ عادل المرزوق ، اللتزام ومكافحة غسيل األموال رئيسة الشؤون القانونية السيدة/ فاطمة عبد هللا مفيز سكرتير الشركة علي محمد السيد/ علي أحمد ، المدقق الخارجي ممثال ل ـ كي بي أم جي ماهيش ب السوبرامانيام /السيد ، المدقق الخارجي ممثال لـ كي بي أم جي حسن جاسم /السيد دارة مراقب ة المؤسسات المالية اإلسالمية بمصرفلإ ممثال السيدة/ نوف البلوشي البحرين المركزي ممثال إلدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزي حسين محمد /السيد ممثال إلدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزي السيدة/ زهرة المحفوظ ممثال إلدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزي السيدة/ ريان علي لتجارة ممثال لوزارة الصناعة واممثال لوزارة الصناعة وا أحمد سلمان /السيد

لتجارة ممثال لوزارة الصناعة واممثال لوزارة الصناعة وا

8 من 1 صفحة

ممثال لبورصة البحرين السيدة/ نورة المحميد السيدة/ روان البنكي مانة : لاأ وئاســةرال

ممثال لشركة البحرين للمقاصة

تولى صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقامسعود الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالةبالترحيب بالحضور وهيئة ا لرقابة الشرعية وبمندوبي وزارة الصناعة أو وكالة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين والتجارة ومدققي الحسابات. ثم اقترح الرئيس تكليف السي د / علي أحمد ألمانة سر الجتماع.ووافق الحضور على ذلك علي محمد

تم نشر الدعوة وجدول األعمال للمساهم ين لحضور الجمعية :ينوالقانب النصــا وةوالدعــ م بنحو ما هو مطلوب2025 مارس العامة العادية بتاريخ5 )( ) من قانون الشركات التجارية رقم21( بموجب المادة199 .)"("قانون الشركات التجارية لسنة2001م وتعديالته

كفين تكنولوجيز وكلف الرئيس مندوبي السادة/ شركة )(البحرين ذ.م.م. للقيام بحصر عدد الح ضور والنسبة المئوية التي يمثلونها من إجمالي عدد األسهم، فتبين أن النصاب القانوني المطلوب النعقاد الجمعية العامة العادية مكتمل على من قانون الشركات )201 النحو المطلوب حسب المادة( من النظام األساسي للشركة حيث بلغت) 2( التجارية والمادة48 ، بما يمثل%نسبة الحضور سواء باأل صالة أو بالوكالة52.48 سهم ا. 1,527,363,472

تم بعد ذلك استعراض بنود جدول األعمال والنظر فيها على النحو التالي وطلب الرئيس من الحضور إبداء موافقتهم على :جدول األعمال

ريخ25تا ب المنعقد كةرللش ةيالعاد العامة ةيمعجالع تماجار محضم لااست :ألولاندبال .هيعليق التصد202م ورس 4ما بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهمين موافقتهم :عليه

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد مارس2024م." 25 بتاريخ

للسنةي المال اهضعوو كةرالشل أعمان ع ةرداإلاس لجمرير تق مناقشة :يالثانندبال .هيعليق التصد202م وبر 4سميدي31فةهيالمنتةيالمال

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية مالحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية

8 من 2 صفحة

تثنية لقتراح والموافقة مالحظات اقترح الرئيس الموافقة على التقرير وتمت :عليه، وبناءً عليه

"تقرر الموافقة والتصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة ديسمبر2024م." للسنة المالية المنتهية في31

==> picture [343 x 32] intentionally omitted <==

الثالث : ندبال

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة سرد النقاط التالية من تقرير هيئة الرقابة الشرعيةتم الشرعية، قراءة التقرير و ديسمبر2024م: عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في31

==> picture [333 x 113] intentionally omitted <==

وبعد لستماع إلى التقرير أتاح الرئيس المجال للحضور للتقدم بما قد يكون :لديهم من استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات، فقد

"تقرر أنه تم الطالع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة ".م ديسمبر2024 للفترة المالية المنتهية في31

==> picture [455 x 32] intentionally omitted <==

، المدققين الخارجيين، قر اءةكي بي أم جي /طلب الرئيس من ممثلي السادة بقراءة التقرير واإلشارة إلىحسن جاسم /التقرير على الحضور، وقام السيد والمتطلبات القانونية أمور التدقيق الرئيسية كما هو مبين في التقرير، والتنظيمية والشرعية من التقرير الخاصعة لمتطلبات قانون الشركات التجارية وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي (المجلد الرا بع واألحكام المعمول بها .)من المجلد السادس

==> picture [341 x 32] intentionally omitted <==

/"تقرر أنه تم الطالع على تقرير مدققي الحسابات السادة كي بي أم جي ديسمبر حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في31

