Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2023

Jun 19, 2023

==> picture [593 x 95] intentionally omitted <==

العادية غيرمحضر اجتماع الجمعية العامة )"("الشركة ل ـ.شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب يونيو2023 المنعقد يوم األحد4 لال ،جتماعات روتنداوالنصف ظهرًا بقاعة في تمام الساعة الواحدة ، ضاحية السيف، مملكة البحرين كارلتون فندق الريتز

:ينالمساهمن مع تمالجر حضـــ

.)(الرجاء الطالع على قائمة الحضور المرفقة :مهؤأسما ةيالتال السادة وداتيالسع تمالجر حض كما السيد/ محمد عبدالرحمن بوجيري عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس الجتماع أسامة بحر عضو هيئة الرقابة الشرعية فضيلة الشيخ /الدكتور س التنفيذي طالب الرئي السيد/ عبدهللا عبدالعزيز ،مساعد المدير العام الخدمات المصرفية التجارية المسقطي /السيد ميسان فيصل مصطفى مساعد المدير العام، رئيس الشئون المالية السيد/ ثاقب محمود التنفيذ والتنسيق الشرعي رئيس قسم الدكتور/ عادل المرزوقي الشيخ السيدة/ فاطمة عبدهللا مفيز رئيسة قسم الشؤون القانونية السيد/ علي أحمد محمد سكرتير الشركة ، المدقق الخارجي /السيد أرفند شارما كي بي أم جي فخرو السيدة/ نوف البلوشي إدارة مراقبة المؤسسات المالية اإلسالمية - مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة األسواق المالية- مصرف البحرين المركزي حسين محمد /السيد إدارة مراقبة األسواق المالية- مصرف البحرين المركزي نور التاجر /السيدة سنان الشروقي بورصة البحرين /السيد السيد/ محمد العمادي وزارة الصناعة والتجارة رئاسة الجمعية العامة غيرتولى السيد/ محمد عبدالرحمن بوجيري مانة : لاأ وئاســةرال الكريم من المساهمينبالترحيب بالحضور العادية ("الرئيس") وقام الذين حضروا أصالة أو وكالة وهيئة الرقابة الشرعية وبمندوبي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين فاطمة عبدهللا مفيز/ثم اقترح الرئيس تكليف السيدة ومدققي الحسابات. .ذلك ووافق الحضور على ألمانة سر الجتماع

تم نشر الدعوة وجدول األعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة غير م بنحو ما هو مطلوب بموجب المادة مايو2023 العادية بتاريخ11 ) لسنة2001م وتعديالته ( ) من قانون الشركات التجارية رقم21199( .)"("قانون الشركات التجارية

:ينوالقانب النصــا وةوالدعــ

3 من 1 صفحة

م ولم يتحقق يونيو2023وحيث ك ان من المقرر عقد الجتماع بتاريخ1 ( النصاب المطلوب بموجب المادة212) من قانون الشركات التجارية هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته ثلثي رأس المال على األقل ّ، فتمو م بعدم النعقاد على نحو ما هو يونيو2023 نشر إعالن بتاريخ3 الجلسةت 212) من قانون الشركات التجارية وعقد مطلوب في المادة( . يونيو2023 بتاريخ4

كلف الرئيس مندوبي مسجلي األسهم السادة/ شركة كفين تكنولوجيز للقيام بحصر عدد الحضور والنسبة المئوية التي(البحرين.) ذ.م.م يمثلونها من إجمالي عدد األسهم، فتبين أن النصاب القانوني المطلوب مكتمل على النحو المطلوب حسباد الجمعية العامة غير العادية النعق من النظام) 2(50( المادة212) من قانون الشركات التجارية والمادة األساسي للشركة حيث بلغت نسبة الحضور سواء باألصالة أو بالوكالة .%51.85

تم بعد ذلك استعراض بنو دثم استهلت الجلسة بتالوة من القرآن الكريم و جدول األعمال والنظر فيها على النحو التالي وطلب الرئيس من :الحضور إبداء موافقتهم على جدول األعمال

==> picture [489 x 30] intentionally omitted <==

ي:ن موافقتهم عليه أبدى المساهم ،بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه

مارس "تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ17 "2022م.

