ITE — AGM Information 2024

Sep 2, 2024

聯陽半導體股份有限公司

民國一一三年股東常會議案參考資料

一、 報告事項

報告案一

• 案 由 ： 本公司民國一一二年度營業概況報告，報請 公鑒。

• 說 明 ： 本公司民國一一二年度營業報告書，請參閱議事手冊第 6~7 頁附件 一。

報告案二

• 案 由 ： 審計委員會審查本公司民國一一二年度決算報告，報請 公鑒。

• 說 明 ： 審計委員會審查報告書暨會計師查核報告，請參閱議事手冊第 8 頁 附件二、第 912 頁附件三及第 1821 頁附件八。

報告案三

• 案 由 ：本公司民國一一二年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告，報請 公鑒。

• 說 明 ：（一）依公司章程第二十六條之一規定及董事會通過之提撥率，公司 已提列一一二年度之董事酬勞新台幣 16,108,012 元及員工酬勞 新台幣 216,072,171 元。

  • （二）上述董事酬勞及員工酬勞，業經董事會通過，並將全數以現金 發放。

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報告案四

• 案 由 ：本公司民國一一二年度盈餘分派現金股利報告，報請 公鑒。

• 說 明 ：（一）本公司董事會決議一一二年度盈餘分配之股東股利新台幣 1,208,100,930 元，每股派發現金股利新台幣 7.5 元。每位股東 現金配發至元為止 ( 未滿 1 元捨去 ) ，畸零款合計數，列為公司 之其他收入。

  • （二）每股現金股利係以民國 113 年 2 月 23 日董事會當日流通在外 股數 161,080,124 股計算而得，嗣後如因本公司流通在外普通 股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，依據董事會決 議授權董事長全權處理之。

  • （三）依據董事會決議，授權董事長另訂配息基準日及發放日。

  • （四）其他未盡事宜依據董事會決議，授權董事長全權處理之。

報告案五

• 案 由 ：本公司資本公積配發現金報告，報請 公鑒。

• 說 明 ：（一）本公司董事會決議依公司法第 241 條，將超過票面金額發行股 票所得之溢額資本公積新台幣 80,540,062 元發放現金，每股配 發新台幣 0.5 元。每位股東現金配發至元為止 ( 未滿 1 元捨去 ) ， 畸零款合計數，列為公司之其他收入。

  • （二）每股現金股利係以民國 113 年 2 月 23 日董事會當日流通在外 股數 161,080,124 股計算而得。嗣後如因本公司流通在外普通 股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，依據董事會決 議授權董事長全權處理之。

  • （三）依據董事會決議，授權董事長另訂配息基準日及發放日。

  • （四）其他未盡事宜依據董事會決議，授權董事長全權處理之。

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二、 承認事項

• 承認案一 董事會提

• 案 由 ：本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。

• 說 明 ：（一）本公司民國一一二年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所 胡慎緁、許新民會計師簽證完竣。

  • （二）前項營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手 冊第 67 頁附件一及第 926 頁附件三至附件十二，敬請 承 認。

決 議 ：

承認案二 董事會提

• 案 由 ：本公司民國一一二年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明 ：本公司民國一一二年度盈餘分派表，業經本公司第十一屆第四次董事 會議通過，並送請審計委員審查完畢，出具書面審查報告書在案，盈 餘分派表請參閱議事手冊第 27 頁附件十三。

決 議 ：

三、 臨時動議

四、 散會

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