."م 2024

8 من 3 صفحة

ي31ف ةهيالمنت ةيالمال للسنة كةرللش حدةوالم ةيالمال اناتبيال مناقشة :سالخامندبال .ايهعليق التصد202م وبر4سميد

طررررة ر رررراح الفرص ر ررررة وات ر رررردة للمناقش ر ررررة الموح ر ررررات المالي ر رررررئيس البيان ر رررررح ال ر للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو مال.حظات

وحيات ر ى البيان ر ة عل ر رئيس الموافق ر رح ال ر د اقت ر ات فق ر اك مالحظ ر ن هن ر م تك ر ث ل ر لقتراح، وبناءً عليه :المالية الموحدة وقام أحد المساهمين بتثنية

"تقرررر الموافقررة علررى البيانررات الماليررة الموحرردة للشررركة للفترررة الماليررة ."م ديسمبر2024 المنتهية في31 بعد ب ذلك و ة،يالتال صاتيالتخصن شأ ةرداإلاس لجم ةيصوتى عل قةافوالم :سالسادندبال ة ي:المعنةبيقارال وةيموالحكاتجهالافقاتوم أخذ

اطاتيحتى اللي إكريأموالر د 1,046,000 هرقدغ ولبمويل تح . a و؛ةينوالقان رالخسائى لي إكريأموالر د 9,413,000 هرقدغ ولبمويل تح . b .اكمةرالمت

طرررح الرررئيس التوصرري ة للمناقشررة واترراح الفرصررة للمسرراهمين للتقرردم بمررا قررد .يكون لديهم من مالحظات وحيررث لررم تكررن هنرراك مالحظررات فقررد اقترررح الرررئيس الموافقررة علررى توصررية :مجلس اإلدارة ووافق المساهمان على ذلك، وبناءً عليه

بشأن التخصيصات التالية، وذلكاإلدارة توصية مجلس"تقرر الموافقة على أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية: بعد

دوالر أمريكي، من صافي الربح تحويل مبلغ وقدره1,046,000 a. إلى الحتياطات ديسمبر2024م، للسنة المالية المنتهية في31

القانونية؛ و

دوالر أمريكي، من صافي الربح تحويل مبلغ وقدره9,413,000 .b إلى الخسائر ديسمبر2024م، للسنة المالية المنتهية في31 " . المتراكمة

برسميدي31فةهيالمنت ةيالمال السنةللاخ تي جرالت اتيالعملنعيغ لبالت :بعالساندبال وه كمايين سيئرالين المساهمع مو أ لقةاع ذات افرأط ةيأع م ،202م 4 ونقانن م 189 ال للمادة مامتثةيالمالاناتبيالن م32إل يقح رضا ايفبين م .ةرياجالتكاترالش

) مررم ر ررة يض ر ررات المالي ر ررن البيان ر ررم32( أش ر رراح رق ر ليضررى أن ر رررئيس إل ر ررار ال ر م، مرع أي ر رمبر2024 ديس ر ري31 الس ر رة ف ر رة المنتهي ر رنة المالي ر رالل ر رات خ ر العملي أطرررادة ر رررع الم ر ررريا م ر ررريين تماش ر ررراهمين الرئيس ر رررع المس ر رررة أو م ر رررراف ذات عالق ر

8 من 4 صفحة

علرررى الحضرررور189) مرررن قرررانون الشرررركات التجاريرررة، وقرررد ترررم توزيعررره ( وأتررراح الفرصرررة للمناقشرررة وتقرررديم أيرررة مالحظرررات أو استفسرررارات، ولمرررا لرررم يتقرى ر رة عل ر ررئيس الموافق ر ررح ال ر رات اقت ر رة مالحظ ر ررين بأي ر رن الحاض ر رد م ر ردم أح ر لقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه ذه:ا البند وتمت تثنية

( على اإليضاح رقم32) الخاص بالعمليات الل خ ا لسنةالموافقة "تقرر إنه تم م، مع أي أطراف ذات عالقة أو مع ديسمبر2024 المالية المنتهية في31 ."المساهمين الرئيسيين

يفةهيالمنت ةيالمال للسنةكةرالش كمةوحن ع ةرداإلاس لجمرير تق مناقشة زي كرالمرين حبال فرمص اتبمتطل ب كةرالشم ازالت202م وبر 4سميد 31 .هيعليق التصد وةرياجالتكاترالشون قانو

