Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2022

Mar 9, 2022

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

To: Bahrain Bourse; and : Dubai Financial Market

Updated Procedures to Attend the Annual Ordinary and Extraordinary General Meetings

Ithmaar Holding B.S.C would like to announce the following update on Procedures to Attend the Annual Ordinary and Extraordinary General Meetings:

كة رللش ةيالعادير غ وةيالعاد العامة ةيمعجال تماعاتجاور لحض المحدثة اتءالجراإ

/ السادة،بورصة البحرين و / سوق دبي المالي

اإلجراءات المحدثة لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ش.م.ب عناإلثمار القابضة تعلن شركة :المبين تفاصيلها أدناه

Date 9 March 2022 2022 مارس 9 التاريخ Company Ithmaar Holding B.S.C. .شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب إسم الشركة Name Trading Code ITHMR ITHMR رمز التداول Updated Procedures to Attend اإلجراءات المحدثة لحضور Subject the Annual Ordinary and اجتماعات الجمعية العامة العادية الموضوع Extraordinary General Meetings وغير العادية للشركة (a) Any Shareholder may appoint a proxy to attend يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم ) a ( the Meetings on their behalf, provided that the في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير proxy holder shall not be the Chairman of the رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة، وال يخل Board of Directors, a Director serving on the Board ويكون ذلكذلك بحق التوكيل لألقارب من الدرجة األولى. بمقت ضى توكيل خاص ثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا of Directors or an employee of the Company. ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها في الحضورالغرض. However, this shall not prejudice the right to من قانون الشركات 203 المادةالنائبون عنهم قانونيا( delegate a first-degree relative. This shall be by التجارية.) virtue of a special proxy evidenced in writing designated for this purpose by the Company. Legal representatives of the members lacking capacity or under legal incapacity shall represent them in the Meetings (Article 203 of the BCCL).

==> picture [485 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

• (b) Shareholders intending to appoint a proxy to يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل ) b ( represent them at the Meetings are requested to أولعتماد/اإلنابة ات تقديم بطاقة لجتماعفي لتمثيلهم present the proxy form to the Company or the KFin التوكيل للشركة أو /السادة شركة كفين تكنولوجيز Technologies (Bahrain) W.L.L. (“ KFin موعد)"، وذلك قبل كفين تكنولوجيز "((البحرين) ذ.م.م. Technologies ”) no later than 24 hours prior to the وسيتم .بأربع وعشرون ساعة على األقلات لجتماع دقيقة فقط 15 قبول طلبات الحضور عن بعد إلى ما قبل

• time of the Meetings. Requests for electronic يمكن الحصول على نماذج لجتماعات.من وقت

• attendance will be accepted up until 15 minutes الكترونيا من ات لجتماع التوكيالت الخاصة بحضور

• prior to the Meetings time. Proxy forms may be للشركة للكتروني الموقع

• obtained electronically from the Company’s أو موقع ال من www.ithmaarholding.com

• website www.ithmaarholding.com, Bahrain للكتروني ل سوق وأ ال موقعر بو صة البحرينللكتروني ل

• Bourse website or Dubai Financial Market website. دبي المالي.

• (c) Shareholders intending to attend the Meetings للمساهمين الراغبين في حضور لجتماعات عن بعد عبر ) c ( remotely through Zoom Videoconferencing يرجى تقديم بطاقة لالجتماعات المرئية، Zoom تطبيق application are requested to submit the proxy كفين تكنولوجيز ، مع /لعتماد/اإلنابة أو التوكيل للسادة form to KFin Technologies, along with proof of إرفاق الوثائق الثبوتية لحامل األسهم، وطلب رابط حضور identity documentation of the shareholder, and لجتماعات، ي اإللكترون البريد على وذلك request the Meetings’ attendance link. The bahrain.helpdesk@kfintech.com submission shall be made through an email to bahrain.helpdesk@kfintech.com

• (d) For any inquiries, please do not hesitate to في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في ) d ( contract Mr. Sameh Mahmandar on 17568796 or على هاتف رقم ار،التواصل مع السيد/ سامح مهمند at sameh.mahmandar@ithmaarbank.com أو اإللكتروني البريد على 17568796 sameh.mahmandar@ithmaarbank.com

Name	Sameh Mahmandar	سامح مهمندار	السم
Title	Authorized signatory	توقيع مخول	المسمى الوظيفي
ختم الشركةCompany Seal		التوقيعSignature

==> picture [485 x 34] intentionally omitted <==