والردغ200,000,000 يلبمى لل إص ىأقصحد ب (Tier 1) ةربالمضاويل تمر صداى إعل افقةوالم :يالثانندبال اح دةكافة تخاذ بإ كةرالش ةرداس إلجمويض تف و ،رأكثو أ و دفعةى عل ًا،ينيعو أ نقدًا ،يكريأم ،ارصداإلا فيتكال و ،رصداإلا مةيق و داة،ألاى علربح الل معدن شأ ب مةزلاال اترارالق و اتءاإلجر ،ولالتح ومةيالقض خفةيلحاص و،ينيعو أي نقدشكلهو أعهونن كاماهمب كتتاإلاى عل افقةوالمو ،سخل إالتعاقد،طروشى عل لتياتعدي أ،رالحصل ال المثابيل وىعل ذلك،ي فما ب،رىأخطروشةيأ . زيكرالمرين حبالفرمص افقةولمع خاضذلكو

مصطفى ،الرئيس مالي بالشركة، نأ يعرض للمساهمين تفاصيل السيد/ ثاقب محمودمن الرئيسطلب بأنمبينا بشكل عام )، والذي قام بدوره شرح أداة المضاربة Tier 1إصدار تمويل المضاربة ( ة لمتطلبات و موافقةاإلصدار خاضعالتفاصيل ستزود لكل مساهم يرغب في التعاقد و بأن شروط .مصرف البحرين المركزي أتاح الرئيس الفرصة للمناقشة وتقديم أية مالحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين :وبناء عليهبأية مالحظات ،

يصل إلى مبلغ200,000,000 بحد أقصى على إص دار تمويل المضاربة(Tier 1) الموافقة"تقرر دوالر أمريكي، نقدًا أو عينيًا، على دفعة واحدة أو أكثر، وتفويض مجلس إدارة الشركة بإتخاذ كافة ،اإلجراءات والقرارات الالزمة بشأن معدل الربح على األداة، وقيمة اإلصدار، وتكاليف اإلصدار والموافقة على ،اإلكتتاب مهما كان نوعه أو شكله نقدي أو عيني، وصالحية خفض القيمة والتحول

3 من 2 صفحة

،وأية شروط أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي تعديالت على شروط التعاقد، إلخ "وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

عقد التأسلتياتعدع مق افوتيل كةرللشي ساسألام النظايس و اغةيص عادةيل وإتعدى عل افقةوالم الثالث : ندبال ،)"ةرياجالتكاترالشون "قان (لتهياتعدو 2001 ) لسنة م21( قي رنريحبالةرياجالتكاترالشون قان الصناعةةرازي ووزكرالمرين حبالفرمص افقةولمع خاضذلك و،رىأخلتياتعد ةيأى ل إضافةإلاب .وةراجالت

بين الرئيس بأن تم توز يع نسخة من التعديالت على عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة على مايو الحاضرين، وتم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على التعديالت بتاريخ21 .، فأقترح على الحاضرين الموافقة على التعديل 2023

بند:، وبناء عليه هذا ال وحيث لم تكن هناك مالحظات فقد اقترح الرئيس الموافقة على

على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ليتوافق مع"تقرر الموافقة وتعديالته ("قانون الشركات ) لسنة2001( تعديالت قانون الشركات التجارية البحريني رقم21 التجارية")، باإلضافة إلى أية تعديالت أخرى، وذلك خاضع لموافقة مصرف ال بحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة".

تفيسئرال ضهوفر يآخص شخي أو أ ،بطالزيز دالعبعهللا دبع/ ديالس ،يذيالتنفيس ئرالويض التنفيأو أص الخاق ثوالم ،مالعال العدب كات ة،راجالت و الصناعة ةرام وزأماكةرالشيل لتمث ،يذي ،اتءاإلجرال ستكما وإذيلتنفًاوبمطلو أًاروريضون ك يمابحس رىأخةيموحكير غو أةيموحك ةجه اليساسألام النظايس والتأس عقديق ثوتيل وتعد ،رالحصل ال المثابيل سى عل ذلك،ي ف ما ب مة،زلا .لهاأع2 و3 دونبالي فدةراوالاتييرالتغل والمسائس عكيلاغتهيص عادة وإكةرللش

:بعارالندبال

على الحاضرين إقرار ا لموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي، السيد/ عبدهللا عبدالعزيز أقترح الرئيس طالب، أو أي شخص آخر يفوضه الرئيس التنفيذي لعمل الالزم أمام الجهات الرسمية والخاصة :فقد ،ولعدم وجود أية أسئلة أو إستفسارات ليعكس المسائل والتغييرات الواردة في البنود2 و3

الرئيس التنفيذي، السيد/ عبدهللا عبدالعزيز طالب، أو أي شخص آخر"تقرر الموافقة على تفويض يفوضه الرئيس التنفيذي، لتمثيل الشركة أمام وزارة الصناعة والتجارة، كاتب العدل العام، الموثق الخاص أو أي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى، حسبما يكون ضروريًا أو مطلوبًا لتنفيذ وإستكمال اإلجراءات الال زمة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تعديل وتوثيق عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وإعادة صياغته ليعكس المسائل والتغييرات الواردة في البنود2 .أعاله"و3

لجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر وال تقدير لجميع لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على ونظرا لسة : جالء اهانت ومدققي الحساباتي الجهات المعنية ممثلعضو هيئة الرقابة الشرعية وو الحاضرين من مساهمين .للتكرم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة

==> picture [162 x 60] intentionally omitted <==

_____ محمد عبدالرحمن بوجيري رئيس الجتماع

3 من 3 صفحة