:نالثامندبال

أشررن ر ررب م ر ررور وطل ر ررى الحض ر رره عل ر ررم توزيع ر ررر ت ر ررى أن التقري ر رررئيس إل ر ررار ال ر الحضول هررذا الموضرروع إال ر ديهم مررن مالحظررات ح ر ا قررد يكررون ل ر ور إبررداء م ر :وبناءً عليه ، أنه لم يتقدم أحد بأية مالحظة "تقررررر أنررره تمرررت المصرررادقة علرررى تقريرررر مجلرررس اإلدارة عرررن حوكمرررة م والترررررزام ديسرررررمبر2024 الشرررررركة للسرررررنة الماليرررررة المنتهيرررررة فررررري31 ."الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي

إبرمال كن ع ةجالنات اتيلؤوالمسن م كةرالش ةرداس إلجمء أعضاذمةء ا بر2024م.سميدي31 يفةهيالمنتةيالمالالسنةل لاخهم فاترتصق بتعل وطلرد ر را ق ر ردم بم ر رور التق ر رن الحض ر رب م ر رة ر روع للمناقش ر ررئيس الموض ر ررض ال ر ع يكرررة ر ررررين بأي ر رررن الحاض ر رررد م ر ررردم أح ر رررم يتق ر رررات، ول ر رررن مالحظ ر رررديهم م ر رررون ل ر :اعتراض، وبناءً عليه

:عالتاسندبال

"تقرررررررر الموافقررررررة علررررررى إبررررررراء ذمررررررة أعضرررررراء مجلررررررس اإلدارة مررررررن المسررؤوليات الناتجررة عررن كررل مررا يتعلررق بتصرررفاتهم خررالل الفترررة الماليررة ."م ديسمبر2024 المنتهية في31 جكةرللش ديد الإل ةردا اسلجملء أعضا) ين2( ) واثنيين تع 4( عةربأب انتخا ب:رالعاشندال . زيكرالمرين حبالفرمص افقةولمع خاضلكذ و،2028-2025ةرللفت

/السيدأعلن الرئيس بأنه تم تعيين كل من الشيخ / محمد عبدهللا الخريجي و جمعة حسن أبل من قبل مجموعة دار المال اإلسالمي كع ضوين في مجلس .إدارة الشركة

كما وطلب الرئيس من السادة مسجلي األسهم ومن ممثلي الجهات الرسمية المسؤولة عن حصر األصوات إجراء الالزم لإلعالن عن أسماء أعضاء .مجلس اإلدارة للثالث سنوات القادمة

فقام إدارة مراقبة األسو اق، وت لجنة الفرز، والمكونة من ممثلي مسجل األسهم

8 من 5 صفحة

التجارة ،و المدققالصناعة و و وزارة المالية بمصرف البحرين المركزي، بحصر.األصوات ،الخارجي وبعد حصر األصوات والتحقق منها من قبل الجهات الرسمية، قرأ الرئيس :النتائج على النحو التالي

ا لنسبة	**الصوات **	**المترشح **
23.11 %	212,907,201	صاحب السمو الملكي المير عمرو بنمحمد الفيصلآلسع ود
22.76 %	209,696,021	تونكو يعقوبخيرا
22.76 %	209,643,226	السيدة/الهام إبراهيمحسن
22.74 %	209,511,756	الدكتورة/أمانيخالدبورسلي
5.88 %	54,129,224	/السيد عليغالب بشارة
2.72 %	25,078,939	/السيد حسينعبدالحميد آلشهاب
0.03 %	246,100	الدكتور/ جهاد النقلة

وعليه، أعلن الرئيس بأنه تم انتخاب األعضاء التالية أسمائهم لمجلس إدارة :الشركة للثالث سنوات القادمة

صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود )1( تونكو يعقوب خيرا )2( الدكتورة/ أماني خالد بورسلي )3( السيدة/ الهام إبراهيم حسن )4(

ررر رئيس بأنررررين ر ررررف البح ر رررة مص ر رررى موافق ر رررول عل ر رررم الحص ر ررره ت ر ر رررار ال ر وأش .المركزي على جميع األسماء المترشحة والمعينة لمجلس اإلدارة

ًلراء ر رات، وبن ر رات أو اعتراض ر رة مالحظ ر رور بأي ر رن الحض ر رخص م ر ردم أي ش ر رم يتق ر :عليه

"تقررررر الموافقرررة علرررى تعيرررين األعضررراء التاليرررة أسرررمائهم لمجلرررس إدارة الشركة للثالث سنوات القادم:ة

صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود )1( تونكو يعقوب خيرا )2( الدكتورة/ أماني خالد بورسلي )3( السيدة/ الهام إبراهيم حسن )4( ي)سالملاإل المار دان ع ممثال ( الشيخ/ محمد عبدهللا الخريجي )5( ".)يسالملاإل المار دان ع جمعة حسن أبل (ممثال /السيد )6(

