Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2022

Sep 7, 2022

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

ITHMAAR HOLDING B.S.C. INVITATION FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Directors of Ithmaar Holding B.S.C. (CR No. 15210) (the “ Company ”) cordially invites the shareholders of the Company (" Shareholders ") to attend the Ordinary General Meeting of the Company (the “ Meeting ”). The Meeting will be held on Wednesday, 28 September 2022, commencing at 1:30 p.m. at Rotonda Meeting Room, The Ritz-Carlton Hotel, Seef District, Kingdom of Bahrain, to discuss items set forth in the following agenda. Electronic attendance through Zoom Videoconferencing application shall also be available, in accordance with note (e) mentioned below.

In the event that the quorum for the Meeting is not achieved, a second Meeting will be held on Wednesday, 5 October 2022 at the same time and in the same venue. In the event that the quorum for the second Meeting is not achieved, a third Meeting will be held on Wednesday, 12 October 2022 at the same time and in the same venue, regardless of the number of the Shareholders who will be in attendance.

AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL MEETING:

1. To receive and approve the minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Company held on 16 March 2022.

2. To elect four (4) and appoint two (2) new members of the Board of Directors of the Company for the period 2022 - 2025, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain ( see note (a) below for voting mechanism ).

3. To appoint members of the Sharia Supervisory Board of the Company for the period 2022 - 2025.

4. Any other matters arising in accordance with Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law (Law No. 21 for the year 2001 and its amendments) (“ BCCL ”).

NOTES:

• (a) Whereas the Company is offering electronic attendance for Shareholders wishing to attend the Meeting remotely, voting during the Meeting is only allowed for Shareholders attending physically. This is in according with laws and regulations of the Kingdom of Bahrain and the Company’s Articles of Association.

• (b) Each Shareholder, regardless of the number of the shares he or she owns, shall have the right to attend the Meeting, and shall have a number of votes equal to the number of shares he or she owns in the Company. Any provision or decision to the contrary shall be null and void (Article 203 of the BCCL).

• (c) Any Shareholder may appoint a proxy to attend the Meeting on their behalf, provided that the proxy holder shall not be the Chairman of the Board of Directors, a Director serving on the Board of Directors or an employee of the Company. However, this shall not prejudice the right to delegate a first-degree relative. This shall be by virtue of a special proxy evidenced in writing designated for this purpose by the Company. Legal representatives of the members lacking capacity or under legal incapacity shall represent them in the Meeting (Article 203 of the BCCL).

==> picture [485 x 33] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

• (d) Shareholders intending to appoint a proxy to represent them at the Meeting are requested to present the proxy form to the Company or KFin Technologies (Bahrain) W.L.L. (“ KFin Technologies ”) no later than 24 hours prior to the time of the Meeting (Article 203 of the BCCL). Requests for electronic attendance will be accepted up until 15 minutes prior to the Meeting time. Proxy forms may be obtained electronically from the Company’s website www.ithmaarholding.com, Bahrain Bourse website or Dubai Financial Market website.

• (e) Shareholders intending to attend the Meeting remotely through Zoom Videoconferencing application are requested to submit the proxy form to KFin Technologies, along with proof of identity documentation of the shareholder, and request the Meeting’s attendance link. The submission shall be made through an email to bahrain.helpdesk@kfintech.com

• (f) For any inquiries, please do not hesitate to contact Mr. Khalid Ahmed Al Abbasi on 17585094 or at khalid.alabbasi@ithmaarbank.com

Amr Mohammed Al Faisal

Chairman of the Board of Directors

==> picture [485 x 33] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

.شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

)" المساهمين "( دعوة مساهمي الشركة )" الشركة "() (س.ت. رقم15210.ش.م.ب يسر مجلس إدارة شركة اإلثمار القابضة 28األربعاء الموافق يوملجتماع في تقرر عقد .)" الجتماع ا بعد بـ" الجمعية العامة العادية(ويشار إليه فيملحضور اجتماع مملكة،ضاحية السيف غرفة روتندا لالجتماعات ،فندق الريتز كارلتون، فيا، ظهر من الساعة1:302022م ، بدء سبتمبر ات المرئية لالجتماعالبحرين ،وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول األعمال أدناه . خيار الحضور عن بعد عبر تطبيقZoom المذكورة أدناه.)سيكون متوفر أيض ا، وفق المالحظ ة(e)

