Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

العادية الجمعية العامةتوكيل للتصويت في اجتماع )"("الشركة شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب .

مساهما في شركة اإلثمار ،بصفتي ______أنا الموقع أدناه ، وكيل ______ /، أعين بموجب هذا التوكيل السيد )" الشركة "( القابضة ش.م.ب. 28 )"المقرر عقده في يوم األحد الموافق الجتماع "( في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة )"("الوكيل ونائبا عني ،للجتماعات أو في أي يوم أو وقت يؤجل Zoomالكترونيا عن بعد عبر تطبيق ظهرا 1:30بدءا من الساعة ،م 2021مارس ما يتعلق بالقرارات التالية:نيابة عني فيلجتماع .كما أفوض الوكيل المذكور في التصويت إليه

ل	نعم	جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
		1 ) استلم والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس2020 .
		2 ) مناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م .
		3 ) لستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2020م.
		4 ) لستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2020م.
		5 ) مناقشة والمصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2020 م .
		6 ) اعتماد توصية مجلس الدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ 41,719,000 دولر أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.
		7 ) المصادقة والترخيص ،، حسبما يكون منطبقا على العمليات التي جرت خلل السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2020م ، مع أي أطراف ذات علقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم37 من البيانات المالية تماشيا مع المادة189 من قانون الشركات التجارية رقم21 لسنة2001 وتعديلته .)"("قانونالشركات التجارية
		8 ) مناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2020 م والتزامالشركةبمتطلبات مصرف البحرينالمركزي وقانونالشركات التجارية.
		9 ) إبراء ذمة أعضاء مجلس الدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلل السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2020م.
		10 ) لطلع والمصادقة على المزايا والمكافآت الجمالية لعضاء هيئة الرقابة الشرعية لل فترة المالية التي ستنتهي في31 ديسمبر2021م.
		11 ) الموافقة على توصية مجلس ل ال دارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية2021م ، بعد أخذ موافقة .مصرف البحرينالمركزي،وتخويلمجلسلدارةبتحديد اتعابهم
		12 ) ما يستجد من أعمال طبقاللمادة207 من قانون الشركات.التجارية

==> picture [485 x 33] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

:اسم المساهم_______ _ ________	:اسم المساهم_______ _ ________	:اسم المساهم_______ _ ________	:اسم المساهم_______ _ ________
عدد السهـــم____________ _ _
		:التوقيع
____________
		التاريخ:
____________
		ملحظات:
أو	يمكن الحصول على نماذج التوكيلت الخاصة بحضور لجتماع الكترونيا من الموقعللكتروني للشركةwww.Ithmaaholding.com	)	1
	من ال موقع للكتروني ل ر بو صة البحرين وأ ال موقع للكتروني ل سوق دبي المالي.
وعلى السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٤٢ ساعة من موعدلجتماع لدى مسجلي السهم السادة شركة البحرين للمقاصة، مع إرفاق الوثائق		)	2
	الثبوتية لحامل السهم، وطلب رابط حضورلجتماع، وذلك على البريد اللكترونيhuda.altarboosh@bahrainclear.com أو
	heba.mahmood@bahrainclear.com .
	سيتم قبول طلبات الحضور عن بعد إلى ما قبل15 دقيقة فقط من وقتلجتماع.	)	3
	ل يجوز التوكيل لحضورلجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الدارة أو موظفي ال شركة.	)	4

==> picture [485 x 33] intentionally omitted <==