Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2024

Apr 14, 2024

==> picture [593 x 95] intentionally omitted <==

ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺸﺮﻛﺔ اﻹﺛﻤﺎر اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ب. )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( م 2024 ﻣﺎرس25 اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﯾﻮم اﻷﺛﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻨﺼﻒ ظﮭﺮاً ﺮﯾﻦﺤﺒاﻟ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻒ،ﯿاﻟﺴ ﺔﯿﺿﺎﺣ ،ﻮنﻟﺘرﻛﺎﺰ ﺘﺮﯾاﻟق ﻓﻨﺪ ﺘﻤﺎﻋﺎت،ﻺﺟﻟ ﺗﻨﺪا روﻘﺎﻋﺔﺑ

ع:ينالمساهمن م تمالجر حضـــ

)قائمة الحضور المرفقة.اء الطالع على (الرج :مهؤأسما ةيالتال السادة وداتيالسع تمالجر حض كما

جلس إدارة الشركةرئيس م صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود عضو مجلس إدارة الشركة جمعة حسن أبل /السيد عضو هيئة الرقابة الشرعية أسامة بحر فضيلة الشيخ /الدكتور الرئيس التنفيذي طالب السيد/ عبد هللا عبدالعزيز المسقطي /السيد ميسان فيصل التجارية مصطفىالسي د/ ثاقب محمود المالية يالدكتور/ عادل المرزوق الشيخ رئيسة الشؤون القانونية السيدة/ فاطمة عبد هللا مفيز سكرتير مجلس إدارة السيد/ علي أحمد علي محمد ممثال ل ـ كي بي أم جي ماهيش ب السوبرامانيام /السيد ممثال ل ـ كي بي أم جي حسن جاسم /السيد السيدة/ نوف البلوشي البحرين المركزي السيدة/ فاطمة السعد لبحرين المركزي اا السيدة/ ريان علي المركزي لبورصة البحرين ممثال ممثال سنان الشروقي /السيد ممثال لوزارة الصناعة والتجارة الچبن مريمالسيدة/

عضو مجلس إدارة الشركة عضو هيئة الرقابة الشرعية الرئيس التنفيذي مساعد المدير العام، رئيس مجموعة األعمال المصرفية التجارية مساعد المدير العام، رئيس الشئون المالية، رئيس الرقابة المالية رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي لتزام ومكافحة غسيل األموال ، الرئيسة الشؤون القانونية الشركة سكرتير مجلس إدارة ، المدقق الخارجي ممثال ل ـ كي بي أم جي ، المدقق الخارجي ممثال ل ـ كي بي أم جي ممثال إل دارة مراقبة المؤسسات المالية اإلسالمية بمصرف البحرين المركزي ممثال إل دارة مراقبة المؤسسات المالية اإلسالمية بمصرف لبحرين المركزي اا ممثال إلدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزي لبورصة البحرين ممثال ممثال ممثال لوزارة الصناعة والتجارة

6 من 1 صفحة

مانة : لاأ وئاســةرال

تولى صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقا م الكريم من المساهمين الذين حضروابالترحيب بالحضور أصالة أو وكالة وهيئة الرقابة الشرعية وبمندوبي وزارة وبورصةومصرف البحرين المركزي الصناعة والتجارة /ثم اقترح الرئيس تكليف السيدة البحرين ومدققي الحسابات. هللا مفيز ألمانة سر الجتماع ووافق الحضور علىفاطمة عبد .ذلك

تم نشر الدعوة وجدول األعمال للمساهمين لحضور الجمعية :ينوالقانب النصــا وةوالدعــ م بنحو ما هو مطلوب2024 مارس العامة العادية بتاريخ4 )( ) من قانون الشركات التجارية رقم21( بموجب المادة199 .)"("قانون الشركات التجارية لسنة2001م وتعديالته كفين تكنولوجيز وكلف الر ئيس مندوبي السادة/ شركة للقيام بحصر عدد الحضور والنسبة المئوية)(البحرين ذ.م.م التي يمثلونها من إجمالي عدد األسهم، فتبين أن النصاب القانوني المطلوب النعقاد الجمعية العامة العادية مكتمل على من قانون الشركات )201 النحو المطلوب حسب المادة( من النظام األساسي للشركة حيث )2(التج ارية والمادة48 .% بلغت نسبة الحضور سواء باألصالة أو بالوكالة51.62

تم بعد ذلك استعراض بنود جدول األعمال والنظر فيها على النحو التالي وطلب الرئيس من الحضور إبداء موافقتهم على :جدول األعمال رس ما ريخ27 اتا بلمنعقد كةرللشع ا ةيلعاد العامة اةيمعجل تمار اجمحضالم ستا :ا األولندبل .هيعليق لتصد202م وا3

