Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2024

May 6, 2024

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

.شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب العادية غيردعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة

") لحضور المساهمين "( دعوة مساهمي الشركة )" الشركة "() (س.ت. رقم15210.اإلثمار القابضة ش.م.ب يسر مجلس إدارة شركة 2024م ، مايو يوم الثالثاء الموافق28لجتماع في .)تقرر عقد " الجتماع فيما بعد بـ" اجتماع الجمعية العامة غير( العادية ويشار إليه لمناقشةتي سنتر البحرين، ضاحية السيف، مملكة البحرين ،وذلك س فندق وستينقاعة نوبل لالجتماعات ، فيا، ظهر من الساعة1:30 بدء البنود المبينة في جدول األعمال أدناه. ، في نفس المكان و التوقيت. وفي2024م مايو 29الموافق يوم األربعاء ثان عقد ي اجتما ع الل جتماع، سوف في حالة عدم اكتمال النصاب 2024م ، في نفس المكان مايو ثالث في يوم الخميس الموافق30ي عقد اجتماع حالة عدم اكتمال النصاب في لجتماع الثاني، سوف .والتوقيت

==> picture [163 x 12] intentionally omitted <==

2023م والتصديق عليه. يونيو المنعقد بتاريخ4للشركة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية استالم .1 مليون األصول (حوالي695نقل عدد من و على مقترح عملية بيع،والموافقة بعد الحصول على الموافقات الرقابية، المناقشة .2 مليون )دوالر أمريكي مليون دوالر أمريكي إلى695 للتزامات (حوالي665 دوالر أمريكي) و مليون دوالر أمريكي إلى715 ،)" اإلثمار " بـ ويشار إليهم مجتمعين)وشركة آي بي كابيتال ش.م.ب. (مقفلة ()ش.م.ب. (مقفلة بنك اإلثمار ، وشركةالالخاصة ب أو أي من.) مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب ( :إلى1 مارس2024م، على أساس قيمتها كما في31سب ت تح س وف والتي .)" الصفقة ) أي كيان آخر كما"( يتم لتفاق عليه مع جي إف إتش ( ")؛ و/أو2 جي إف إتش "(يها شركاتها التابعة أو مرشح ل)عماألاول دن جم ندبالهذان شأي بحيضوتيم تعمةوالدعذهبه قفرم(

الصفقة ، والتوقيع هيكل وشروطلتفاق بشكل نهائي على و بالتفاوض)(وأي شخص يخوله مجلس اإلدارة تفويض مجلس اإلدارة .3 فيالتي تمت الموافقة عليها والقراراتالصفقة واتخاذ كافة اإلجراءات والخطوات الالزمة لتفعيل وتنفيذ الصفقة على مستندات لجتماع نيابة عن الشركة.

المالحظات:

– لجتماع، ويكون له عدد من األصوات يساوي عدد األسهم التي حق حضور األسهم التي يملكها أيا كان عدد لكل مساهم– (أ) )من قانون الشركات التجارية. كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة203ها ك يمل ف ي الشركة، ويقع باطال

عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفينيابة يعين وكيل لل حضور أنألي مساهم يجوز (ب) الشركة، وال يخل ذلك بحق التوكيل لألقارب من الدرجة األولى. و يكون ذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة تعده الشركة من قانون الشركات المادة203ا(لهذا الغرض .ويمثل المساهمين ناقصي األهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانوني التجارية.)

في ك ن شركةاستمارة اإلنابة إلى السادة/ تقديملجتماع يتعين على المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في (ج) موعد، وذلك قبل )bahrain.helpdesk@kfintech.com (على )" كفين تكنولوجيز "(.تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م إستمارة اإلنابة ). ي مكن الحصول على من قانون الشركات التجارية المادة203 ) ساعة على األقل(( بأربع وعشرون24لجتماع ر بو صة البحرين أو الموقعللكتروني ل أو من ال موقع www.ithmaarholding.com الكترونياللكتروني للشركة من الموقع سوق دبي المالي.للكتروني ل

17585094، على هاتف رقم ادة/ عالقات المستثمرينالتواصل مع لس ا في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في (د) .IR@ithmaarholding.comعلى البريد اإللكتروني أو

عمرو محمد الفيصل رئيس مجلس اإلدارة

==> picture [485 x 33] intentionally omitted <==