Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

("ﺷﺮﻛﺔ ا�ﺛﻤﺎر اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ب. )"اﻟﺸﺮﻛﺔ دﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYɪàLG Qƒ°†◊ (" ÚªgÉ°ùŸG ") ácöûdG »ªgÉ°ùe IƒYO ( ٠١٢٥١ºbQ .ä.¢S) ácöûdG IQGOEG ¢ù∏› öùj .(" äÉYɪàL’G " hCG " ´ÉªàL’G "`H ó©H ɪ«a ɪ¡«dEG QÉ°ûjh) ájOÉ©dG ÒZh ájOÉ©dG اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ Zoom ≥«Ñ£J ÈY ó©H øY Ék«fhεdEG Gkô¡X ١:٠٣áYÉ°ùdG øe GAóH ,Ω ٢٢٠٢¢SQÉe ≥ ٦١ aGƒŸG AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ´ÉªàL’G ó≤Y Qô≤J .√ÉfOCG ∫ɪYC’G ∫hGóL ‘ áæ«ÑŸG OƒæÑdG á°ûbÉæŸ ∂dPh ,√ÉfOCG IQƒcòŸG (d) á¶MÓŸG ≥ah á«FôŸG äÉYɪàLÓd .øjójó÷G âbƒdGh ïjQÉàdÉH ´ÉªàL’G Qƒ°†◊ IƒYO öûf ºàj ±ƒ°ùa ,ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàL’ ÜÉ°üædG ∫ɪàcG ΩóY ádÉM ‘ :ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

∏«¬.Y ≥jó°üàdGh Ω ١٢٠٢ ¢SQÉe ٨٢ ïjQÉàH ó≤©æŸG ácöû∏d ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ö† IAGôb .١ ∏«¬.Y ≥jó°üàdGh Ω ١٢٠٢Ȫ°ùjO ‘ ١٣ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ‹ÉŸG É¡©°Vhh ácöûdG ∫ɪYCG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J á°ûbÉæe .٢ .Ω ١٢٠٢ Ȫ°ùjO ‘ ١٣ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácöûdG ∫ɪYCG øY á«YöûdG áHÉbôdG áÄ«g ôjô≤àd ´Éªà°S’G .٣ .Ω ١٢٠٢ Ȫ°ùjO ‘ ١٣ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácöû∏d IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM »LQÉÿG ≥bóŸG ôjô≤àd ´Éªà°S’G .٤ .É¡«∏Y ≥jó°üàdGh Ω ١٢٠٢ Ȫ°ùjO ‘ ١٣ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácöû∏d IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG á°ûbÉæe .٥ .٦ :á«æ©ŸG á«HÉbôdGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G äÉ≤aGƒe òNCG ó©H ∂dPh ,á«dÉàdG äÉ°ü«°üîàdG ¿CÉ°ûH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG ٣^٠٦٨^٠٠٠ h ;á«fƒfÉ≤dG äÉWÉ«àM’G ¤EG »µjôeCG Q’hO √ Qóbh ≠∏Ñe πjƒ– ( CG ٤٣^٣٤٧^٥١٩ .IÉ≤Ñà°ùŸG ìÉHQC’G ¤EG »µjôeCG Q’hO √ Qóbh ≠∏Ñe πjƒ– ( Ü ™e hCG ábÓY äGP ±GôWCG ájCG ™e ,Ω ١٢٠٢ Ȫ°ùjO ‘ ١٣ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN äôL »àdG äÉ«∏ª©dG øY ≠«∏ÑàdG .٧ äÉcöûdG ¿ƒfÉb øe ٩٨١ IOɪ∏d k’ÉãàeG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øe ٨٣ ºbQ ìÉ°†jE’G ‘ ÚÑe ƒg ɪc Ú«°ù«FôdG ÚªgÉ°ùŸG .