ي:ن موافقتهم عليه بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهم "تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد مارس2023م." 27 بتاريخ

اةيلمال اللسنةي لمال اهضعوو كةرلشل اعمان أع ةاردس اإللجمرير تق مناقشة ي:لثان اندبلا .هيعليق لتصد202م وابر 3سميدي31 افةهيلمنت

ال حضور وأتاح الفرصة للمناقشة تم توزيعه علىالتقرير أشار الرئيس إلى أن وتقديم أية مالحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية مال حظات اقترح الرئيس الموافقة على التقرير وتمت تثنية لقتراح والموافقة :عليه، وبناءً عليه

"تقرر الموافقة والتصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة ديسمبر2023م." المالية المنتهية في31

6 من 2 صفحة

ل ايفةهيلمنت اةيلمال اللسنةكةرلش عمان أعةيعرلش اةبقارل ائةيهرير تق االمست 202م.بر3سميد31

لثالث :ا اندبل

،طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة الشرعية سرد النقاط التالية من تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمالتم و ال تقرير قراءة 2023م: ديسمبر الشركة للسنة المالية المنتهية في31

تمت وفق مبادئ وأحكام الشريعةالشركة أن مجمل أعمال وأنشطة أ- مية وحسب العقود النمطية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية. الإسلا األر باح والخسائر في حسابات المضاربة أن حساب تخصيص وتوزيع ب- اإلسالمية. متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة غير المتوافقة معستثمارات اإل المستحصلة مناإليرادات فيما يخص ج- في عامالشركة غير الشرعية التي آلت إلىاألصول الشريعة من رقم41ح اإليضا وبيانها للمساهمين فيها ن وإعال2010م ، فقد تم تحديدها وتوجيه الهيئة باإلستمرار في تصحيح،المتعلق بالبيانات المالية الموحدة اإلستثمارا.ت أوضاع هذه د- أنه تم حساب الزكاة وفق المعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة وأن مسؤولية)(أيوفي اإلسالمية المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية إخراج الزكاة ،إن وجدت ،بالنسبة للمساهمين تقع عليهم.

اإللتزام لضمانحكام والمبادئ الشرعية ،األ الدخل غير المتوافق معفيما يخص غيراألصول بالفتاوى والتوجيه ات السابقة لهيئة الرقابة الشرعية فيما يخص في عامالشركة التي ضمت إلىاإلسالمية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة فقد راجعت الهيئة بيان دخل الشركة الموحد للسنة المالية المنتهية في312010م، والنفقاتاإليرادات قد أفصحت عنالشركة وتبين لها أن ديسمبر2023م، . وحيث إنه قد41اإليضاح الوارد برقم التقليدية وبالخصوصباألصول المرتبطة فلم يوليو2022م، غير الشرعية بتاريخ7األصول تم التخلص من أغلب تلك تتحقق أية مكاسب غير شرعية لسنة2023م.

لستماع إلى التقرير أتاح الرئيس المجال للحضور للتقدم بما قد يكو ن لديهموبعد :من استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات، فقد

"تقرر أنه تم الطالع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة ".م ديسمبر2023 المالية المنتهية في31

==> picture [454 x 31] intentionally omitted <==

كي بي أم جي ، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير /طلب الرئيس من ممثلي السادة واإلشارة إلى أمور التدقيقحسن جاسم بقراءة التقرير /على الحضور، وقام السيد الرئيسية كما هو مبين في التقرير والمتطلبات القانونية والتنظيمية وا لشرعية من وكتاب لسنة2001 قانون الشركات التجارية رقم21التقرير الخاصعة لمتطلبات قواعد مصرف البحرين المركزي (المجلد الرابع واألحكام المعمول بها من المجلد )السادس. ومن ثم ط لب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو :استفسارات، ولعدم وجود أية أسئلة فقد

كي بي أم جي حول"تقرر أنه تم الطالع على تقرير مدققي الحسابات السادة /

6 من 3 صفحة

ديسمبر البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في31 2023م."

برسميدي31فةهيلمنت اةيلمال اللسنةكةرللشحدةولم ا ةيلمال ا اناتبيل ا مناقشة :سلخام اندبلا .ايهعليق لتصد202م وا3

طرررح الرور ر رة للحض ر راح الفرص ر رة وات ر رة الموحرردة للمناقش ر رات المالي ر ررئيس البيان ر .للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو مالحظات

ث لررم تكررن هنرراك مالحظررات فقررد اقترررح الرررئيس ا لموافقررة علررى البيانررات ر وحي لقتراح، وبناءً عليه :المالية الموحدة وقام أحد المساهمين بتثنية

"تقررررر الموافقرررة علرررى البيانرررات الماليرررة الموحررردة للشرررركة للفتررررة الماليرررة ديسمبر2023م." المنتهية في31

