Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

توكيل للتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية لـ)"شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة

مساهما في بصفتي ،______،أدناه أنا الموقع سجل تجاري____، حامل الهوية / ،الشركة أعين بموجب هذا التوكيل ويشار إليه فيمااجتماع الجمعية العامة العادية ( حضور )"في الوكيل "(ونائبا عني وكيل ،__ رقم ظهر ا، في 2025م ، بدء من الساعة1:30 مارس الموافق26األربعاء تقرر عقد لجتماع في يوم "). الجتماع بعد بـ" قاعة نوبل للجتماعات، فندق وستين ستي سنتر البحرين، ضاحية السيف، مملكة البحرين. أبريل 6 لجتماع الثاني يوم األحد الموافقفي حالة عدم اكتمال النصاب الجتماع الجمعية العامة العادية ، فسوف يعقد والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في لجتماع الثالث فيلجتماع الثاني، فسوف يعقد ، في نفس المكان م 2025 م.، في نفس المكان والتوقيت، بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين 2025 أبريل 13 يوم األحد الموافق

نيابة عني فيما يتعلق بالقرارات التالية:كما أفوض الوكيل المذكور في التصويت

امتنع	ل	نعم	**جدول اجتماع الجمعية العامة العادية **
			1 . استلم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ25 مارس 2024م والتصديق عليه.
			2 . مناقشة تقرير مجلس الدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2024م والتصديق عليه.
			3 . استلم تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2024م.
			4 . استلم تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2024م.
			5 . مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2024م والتصديق عليها.
			6 . الموافقة على توصية مجلس الدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات :الجهات الحكومية والرقابية المعنية a . تحويل مبلغ وقدره1,046,000 دولر أمريكي إلىلحتياطات القانونية؛ و b . تحويل مبلغ وقدره9,413,000 .دولر أمريكي إلى الخسائر المتراكمة
			7 . التبليغ عن العمليات التي جرت خلل السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2024م ، مع أية أطراف ذات علقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في ال يضاح رقم32 من البيانات المالية امتثل للمادة189 من قانون الشركات التجارية رقم21 لسنة2001 "( وتعديلته قانون الشركات التجارية.)"

1

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

			8 . مناقشة تقرير مجلس الدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2024م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق عليه.	8 . مناقشة تقرير مجلس الدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2024م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق عليه.
			9 . إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلل السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2024م.
			10 . ( انتخاب أربعة4 ( ) وتعيين اثنين2 ) أعضاء لمجلس الدارة الجديد للشركة للفترة 2025 - 2028ذ ، و.لك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي
			11 . تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة2025 - 2028 .
			12 . لطلع والمصادقة على المزايا والمكافآت الجمالية لعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2025م.
			13 . اعتماد توصية مجلس ا لدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2025 ،م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الدارة بتحديد أتعابهم.
			14 . ما يستجد من أعمال طبق ا للمادة207 من قانون الشركات التجارية.
				اسم:المساهم
				:رقم الهوية /السجلالتجاري
				:عدد لسهم
				:النسبة
				:التوقيع
				:التاريخ
				**:رقم التواصل **

:حظاتلما

حق حضور لجتماع، ويكون له عدد من األصوات يساوي عدد أسهمه في أيا كان عدد أسهمه– لكل مساهم– )a( )من قانون الشركات التجارية. كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة203 الشركة، ويقع باطل

يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير )b( ويكون ذلكرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة، وال يخل ذلك بحق التوكيل لألقارب من الدرجة األولى. ويمثل المساهمين ناقصي األهلية وفاقديها في الحضورثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض . بمقتضى توكيل خاص .)ةرياجالت كاترالشون قانن م 203 المادة( اينوقانهم عنبون النائ

2

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

لعتماد/اإلنابة أو ال توكيللجتماع تقديم بطاقة يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في )c( (على ") تكنولوجيز كفين "(كفين للسادة/. ذ.م.م (البحرين) تكنولوجيز شركة ) ساعة على األقل( بأربع وعشرون24لجتماع )، وذلك قبل موعدbahrain.helpdesk@kfintech.com لجتماع ي مكن الحصول على نماذج التوكيلت الخاصة بحضور .)من قانون الشركات التجارية المادة203( ر بو صةللكتروني ل أو من ال موقع www.ithmaarholding.com الكترونياللكتروني للشركة من الموقع سوق دبي المالي.للكتروني ل البحرين أو الموقع

ديسمبر2024م يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في31 )d( ر صةللكتروني لبوو الموقع أ www.ithmaarholding.comالكترونيا على الموقع للكتروني للشركة .اإللكتروني لسوق دبي المالي البحرين أو الموقع

في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السادة/ علقات المستثمرين، على هاتف رقم )e( .IR@ithmaarholding.com أو على البريد اإللكتروني 17585094

ة :إيلؤومسلء خا

،متوفى ،هذا فإن المساهم الذي يحضر نيابة عنه الوكيل ليس يؤكد الوكيل أنه بموجب تقديم المساهم لنموذج التوكيل .مفاة المساهوكة بعد ر الشىلإ تقديمه مذا ما تإباطل كيل هذا و التريعتبوكيل .و التم تقديخيرا من تاراعتبا

3