("ájQÉéàdG äÉcöûdG ¿ƒfÉb") ¬JÓjó©Jh ١٠٠٢ áæ°ùd ١٢ ºbQ ájQÉéàdG äÉÑ∏£àà ácöûdG ΩGõàdGh Ω ١٢٠٢ Ȫ°ùjO ‘ ١٣ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácöûdG áªcƒM øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J á°ûbÉæe .٨ ∏«¬.Y ≥jó°üàdGh ájQÉéàdG äÉcöûdG ¿ƒfÉbh …õcôŸG øjôëÑdG ±öüe .٩ ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN º¡JÉaöüàH ≥∏©àj Ée πc øY áŒÉædG äÉ«dhDƒ°ùŸG øe ácöûdG IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG .Ω ١٢٠٢ Ȫ°ùjO ١٣ .ô¡°TCG ( )٦ áà°S øY ójõJ ’ IóŸ á«YöûdG áHÉbôdG áÄ«g ájƒ°†Y IÎa ójó“ ≈∏Y á≤aGƒŸG .٠١ .Ω ٢٢٠٢Ȫ°ùjO ‘ ١٣ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d á«YöûdG áHÉbôdG áÄ«g AÉ°†YC’ á«dɪLE’G äBÉaɵŸGh ÉjGõŸG ≈∏Y ábOÉ°üŸGh ´ÓW’G .١١ ∂ dPh ,Ω ٢٢٠٢ Ȫ°ùjO ‘ ١٣ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácöû∏d »LQÉÿG ≥bóŸG Ú«©J ¿CÉ°ûH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ OɪàYG .٢١ .º¡HÉ©JCG ójóëàH IQGOE’G ¢ù∏› πjƒîJh ,…õcôŸG øjôëÑdG ±öüe á≤aGƒe òNCG ó©H ٣١ ¢üæd kÉ≤«Ñ£J ∂dPh ,âjƒµdG á°UQƒH øe ácöûdG º¡°SCG êGQOEG AɨdEG á«eGõdÉH âjƒµdÉH ∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG áÄ«g QGôb á°ûbÉæeh á©LGôe . .áæ°ùd ٠١٠٢ ٧ºbQ ¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG ÖLƒÃ ∫ó©ŸG ٥١٠٢áæ°ùd ٢٧ºbQ ¿ƒfÉ≤∏d ٢١ºbQ ÜÉàµdG øe ٢-٤- ٢ºbQ IOÉŸG .ájQÉéàdG äÉcöûdG ¿ƒfÉb øe ٧٠٢ IOɪ∏d Ék≤ÑW ∫ɪYCG øe óéà°ùj Ée .٤١ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ Zoom ≥«Ñ£J ÈY ó©H øY Ék«fhεdEG Gkô¡X ١:٠٣ áYÉ°ùdG øe kAóH ,Ω ٢٢٠٢ ¢SQÉe ≥ ٦١ aGƒŸG AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ´ÉªàL’G ó≤Y Qô≤J .√ÉfOCG ∫ɪYC’G ∫hGóL ‘ áæ«ÑŸG OƒæÑdG á°ûbÉæŸ ∂dPh ,√ÉfOCG IQƒcòŸG (d) á¶MÓŸG ≥ah á«FôŸG äÉYɪàLÓd ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ÊÉãdG ´ÉªàL’G ó≤©j ±ƒ°ùa ,ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàL’ ÜÉ°üædG ∫ɪàcG ΩóY ádÉM ‘ ´ÉªàL’G ó≤©j ±ƒ°ùa ,ÊÉãdG ´ÉªàL’G ‘ ÜÉ°üædG ∫ɪàcG ΩóY ádÉM ‘h .â«bƒàdG ¢ùØf ‘ ,ó©H øY Ék«fhεdEG Ω ٢٢٠٢¢SQÉe ٧١ .â«bƒàdG ¢ùØf ‘ ,ó©H øY Ék«fhεdEG Ω ٢٢٠٢ ¢SQÉe ≥ ٠٢ aGƒŸG óMC’G Ωƒj ‘ ådÉãdG :ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