ي ةبيقارل وا ةمولحكا أاتجهل ا فقةوام خذ عدب ،ةاردس اإللجم ةيصوت عتمادا :اسلساد اندبل غ لبم202م ببر 3سميد ي31ف ةهيلمنت ا ةيلمال ا سنةلر اخسائ ويللتح ،ةيلمعنا .كمةرالمتر الخسائى الإيكريموالر أد9,311,000

طرررح الرد ر را ق ر ردم بم ر راهمين للتق ر راح الفرصررة للمس ر رة وات ر رية للمناقش ر ررئيس التوص ر .يكون لديهم من مالحظات

رر ئيس الموافقررة علررى توصرية ر ر راك مالحظررات فقررد اقترررح ال ر وحيررث لررم تكررن هن و:ن على ذلك، وبناءً عليه مجلس اإلدارة ووافق المساهم

اإلدارة ، بعررد أخرررذ موافقرررة اعتمررراد توصررية مجلرررس"تقرررر الموافقرررة علررى الجهررررات الحكوميررررة والرقابيررررة المعنيررررة، لتحويررررل خسررررائر السررررنة الماليررررة إ لرررى دوالر أمريكررري 9,311,000بمبلرررغ م ديسرررمبر2023 المنتهيرررة فررري31 الخسائر المتراكمة."

برسميد ي31 اف ةهيلمنت ا ةيلمال ا لسنة اللخ تي جرلت ا اتيلعملا نعيغ لبلتا :ابعلسا اندبل أيفبين مو هكمايين سيئرلين المساهمع ام أو قةالعتاذفراط ةع أيم،202م3 كاترلشون اقانن م 189 ال للمادة ممتث ا ةيلمال ا اناتبيلن ا م32اإل يقح رضا .)"ةرياجلت اكاترلشون ا"قان (تهيالتعدو2001لسنةم21ج ق رةريا لتا

) مات ر م العملي ر ة يض ر ات المالي ر ن البيان ر م21( رق ر اح ر ليض أشرار الى أن ر رئيس إل ر ديسررمبر2023م ، مع أي أطررراف ذات ر ي31 الس ر ة ف ر نة الماليررة المنتهي ر الل ر خ رن قرررانو ن ر رع المرررادة189) م( عالق ر ريين تماشررريا م ر رع المسررراهمين الرئيس ر رة أو م ر الشة ر ة للمناقش ر اح الفرص ر ور وأت ر ى الحض ر ه عل ر م توزيع ر د ت ر ة، وق ر ركات التجاري ر وتقة ر رين بأي ر ن الحاض ر د م ر دم أح ر م يتق ر ا ل ر ارات، ولم ر ات أو استفس ر ة مالحظ ر ديم أي ر ذ ا البنلقترررراحرة ر رت تثني ر رد وتم ر ر ر رة علرررى ه ر ررئيس الموافق ر ررح ال ر رات اقت ر مالحظ :والموافقة عليه، وبناءً عليه

السنة على( اإليضاح رقم21) الخاص بالعمليات خالل الموافقة "تقرر إنه تم ديسمبر2023م ، مع أي أطراف ذات عالقة أو مع المالية المنتهية في31 ."المساهمين الرئيسيين

6 من 4 صفحة

:انلثام اندبل

ي31فةهيلمنت اةيلمال اللسنةكةرلش اكمةوحن عةاردس اإللجمرير تقمناقشة وونقان زي كرلمرين احبل ا فرصم اتبمتطل ب كةرلشزام الت202م وابر 3سميد .هيعليق لتصد واةرياجلت اكاترلشا

أشرار الررئيس إلرى أن التقريرر ترم توزيعره علرى الحضرور وطلرب مرن الحضور ر إبدم ر م يتق ر ه ل ر وع إال أن ر ذا الموض ر ول ه ر ات ح ر ن مالحظ ر ديهم م ر ون ل ر د يك ر ا ق ر داء م ر :وبناءً عليه ، أحد بأية مالحظة

"تقررر أنره تمرت المصرادقة علرى تقريرر م جلرس اإلدارة عرن حوكمرة الشرركة والتررزام الشررركة بمتطلبررات ديسررمبر2023م للسررنة الماليررة المنتهيررة فرري31 ."مصرف البحرين المركزي

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

عررض الررئيس الموضون ر ا قرد يك ر ور التقردم بم ر ب مرن الحض ر وع للمناقشرة وطل ر ًلرين بأيررة اعتررراض، وبنرراء ر م يتقرردم أحررد مررن الحاض ر ديهم مررن مالحظررات، ول ر :عليه

"تقرررر الموافقررة علررى إبررراء ذمررة أعضرراء مجلررس اإلدارة مررن المسررؤوليات الناتجرة عرن كرل مرا يتعلرق بتصررفاتهم خرالل الفتررة الماليرة ا لمنتهيرة فري31

ديسمبر2023م."

