Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2023

May 11, 2023

") لحضور اجتماع الجمعية العامة غري"( ) دعوة مساهمي الرشكة15210 يرس مجلس إدارة الرشكة (س.ت. رقم املساهمني م، بدءا من الساعة2023 يونيو1 لجتماع يف يوم الخميس املوافق"العادية (ويشار إليه فيما بعد بـ"). تقرر عقد الجتماع ظهرًا، يف قاعة روتندا لالجتماعات، فندق الريتز كارلتون، ضاحية السيف، مملكة البحرين ، وذلك ملناقشة البنود املبينة يف1:30 .جدول األعمال أدناه .م، يف نفس التوقيت واملكان2023 يونيو4 يف حالة عدم اكتمال النصاب لالجتماع، فسوف يعقد لجتماع الثاني يوم األحد املوافق م، يف نفس2023 يونيو5 ويف حالة عدم اكتمال النصاب يف ي املوافقلجتماع الثالث يوم األث لجتماع الثاني، فسوف يعقد .التوقيت واملكان

:جدول أعمال الجمعية العامة غري العادية

.م2022 مارس17 ) استالم والتصديق عىل محرض اجتماع الجمعية العامة غري العادية للرشكة املنعقد بتاريخ1 دوالر أمريكي، نقدًا أو عينيًا، عىل200,000,000 ) بحد أقىص يصل إىل مبلغTier 1( ) املوافقة عىل إصدار تمويل املضاربة2 ،دفعة واحدة أو أكثر، وتفويض مجلس إدارة الرشكة بإتخاذ كافة اإلجراءات والقرارات الالزمة بشأن معدل الربح عىل األداة وقيمة اإلصدار، وتكاليف اإلصدار، واملوافقة عىل اإلكتتاب مهما كان نوعه أو شكله نقدي أو عيني، وصالحية خفض القيمة والتحول، وأية رشوط أخرى، بما يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، أي زيادة مطلوبة الحقا يف رأس املال، أو تعديالت عىل .رشوط التعاقد، إلخ، وذلك خاضع ملوافقة مرصف البحرين املركزي ) املوافقة عىل تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة ليتوافق مع تعديالت قانون الرشكات التجارية3 ")، باإلضافة إىل أية تعديالت أخرى، وذلك"( وتعديالته2001 ) لسنة21( البحريني رقم قانون الرشكات التجارية .خاضع ملوافقة مرصف البحرين املركزي ووزارة الصناعة والتجارة ) تفويض الرئيس التنفيذي، السيد/ عبدالله عبدالعزيز طالب، أو أي شخص آخر يفوضه الرئيس التنفيذي، لتمثيل الرشكة4 أمام وزارة الصناعة والتجارة، كاتب العدل العام، املوثق الخاص أو أي جهة حكومية أو غري حكومية أخرى، حسبما يكون رضوريًا أو مطلوبًا لتنفيذ وإستكمال اإلجراءات الالزمة، بما يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، تعديل وتوثيق عقد التأسيس . أعاله3 و2 والنظام األسايس للرشكة وإعادة صياغته ليعكس املسائل والتغيريات الواردة يف البنود

املالحظات

( أ ) لجتماع، ويكون له عدد من األصوات يساوي عدد أسهمه يف الرشكة، ويقعلكل مساهم – أيا كان عدد أسهمه – حق حضور .) من قانون الرشكات التجارية203 باطال كل رشط أو قرار يخالف ذلك (املادة

(ب) يجوز للمساهم أن يوكل غريه من املساهمني أو من غريهم يف الحضور نيابة عنه، عىل أن يكون الوكيل من غري رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الرشكة، وال يخل ذلك بحق التوكيل لألقارب من الدرجة األوىل. ويكون ذلك بمقتىض توكيل خاص من203 ثابت بالكتابة تعده الرشكة لهذا الغرض. ويمثل ناقيص األهلية وفاقديها يف الحضور النائبون عنهم قانونيا (املادة .)قانون الرشكات التجارية

/(ج) لعتماد/اإلنابة أو التوكيل للسادة لجتماع تقديم بطاقة يرجى من املساهمني الكرام الذين يعتزمون تعيني وكيل لتمثيلهم يف )، وذلك قبلbahrain.helpdesk@kfintech.com ") (عىل"( .رشكة كفني تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م كفني تكنولوجيز من قانون الرشكات التجارية). يمكن الحصول عىل نماذج203 ) ساعة عىل األقل (املادة24( موعد لجتماع بأربع وعرشون أو من املوقعwww.ithmaarholding.com التوكيالت الخاصة بحضور للكرتوني للرشكة من املوقع لجتماع الكرتونيا . للكرتوني لسوق دبي املايلللكرتوني لبورصة البحرين أو املوقع

17585094 (د) يف حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم الرتدد يف التواصل مع السادة/ عالقات املستثمرين عىل هاتف رقم .IR@ithmaarholding.com أو عىل الربيد اإللكرتوني

==> picture [390 x 58] intentionally omitted <==

عمرو محمد الفيصل رئيس مجلس اإلدارة