ITE — AGM Information 2026

Apr 27, 2026

一、報告事項

報告案一

案 由：本公司民國一一四年度營業概況報告，報請 公鑑。

說明：本公司民國一一四年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

報告案二

案 由：審計委員會審查本公司民國一一四年度決算報告，報請 公鑑。

說明：審計委員會審查報告書暨會計師查核報告，請參閱議事手冊附件二、附件三及附件八。

報告案三

案 由：本公司民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告，報請 公鑑。

說明：（一）依公司章程第二十六條之一規定及董事會通過之提撥率，公司已提列一一四年度之董事酬勞新台幣 16,602,012 元及員工酬勞新台幣 207,864,963 元。

（二）上述董事酬勞及員工酬勞，業經董事會通過，並將全數以現金發放。

報告案四

案 由：本公司民國一一四年度董事酬金報告案，報請 公鑑。

說明：本公司民國一一四年度董事酬金如下表，董事酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效評估結果之關聯性，請參閱議事手冊附件十三。

單位：新台幣元；%

報酬	業務執行費用	董事酬勞	合 計	占稅後純益之比例
1,680,000	375,000	16,602,012	18,657,012	1.22

報告案五

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案 由 ：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利報告，報請 公鑑。

說明：（一）本公司董事會決議一一四年度盈餘分配之股東股利新台幣 1,244,903,430 元，每股派發現金股利新台幣 7.5 元。每位股東現金配發至元為止(未滿 1 元捨去)，畸零款合計數，列為公司之其他收入。

（二）每股現金股利係以民國 115 年 3 月 6 日董事會當日流通在外股數 165,987,124 股計算而得，嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，依據董事會決議授權董事長全權處理之。

（三）依據董事會決議，授權董事長另訂配息基準日及發放日。

（四）其他未盡事宜依據董事會決議，授權董事長全權處理之。

報告案六

案 由 ：本公司資本公積配發現金股利報告，報請 公鑑。

說明：（一）本公司董事會決議依公司法第 241 條，將超過票面金額發行股票所得之溢額資本公積新台幣 165,987,124 元，每股配發現金股利新台幣 1 元。每位股東現金配發至元為止(未滿 1 元捨去)，畸零款合計數，列為公司之其他收入。

（二）每股現金股利係以民國 115 年 3 月 6 日董事會當日流通在外股數 165,987,124 股計算而得。嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，依據董事會決議授權董事長全權處理之。

（三）依據董事會決議，授權董事長另訂配息基準日及發放日。

（四）其他未盡事宜依據董事會決議，授權董事長全權處理之。

二、承認事項

承認案一

董事會提

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案 由：本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。

說明：（一）本公司民國一一四年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所胡慎建會計師、邱琬茹會計師簽證完竣。

（二）前項營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊附件一及附件三至附件十二。

決議：

承認案二

董事會提

案 由：本公司民國一一四年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：本公司民國一一四年度盈餘分派表，業經本公司第十一屆第十二次董事會議通過，並送請審計委員審查完畢，出具書面審查報告書在案，盈餘分派表請參閱議事手冊附件十四。

決議：

三、選舉事項

案一

董事會提

案 由：選舉本公司第十二屆董事七席 (含獨立董事四席)。

說明：（一）依照本公司章程第十七條規定，本公司將全面改選第十二屆董事七席(含獨立董事四席)。新任之董事 (含獨立董事) 任期為三年，自民國一一五年五月二十八日起至一一八年五月二十七日止。舊任董事於新任董事就任時起卸任。

（二）本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東會就依法提名之董事名單中選任之。依法定程序提名並經董事會審查通過之第十二屆候選人其學歷、經歷及其他相關資料如下表：

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候選人類別	候選人	持有股數	學(經)歷	現職
董事	胡鈞陽	1,780,361	交通大學電子工程碩士
聯華電子(股)公司電腦產品事業部經理
聯陽半導體(股)公司總經理	聯陽半導體(股)公司董事長
金麗科技(股)公司董事
宇智網通(股)公司獨立董事
達鈞創業投資(股)公司董事長
董事	董明憲	185,679	中原大學電機系學士
聯陽半導體(股)公司事業部總經理	聯陽半導體(股)公司總經理
新聯陽科技(深圳)有限公司董事長
新聯陽科技(深圳)有限公司董事長
董事	聯華電子(股)公司	13,959,978	不適用	不適用
獨立董事	陳壽山	0	交通大學電子研究所碩士
宏陽科技(股)公司執行副總經理	威達高科(股)公司
營運副總經理及董事
富誠投資(股)公司董事
聯陽半導體(股)公司獨立董事
獨立董事	孫欣	0	美國波士頓大學法學碩士
安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部資深顧問
安侯法律事務所執行顧問	創拓國際法律事務所
合夥律師
鴻華先進科技(股)公司
獨立董事
大井泉浦工業(股)公司
獨立董事
獨立董事	陳沼惠	0	靜宜大學會計系學士
金麗科技(股)公司稽核主管
安侯建業聯合會計師事務所審計員	金麗科技(股)公司
公司治理主管
獨立董事	郭倍怡	0	台北大學會計研究所碩士
久裕企業(股)公司會計部副理
安侯建業聯合會計師事務所審計部主任	慧和會計師事務所所長
親子天下(股)公司財務總監
金信科技(股)公司財務顧問

(1) 以上董事(含獨立董事)候選人符合無公司法第30條之消極資格。
(2) 獨立董事候選人符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制。

（三）敬請選舉

選舉結果 ：

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四、討論事項

案一

董事會提

案由：新選任董事競業禁止之解除限制案，提請核議。

說明：（一）依公司法第209條規定『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可』。

（二）爰依公司法規定，提請討論解除有前揭行為之本公司新任董事(獨立董事)競業禁止限制之項目如下：

姓 名	兼任他公司名稱及所擔任職務
胡鈞陽	金麗科技(股)公司 董事
宇智網通(股)公司 獨立董事
聯華電子(股)公司	智原科技(股)公司 董事
欣興電子(股)公司 董事
矽統科技(股)公司 董事
頎邦科技(股)公司 董事
聯穎光電(股)公司董事
陳壽山	威達高科(股)公司 董事
孫 欣	鴻華先進科技(股)公司 獨立董事
大井泵浦工業(股)公司 獨立董事
陳沼惠	金麗科技(股)公司 公司治理主管

決議：

案二

董事會提

案由：本公司章程修訂案，提請核議。

說明：本公司章程原條文與修訂後條文對照表，請參閱議事手冊附件十五。

決議：

五、臨時動議

六、散會

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