==> picture [337 x 31] intentionally omitted <==

:رشاع ال اندبل

عررض الررئيس الموضون ر ا قرد يك ر ور التقردم بم ر ب مرن الحض ر وع للمناقشرة وطل ر ًأحررد مررن الحاضرين بأيررة اعتررراض، وبنرراء ر م يتقرردم ر ديهم مررن مالحظررات، ول ر ل :عليه

"تقرررر الموافقررة علررى المزايررا والمكافررآت اإلجماليررة ألعضرراء هيئررة الرقابررة ديسمبر2024م." الشرعية للسنة المالية المنتهية في31

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

قرام ر رد ق ر رت ر رالمي ترس ر رال اإلس ر دار الم أشري ر راهم الرئيس ر رأن المس ر ررئيس ب ر رار ال ر كعضريد ر را للس ر رذي خلفً ر رس إدارة تنفي ر رو مجل ر رل ر رن أب ر رة حس ر ريد / جمع ر رين الس ر بتعي . ديسمبر2023 محمد بوجيري، والذي استقال في31

رركة ر الشرلت إدا رة ر رر2024، حص فبراي ر روم28رأن ف ر ري ي ر و أض ر ررئيس ب ر راف ال ر ين السل ر ة أب ر يد / جمع ر علرى ع ر ى تعي ر رين المركرزي عل ر رف البح ر ة مص ر دم ممانع ر ليحل محل العضو المستقيل.

عررض الررئيس الموضون ر ا قرد يك ر ور التقردم بم ر ب مرن الحض ر وع للمناقشرة وطل ر

6 من 5 صفحة

ًلرين بأيررة اعتررراض، وبنرراء ر م يتقرردم أحررد مررن الحاض ر ديهم مررن مالحظررات، ول ر :عليه

ول اسررررتقالة السرررريد / محمررررد عبرررردالرحمنالموافقررررة علررررى قبرررر تقرررررر- 1" برررروجيري، ممثررررل المسرررراهم الرئيسرررري دار المررررال اإلسررررالمي ترسررررت، مررررن عضوية مجلس اإلدارة؛ و - المصررادقة علررى تعيررين السرريد / جمعررة حسررن علرري أبررل كعضررو تنفيررذي2 ،فرري مجلررس اإلدارة، ممررثال للمسرراهم الرئيسرري دار المررال اإلسررالمي ترسررت

/ ليحل محل السيد محمد عبدالرحمن بوجيري."

ةيلمال اللسنةكةرللشرجي لخاق المدقيين اتعن شأ بةاردإلس الجم ةيصوتعتمادا :رعشي لثانا اندبل برينحبل ا فرمص فقةوام خذ أ عد م وذلك ، 202بر4سميد ي31 اف ةهيلمنت بهم.تعاأس اإل ديتحد بةارد لجمويل تخو،زيكرلما

ة مجلس اإلدارة بشأن تعي ين السادة/ كي بي أماقترح الرئيس الموافقة على توصي ديسمبر كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31جي :عليه ًووافق الحاضرون على ذلك، وبناء 2024م

"تقررر الموافقرة علرى توصرية مجلرس الدارة بشرأن تعيرين المردقق الخرارجي ديسررمبر2024م ، كرري برري أم جرري للسررنة الماليررة ا لمنتهيررة فرري31 /السررادة وذلرك بعرد أخرذ موافقرة مصررف البحررين المركرزي، وتخويرل مجلرس الدارة "بتحديد أتعابهم. ة : رياجلت اكاترلشون اقانن م) 207(للمادةقا بطل عمان أم دجست يما

:رعش لثالثا اندبل

ر الرر رئيس عما شررروط ر تجدة تنطبررق عليه ر اك مواضرريع مس ر ا إذا كرران هن ر ر استفس ) مرررن قرررانون الشرررركات التجاريرررة، إال أنررره لرررم تكرررن هنررراك أيرررةا( لمرررادة207 .موضوعات اخرى للنقاش

ونظردم ر رد تق ر راع فق ر لجتمرى ر ررض عل ر ررى للع ر رال أخ ر رة أعم ر رود أي ر ردم وج ر لعررا ر و عضرو هيئرررة ر الراهمين ر رن مس ر رع الحاضررررين م ر ردير لجمي ر ركر والتق ر ررئيس بالش ر ومرررردققي الحسررررابات للتكررررم ر ة ي الجهررررات المعنيررررممثلررررالرقابررررة الشرررررعية و .بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة

لسة :اجلء ااهنت

==> picture [165 x 58] intentionally omitted <==

_____

صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود رئيس الجتماع

6 من 6 صفحة