∏«¬.Y ≥jó°üàdGh Ω ٧١٠٢ ¢SQÉe ٠٣ ïjQÉàH ó≤©æŸG ácöû∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ö† ΩÓà°SG .١ á÷É©Ÿ áÑ°SÉæŸG ÒHGóàdG ≈∏Y á≤aGƒŸGh ácöû∏d »°SÉ°SC’G ΩɶædG øe ( ٧)٤٦ IOɪ∏d É≤ah ácöû∏d ‹ÉŸG ™°VƒdG á°ûbÉæe .٢ ∫(ɪYC’G ∫hóL øe ÊÉãdG óæÑdG Gòg ¿CÉ°ûH »ë«°VƒJ º«ª©J kÉÑjôb ™Ñà«°S) .áMhô£ŸG ´É°VhC’G .٣ IöTÉÑŸG ∫ƒ°UC’G ¢†©H πjƒ–h ™«H á«∏ªY ìÎ≤e ≈∏Y ,áeRÓdG á«HÉbôdG äÉ≤aGƒŸG ∫É°üëà°SG ó©H ,á≤aGƒŸGh á°ûbÉæŸG (á∏Ø≤e) .Ü.Ω.¢T QɪKE’G ∂æH É¡d á©HÉàdG äÉcöûdG ÈY ácöû∏d ácƒ∏ªŸG IöTÉÑŸG ÒZ ∫ƒ°UC’G ¢†©Hh ácöû∏d ájCG ¤EG hCG ,.Ü.Ω.¢T ΩÓ°ùdG ∂æH ¤EG ,(" ∫Éà«HÉc »H …BG ") (á∏Ø≤e) .Ü.Ω.¢T ∫Éà«HÉc »H …BG ácöT hCG (" QɪKE’G ∂æH ") :á«dÉàdG ∫ƒ°UC’G ,.Ü.Ω.¢T ΩÓ°ùdG ∂æH ™e É¡«∏Y ¥ÉØJ’G ºàj iôNCG ácöT AÓª©dÉH á°UÉÿG äÉeGõàd’Gh ∫ƒ°UC’G πª°ûj Éà ,QɪKE’G ∂æÑH ¢UÉÿG áFõéàdG ´É£b ‘ ájQÉéàdG ∫ɪYC’G πeÉc ( CG ;áFõéàdG ´É£b ∫ɪYCÉH á≤∏©àŸG äÉeGõàd’Gh ∫ƒ°UC’Gh äÉ«dhDƒ°ùŸGh ¥ƒ≤◊G πch OGôaC’G ;.Ü.Ω.¢T âjƒµdGh øjôëÑdG ∂æH ‘ º¡°SC’G á°üM πeÉc ( Ü ;(á∏Ø≤e) .Ü.Ω.¢T âØæH ácöT ‘ º¡°SC’G á°üM πeÉc (L ;.MasterCard Inc O ácöT ‘ º¡°SC’G á°üM πeÉc (g h ;(á∏Ø≤e) .Ü.Ω.¢T á°†HÉ≤dG »JQó«dƒ°S áYƒª› ácöT ‘ º¡°SC’G á°üM πeÉc ( .QɪKE’G ∂æH πÑb øe ácƒ∏ªŸGh øjôëÑdG áeƒµM øY IQOÉ°üdG ∑ƒµ°üdG øe á«FõL á¶Ø (h (∫ɪY’G ∫hóL øe ådÉãdG óæÑdG Gòg ¿CÉ°ûH »ë«°VƒJ º«ª©J kÉÑjôb ™Ñà«°S) ٤ äÓeÉ©ŸÉH á°UÉÿG •höûdG ≈∏Y ¥ÉØJE’Gh á°ûbÉæà ,Ék≤Ñ£æe ¿ƒµj ɪѰùM ,á«æ©ŸG ácöûdG IQGOEG ¢ù∏› ¢†jƒØJ . É¡«∏Y ≥ØàŸG äGQGô≤dGh É¡«∏Y ≥aGƒŸG äÓeÉ©ŸG ò«ØæJh π«©Øàd áeRÓdG äGƒ£ÿGh äGAGôLE’G áaÉc PÉîJGh É¡«∏Y ≥aGƒŸG äÉ«bÉØJGh AGöûdGh ™«ÑdG äÉ«bÉØJG ™«bƒJ öü◊G ’ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y πª°ûj Éà ,ácöûdG øY káHÉ«f äÉYɪàL’G ‘ á°UÉÿG áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG ™«ªLh äÓjƒëàdGh äGó¡©àdGh º¡°SC’G πjƒ– Oƒ≤Yh ™«ÑdG Oƒ≤Yh ∫ɪYC’G πjƒ– ’ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y πª°ûj Éà ,á«eƒµ◊G ÒZh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™«ªL ΩÉeCG ácöûdG π«ã“ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,äÓeÉ©ŸÉH ¿ƒeÉ©dG ¿ƒ≤qKƒŸGh øjôëÑdG á°UQƒHh áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRhh …õcôŸG øjôëÑdG ±öüe ,öü◊G .¬JÉ«MÓ°U ¢†©H hCG πµH Ò¨dG ¢†jƒØàd IQGOE’G ¢ù∏› ¢†jƒØJh ,¿ƒ°UÉÿGh

:اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت – – ™≤jh ,¬ª¡°SCG OóY …hÉ°ùj äGƒ°UC’G øe OóY ¬d ¿ƒµjh ,äÉYɪàL’G Qƒ°†M ≥M ¬ª¡°SCG OóY ¿Éc kÉjCG ºgÉ°ùe πµd ( CG ) .(ájQÉéàdG äÉcöûdG ¿ƒfÉb øe ٣٠٢ IOÉŸG) ∂dP ∞dÉîj QGôb hCG •öT πc kÓWÉH ¢ù«FQ ÒZ øe π«cƒdG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,¬æY áHÉ«f Qƒ°†◊G ‘ ºgÒZ øe hCG ÚªgÉ°ùŸG øe √ÒZ πcƒj ¿CG ºgÉ°ùª∏d Rƒéj (Ü) ≈°†à≤à ∂dP ¿ƒµjh .¤hC’G áLQódG øe ÜQÉbCÓd π«cƒàdG ≥ëH ∂dP πîj ’h ,ácöûdG »ØXƒeh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh kÉ«fƒfÉb º¡æY ¿ƒÑFÉædG Qƒ°†◊G ‘ É¡jóbÉah á«∏gC’G »°übÉf πãÁh .¢Vô¨dG Gò¡d ácöûdG √ó©J áHÉàµdÉH âHÉK ¢UÉN π«cƒJ .(ájQÉéàdG äÉcöûdG ¿ƒfÉb øe ٣٠٢ IOÉŸG) π«cƒàdG hCG áHÉfE’G/OɪàY’G ábÉ£H Ëó≤J äÉYɪàL’G ‘ º¡∏«ãªàd π«ch Ú«©J ¿ƒeõà©j øjòdG ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG øe ≈Lôj (L) πÑb ∂dPh ,(" **á°UÉ≤ª∏d øjôëÑdG ácöT** ") (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T á°UÉ≤ª∏d øjôëÑdG ácöT IOÉ°ùdG º¡°SC’G »∏é°ùŸ hCG ácöû∏d øe §≤a á≤«bO ٥١ πÑb Ée ¤EG ó©H øY Qƒ°†◊G äÉÑ∏W ∫ƒÑb ºà«°Sh .πbC’G ≈∏Y áYÉ°S ¿höûYh ™HQCÉH äÉYɪàL’G óYƒe Êhεd’G ™bƒŸG øe kÉ«fhεdG äÉYɪàL’G Qƒ°†ëH á°UÉÿG äÓ«cƒàdG êPɉ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ .äÉYɪàL’G âbh .‹ÉŸG »HO ¥ƒ°ùd Êhεd’G ™bƒŸG hCG øjôëÑdG á°UQƒÑd Êhεd’G ™bƒŸG øe hCG www.ithmaarholding.com ácöû∏d ábÉ£H Ëó≤J ≈Lôj ,á«FôŸG äÉYɪàLÓd Zoom ≥«Ñ£J ÈY ó©H øY äÉYɪàL’G Qƒ°†M ‘ ÚÑZGôdG ÚªgÉ°ùª∏d ( O ) ,º¡°SC’G πeÉ◊ á«JƒÑãdG ≥FÉKƒdG ¥ÉaQEG ™e ,á°UÉ≤ª∏d øjôëÑdG ácöT IOÉ°ùdG º¡°SC’G »∏é°ùŸ π«cƒàdG hCG áHÉfE’G/OɪàY’G registry@bahrainclear.com ÊhεdE’G ójÈdG ≈∏Y ∂dPh ,äÉYɪàL’G Qƒ°†M §HGQ Ö∏Wh kÉ«fhεdG Ω ١٢٠٢ Ȫ°ùjO ‘ ١٣ á«¡àæŸG áæ°ù∏d IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J øe ï°ùf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ (g ) ÊhεdE’G ™bƒŸGhCG øjôëÑdG á°UQƒÑd Êhεd’G ™bƒŸGhCG www.ithmaarholding.com ácöû∏d Êhεd’G ™bƒŸG ÈY .‹ÉŸG »HO ¥ƒ°ùd hCG ٦٩٧٨٦٥٧١ ºbQ ∞JÉg ≈∏Y ,QGó檡e íeÉ°S /ó«°ùdG ™e π°UGƒàdG ‘ OOÎdG ΩóY ≈Lôj ,äGQÉ°ùØà°SG ájCG OƒLh ∫ÉM ‘ ( h ) sameh.mahmandar@ithmaarbank.com ÊhεdE’G ójÈdG ÈY π°ü«ØdG óª hôªY IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

==> picture [436 x 75] intentionally omitted <==