2022م ،لجتماع الثاني يوم األربعاء الموافق5 اكتوبر ي عقد جتماع الجمعية العامة العادية ، فسوفلا في حالة عدم اكتمال النصاب لجتماع الثالث في يوم األربعاء الموافقي عقد في نفس المكان و التوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في لجتماع الثاني، فسوف بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.، في نفس المكان و ،التوقيت2022م اكتوبر 12

==> picture [145 x 14] intentionally omitted <==

.عليه مارس2022م والتصديق المنعقد بتاريخ16للشركة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية استالم .1

، ذو لك خاضع لموافقة2025 - ال جديد للشركة للفترة2022اإل دارةل مجلس أعضاء) ( ) وتعيين اثنين2( أربعة4 انتخاب .2 أدناه). (a) الرجاء لطالع على آلية التصويت فالمالحظة ا مصرف البحرين المركزي (

==> picture [278 x 13] intentionally omitted <==

)وتعديالته لسنة2001 البحريني (قانون رقم21 من قانون الشركات التجارية ما يستجد من أعمال طبق ا للمادة207 .4 .)" قانون الشركات التجارية "( :المالحظات فإن التصويت خاللعن بعد ، الحضور اإللكتروني للمساهمين الراغبين في حضور لجتماع توفر خيار في حين أن الشركة )a( البحرين والنظام األساسي للشركة.ا لقوانين وأنظمة مملكة ذلك وفقالحاضرين فعلي ا. لجتماع مسموح به فقط للمساهمين

، ويكون له عدد من األصوات يساوي عدد أسهمه فالشركة ، ويقعلجتماع حق حضور أيا كان عدد أسهمه– لكل مساهم– )b( )من قانون الشركات التجارية. (المادة203 كل شرط أو قرار يخالف ذلك باطال

يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس )c( ويكون ذلك بمقتضىوأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة، وال يخل ذلك بحق التوكيل لألقارب من الدرجة األولى. ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياتوكيل خاص ثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. جارية.) من قانون الشركات الت المادة203(

أو التوكيل للشركةلعتماد/اإلنابة لجتماع تقديم بطاقة عيين وكيل لتمثيلهم في يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون ت )d( ) 24لجتماع بأربع وعشرون ( موعد)"، وذلك قبل كفين تكنولوجيز "(كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. شرك ة أو /السادة دقيقة وسيتم قبول طلبات الحضور عن بعد إلى ما قبل15. من قانون الشركات التجارية) المادة203(ساعة على األقل الكترونياللكتروني من الموقع لجتماع يمكن الحصول على نماذج التوكيالت الخاصة بحضورلجتماع .فقط من وقت سوق دبي المالي.للكتروني ل وأ ال موقعر بو صة البحرينللكتروني ل أو من ال موقع www.ithmaarholding.com للشركة

==> picture [485 x 33] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

يرجى تقديم بطاقة لالجتماعات المرئية، Zoomلجتماع عن بعد عبر تطبيق للمساهمين الراغبين في حضور )e( لسادة/ كفين تكنولوجيز ، مع إرفاق ،الوثائق الثبوتية لحامل األسهم، وطلب رابط حضور لجتماع ل لعتماد/اإلنابة أو التوكيل bahrain.helpdesk@kfintech.comوذلك على البريد اإللكترون ي 17585094هاتف رقم علىالعباسي، خالد أحمدلسيد/ التواصل مع ااستفسارات ، يرجى عدم التردد في في حال وجود أية (f) khalid.alabbasi@ithmaarbank.com أو على البريد اإللكتروني

عمرو محمد الفيصل رئيس مجلس اإلدارة

==> picture [485 x 33] intentionally omitted <==