8 من 6 صفحة

.2028-2025ةرللفتكةرللشةيعرشال رةبقا الء ئةيهيين أعضا تع ي:رعش الحادندبال

تقررردم الرررعية ر ررة الش ر رراء هيئرررة الرقاب ر رردير ألعض ر ررالص الشررركر والتق ر رررئيس بخ ر رين ر رادة تعي ر رأن إع ر رس اإلدارة بش ر رية مجل ر رى توص ر رة عل ر ررئيس الموافق ر ررح ال ر واقت .أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسمائهم للثالث سنوات القادمة

حب الفضيلة الشيخ/ عبد هللا بن سليمان المنيع صا )1( صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ نظام محمد صالح يعقوبي )2( صاحب الفضيلة الشيخ/ محسن عبد الحسين آل عصفور )3( صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة محمد بحر )4(

عرد ر را ق ر ردم بم ر رور التق ر رن الحض ر رب م ر رة وطل ر روع للمناقش ر ررئيس الموض ر ررض ال ر رررن مال حظرررة ر ررررين بأي ر رررن الحاض ر رررد م ر ررردم أح ر رررم يتق ر رررات، ول ر ر رررديهم م ر رررون ل ر يك :اعتراض، وبناءً عليه

"تقرررررر الموافقررررة علررررى توصررررية مجلررررس الدارة بشررررأن اعررررادة تعيررررين :أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسمائهم للثالث سنوات القادمة

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد هللا بن سليمان المنيع )1( ظام محمد صالح يعقوبي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ ن )2( صاحب الفضيلة الشيخ/ محسن عبد الحسين آل عصفور )3( ".صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة محمد بحر )4(

وةبقارال ئةيهء عضا أل ةيمالإلجا المكافآت ايازالمع وىعل المصادقة اللاط 202م.بر5سميدي31فةهيالمنتةيالمالللسنةةيعرالش

==> picture [83 x 15] intentionally omitted <==

الرد ر را ق ر ردم بم ر رور التق ر رن الحض ر رب م ر رة وطل ر روع للمناقش ر ررئيس الموض ر ررض ر ع يكرررة ر ررررين بأي ر رررن الحاض ر رررد م ر ررردم أح ر رررم يتق ر رررات، ول ر رررن مالحظ ر رررديهم م ر رررون ل ر :اعتراض، وبناءً عليه

"تقرررررر الموافقررررة علررررى المزايررررا والمكافررررآت اإلجماليررررة ألعضرررراء هيئررررة ."م ديسمبر2025 الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في31

للسنة كةرللشرجي الخاق المدقيين تعن شأ ب ةرداإلاس لجم ةيصوت اعتماد بفرمص افقةوم أخذ عد م وذلك ، 202بر5سميد ي31ف ةهيالمنت ةيالمال .بهمتعاأإل ديتحد بةردا اس لجمويل تخو ،الزيكرالمرين حب

:رعش الثالثندبال

/السادةتعيين اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بشأن إعادة كي بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في :عليه ًم ووافق الحاضرون على ذلك، وبناء ديسمبر2025 31

8 من 7 صفحة

"تقرررررر الموافقررررة علررررى توصررررية مجلررررس الدارة بشررررأن تعيررررين المرررردقق الخررررارجي السررررادة/ كرررري برررري أم جرررري للسررررنة الماليررررة المنتهيررررة فرررري31 ،م، وذلرررك بعرررد أخرررذ موافقرررة مصررررف البحررررين المركرررزي ديسرررمبر2025 "وتخويل مجلس الدارة بتحديد أتعابهم.

) كاترالشررررون قررررانن مرررر 207( للمررررادةقررررا بطل أعمرررران مرررر دجسررررت يمررررا :رعشبع ارالندبال ة : رياجالت

رر رئيس عمررا ر ررق عليه ر ررتجدة تنطب ر رريع مس ر رراك مواض ر رران هن ر ررا إذا ك ر ر ررر ال ر استفس ررر كات التجاريررن ر ررم تك ر رره ل ر ررة، إال أن ر ر ررانون الش ر ررن ق ر ررادة207) م( ش ر ررروط الم ر .هناك أية موضوعات اخرى للنقاش

ونظردم ر رد تق ر راع فق ر لجتمرى ر ررض عل ر ررى للع ر رال أخ ر رة أعم ر رود أي ر ردم وج ر لعررا ر الرة ر رو هيئ ر راهمين وعض ر رن مس ر ررين م ر رع الحاض ر ردير لجمي ر ركر والتق ر ررئيس بالش ر الرقابررررة الشرررررعية وممثلرررري الجهررررات المعنيررررة ومرررردققي الحسررررابات للتكرررررم .بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة

لسة : جالء اهانت

==> picture [184 x 64] intentionally omitted <==

صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود_____ رئيس مجلس اإلدارة

_____ محمد السيد/ علي أحمد علي سكرتير الشركة

8 من 8 صفحة