Ithmaar Holding B.S.C — AGM Information 2018

Mar 6, 2018

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

)"شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

") لحضور المساهمين "( يسر مجلس إدارة شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة م، بدءا من 2018 مارس 26ثنين )"الذي تقرر عقده يوم اإل الجتماع اجتماع الجمعية العامة العادية"( بفندق رامي غراند بضاحية السيف ، بمملكة بالطابق الثانيالواحدة والنصف ظهرا ،بقاعة أكاسيا الساعة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول األعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسوف م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال2018 أبريل 4ربعاء األ يوملجتماع الثاني يعقد م ، في نفس2018 أبريل 12خميس ال يوملجتماع الثالث النصاب في لجتماع الثاني، فسوف يعقد .يت وبنفس عدد المساهمين الحاضرينالمكان والتوق

عمال:األ جدول

م والتصديق 2017 مارس 30 قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ) 1 .عليه 31 للسنة ال مالية المنتهية في ومركزها المالي شركةقرير مجلس اإلدارة عن أعمال المناقشة ت ) 2 .م والتصديق عليه 2017 ديسمبر

ديسمبر 31 شركة للسنة ال مالية المنتهية فيال لستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال ) 3 .م 2017

للسنة المالية المنتهيةشركة لللستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة ) 4 .م 2017 ديسمبر 31 في م والتصديق 2017 ديسمبر 31 شركة للسنة ال مالية المنتهية فيلل مناقشة البيانات المالية الموحدة ) 5 .عليها

ديسمبر 31 السنة المالية المنتهية في جرت خالل العمليات التي المصادقة والترخيص على 1 - 6 ) 6 كما هو مبين في إيضاح رقمين أطراف ذات عالقة أو مع المساهمين الرئيسي مع أيم ، 2017 من.قانون الشركات التجارية 189 من البيانات المالية تماشيا مع المادة) 39 (

2013 لطالع على مصروفات بعض أعضاء مجلس اإلدارة التي تم أو سيتم دفعها من عام 2 - 6 من قانون الشركات التجارية 188 مقابل خدمات استشارية وذلك طبقا للمادة 2017 إلى عام )(التفاصيل في النشرة التوضيحية

شركة ال م وإلتزام 2017 ديسمبر 31 شركة للسنة ال مالية المنتهية فيال مناقشة تقرير حوكمة ) 7 بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و.المصادقة عليه

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خالل السنة ) 8 .م 2017 ديسمبر 31 ال مالية المنتهية في

==> picture [485 x 33] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 95] intentionally omitted <==

،المصادقة على تعيين الشيخ / محمد عبد هللا الخريجي و السيدة / إلهام إبراهيم عبد هللا حسن ) 9 .بعد أخذ موافقة الجهات المختصةين في مجلس اإلدارة كعضو

برايس ووتر هاوس لدارة بشأن اعادة تعيين المدقق الخارجي / السادة الموافقة على توصية مجلس ) 10 ،موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس لدارة ذ ، بعد أخم 2018 للسنة الماليةكوبرز .بتحديد اتعابهم .من قانون الشركات التجارية 207 ما يستجد من أعمال طبقا للمادة ) 11

المالحظات

حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من األصوات يساوي كان عدد أسهمه– ا أي لكل مساهم– )1( ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو كل شرط أو قرار يخالف ذلك .عدد أسهمه، ويقع باطال من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأ عضاء مجلس اإلدارة وموظفي ، وال يخل ذلك بحق التوكيل لألقارب من الدرجة األولى .ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها ف يةالشرك من قانون الشركات التجارية). المادة203الحضور النائبون عنهم قانونيا (

" أو لمسجلي األسهم السادة شركة البحرينشركة لعتماد/اإلنابة لل يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقة )2( ،مملكة البحرين وذلك قبلالرابع ،مرفأ البحرين المالي ،و عنوانها: الطابق ،" )للمقاصة ش.م.ب (مقفلة اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرون ساعة على األقل. وكما يمكن الحصول على نماذج شركة البحرين للمقاصة. من مكاتبلجتماع ور التوكيالت الخاصة بحض

ديسمبر يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في31 )3( لبوصة البحرين وموقعللكتروني قع والمو على الموقع للكتروني للبنك ، والنشرة التوضيحية 2017م بورصة الكويت وموقع سوق دبي المالي ،ومن المقر الرئيسي للبنك، برج السيف ،ضاحية السيف، المنامة مملكة البحرين أو من مكاتب مسجل األسهم.

عمرو محمد الفيصل األميرصاحب السمو الملكي رئيس مجلس اإلدارة

2018 مارس 4

==> picture [485 x 33] intentionally omitted <==