Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2025

Mar 26, 2025

==> picture [595 x 72] intentionally omitted <==

Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse; and

: Dubai Financial Market

The AGM of Ithmaar Holding B.S.C was held today Wednesday, 26 March 2025 at 01:30 p.m. with a quorum of 52.48% being achieved.

The following items in the agenda of the AGM have been approved:

1. To receive and approve the minutes of the Ordinary General Meeting of the Company held on 25 March 2024.

2. To discuss and approve the Directors’ Report on the Company’s business and financial position for the financial year ended 31 December 2024.

3. To receive the Sharia Supervisory Board’s Report on the Company’s business for the financial year ended 31 December 2024.

4. To receive the External Auditors’ Report on the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024.

5. To discuss and approve the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024.

6. To approve the Board of Directors’ recommendation of the following allocations, subject to obtaining the approvals of the relevant governmental and regulatory authorities:

7. a. Transfer the amount of USD 1,046,000 to the statutory reserves; and

8. b. Transfer the amount of USD 9,413,000 to the accumulated losses.

9. To report the transactions during the financial year ended 31 December 2024, with any related parties or major shareholders, as stated in Note No. 32 of the financial statements in accordance with Article 189 of the Bahrain Commercial Companies Law No. 21 for the year 2001 and its amendments (“ BCCL ”).

10. To discuss and approve the Board of Directors report on the Company’s Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2024 and the Company’s compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain (“ CBB ”) and the BCCL.

11. To discharge the Board of Directors of the Company from any liability resulting from the performance of their respective duties during the financial year ended 31 December 2024.

12. To elect four (4) and appoint two (2) new members of the Board of Directors of the Company for the period 2025-2028, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.

13. To appoint members of the Sharia Supervisory Board of the Company for the period 2025-2028.

14. To review and approve the aggregate benefits and remuneration of the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2025.

15. To adopt the Board of Directors’ recommendation to appoint the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2025, subject to the approval of the CBB, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration accordingly.

16. Any other matters arising in accordance with Article 207 of the BCCL.

==> picture [485 x 33] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 72] intentionally omitted <==

ةيالعاد العامة إةيمعجالع تماجاج نتائن عال

بورصة البحرين، و / السادة / سوق دبي المالي

مارس ل ربعاء الموافق26 ش.م.ب اليوملشركة اإلثمار القابضة يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية . %52.48ا بنسبة وقدرهال قانونياستيفاء ال نصاب وذلك معظهرا ، في تمام الساعة1.30 2025 :ةيالعاد العامة ةيمعجالي جلأعماول د ف ةيالتال بدون ال ىعل افقةوالم تمت قد وهذا

.والتصديق عليه 2024م مارس استالم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ25 )1 ديسمبر2024م والتصديق عليه. ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في31مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة )2 ديسمبر2024م. استالم تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في31 )3 ديسمبر2024م. استالم تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في31 )4 .والتصديق عليها ديسمبر2024م مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية ا لمنتهية في31 )5 :بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية الموافقة على توصية مجلس اإلدارة )6 لحتياطات القانونية؛ و دوالر أمريكي إلى تحويل مبلغ وقدره1،046،000 أ) دوالر.أمريكي إلى الخسائر المتراكمة تحويل مبلغ وقدره9،413،000 ب) ، مع أية أطراف ذات عالقة أو مع المساهمين الرئيسيين ديسمبر2024م السنة المالية المنتهية في31التبليغ عن العمليات التي جرت خالل )7 وتعديالته لسنة2001 21 من قانون الشركات التجارية رقم للمادة189 من البيانات المالية امتث ل اإل يضاح رقم32 كما هو مبين في .)" قانون الشركات التجارية "( والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين ديسمبر2024م مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في31 )8 .وقانون الشركات التجارية والتصديق عليه المركزي ديسمبر المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في31إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من )9 2024م. 2028ذ ، و لك خاضع لموافقة مصرف البحرين- ) أعضاء لمجلس اإلدارة الجديد للشركة للفترة2025( ) وتعيين اثنين2( انتخاب أربعة4 )10 .المركزي . 2028- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة2025 )11 ديسمبر2025م. والمكافآت اإلجمالية ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في31المزايا لطالع والمصادقة على )12 أخذ موافقة ديسمبر2025م، وذلك بعد اعتماد توصية مجلس ا إلدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في31 )13 ،مصرف البحرين المركزي.وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم .من قانون الشركات التجارية ا للمادة207 ما يستجد من أعمال طبق )14

Name	Saqib Mustafa	ثاقب مصطفى	السم
Title	Authorized signatory	مفوض بالتوقيع	المسمى الوظيفي
ختم الشركةCompany Seal		التوقيعSignature

==> picture [485 x 33] intentionally omitted <==