Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2023

Mar 6, 2023

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

توكيل للتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية )"شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة

مساهما ، بصفتي ______،أدناه أنا الموقع /، حامل الهوية____،الشركة أعين بموجب هذا التوكيل في اجتماع الجمعية فيحضور في ال "(الوكيل)" ونائبا عني وكيل ،__ سجل تجاري رقم بدء ،م 2023 مارس 27 )المقرر عقده في يوم األثنين الموافق "" الجتماع فيما بعد بـ ويشار إليهالعامة العادية ( ،ضاحية السيف مملكة البحرين.قاعة روتندا للجتماعات ،فندق الريتز كارلتون، في ظهر ا 1:30من الساعة 3 لجتماع الثاني يوم لثنين الموافق ي عقد جتماع الجمعية العامة العادية ، فسوفلا في حالة عدم اكتمال النصاب ي عقد لجتماع ، في نفس المكان و التوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في لجتماع الثاني، فسوف 2023مأبريل ،في نفس المكان والتوقيت بغض النظر عن عدد المساهمين،م أبريل2023 لثنين الموافق10 الثالث في يوم الحاضرين. نيابة عني فيما يتعلق بالقرارات التالية:كما أفوض الوكيل المذكور في التصويت

امتنع	ل	نعم	جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
			1 . استلم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ28 سبتمبر 2022م .والتصديق عليه
			2 . مناقشة تقرير مجلس الدارة عن أعمال الشركة و وضعها المالي للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2022م .والتصديق عليه
			3 . استلم تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2022م.
			4 . استلم تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2022 .م
			5 . مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2022م .والتصديق عليها
			6 . اعتماد توصية مجلس الدارة،بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنية ، لتحويل خسائر ال سنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2022م ب مبلغ 38,387,000 دولر أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.
			7 . التبليغ عن العمليات التي جرت خلل السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2022م، مع أي ة أطراف ذات علقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في ال يضاح رقم38 من البيانات المالية امتثل للمادة189 من قانون الشركات التجارية رقم21 لسنة2001 "( وتعديلتهقانون الشركات التجارية)" .

1

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

			8 . مناقشة تقرير مجلس الدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية .والتصديق عليه	8 . مناقشة تقرير مجلس الدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية .والتصديق عليه	8 . مناقشة تقرير مجلس الدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية .والتصديق عليه
			9 . إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلل السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2022 .م
			10 . لطلع والمصادقة على المزايا والمكافآت الجمالية لعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2023م.
			11 . اعتماد توصية مجلس ا لدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2023 ،م وذلك بعد أخذ موافقة مصرف ،البحرين المركزي وتخويل مجلس ال دارة بتحديد أ.تعابهم
			12 . ما يستجد من أعمال طبق ا للمادة207 من قانون الشركات التجارية.
				اسم المساهم
				السجل التجاري	رقم الهوية/
					عدد لسهم
					النسبة
					التوقيع
					التاريخ
ملحظات: ( a ) لكل مساهم– أيا كان عدد أسهمه– حق حضورلجتماع، ويكون له عدد من الصوات يساوي عدد أسهمه فالشركة، ويقع باطل كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة203 من قانون الشركات)التجارية. ( b ) يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الدارة وموظفيالشركة، ول يخل ذلك بحق التوكيل للقارب من الدرجة الولى.

2

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

ويمثل ناقصي األهلية وفاقديهاا الغرض .ويكون ذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة تعده الشركة لهذ من قانون الشركات التجارية.) المادة203في الحضور النائبون عنهم قانونيا(

اإلنابة أولعتماد/لجتماع تقديم بطاقة يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في )c( (على )" تكنولوجيز كفين "((البحرين) لل سادة/ شركة كفين تكنولوجيز. ذ.م.م التوكيل ) ساعة على( بأربع وعشرون24لجتماع ، وذلك قبل موعد)bahrain.helpdesk@kfintech.com مكن الحصول على نماذج التوكيلت ال خاصة بحضور). ي من قانون الشركات التجارية المادة203 األقل( أو من ال موقع www.ithmaarholding.com الكترونياللكتروني للشركة من الموقع لجتماع سوق دبي المالي.للكتروني ل ر بو صة البحرين أو الموقعللكتروني ل

ديسمبر يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في31 )d( والموقع للكتروني أ www.ithmaarholding.com على الموقع للكتروني للشركة الكترونيا م 2022 صة البحرين أوالموقع ا.إللكتروني لسوق دبي المالي ر لبو في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السادة/ علقات المستثمرين، على هاتف )e( .IR@ithmaarholding.com أو على البريد اإللكتروني رقم17585094

3