ITE — AGM Information 2020

Jun 18, 2020

聯陽半導體股份有限公司

民國一○九年股東常會議案參考資料

一、報告事項

報告案一

• 案 由 ： 本公司民國一 ○ 八年度營業概況報告，報請 公鑒。

• 說 明 ： 本公司民國一 ○ 八年度營業報告書，請參閱本手冊第 8~9 頁附件 一。

報告案二

• 案 由 ： 審計委員會審查本公司民國一 ○ 八年度決算報告，報請 公鑒。

• 說 明 ： 審計委員會審查報告書暨會計師查核報告，請參閱本手冊第 10 頁 附件二、第 1114 頁附件三及第 2023 頁附件八。

報告案三

• 。

• 案 由 ：限制員工權利新股發行情形報告，報請 公鑒

• 一

• 說 明 ：本公司於民國 ○ 八年六月二十四日股東常會決議通過發行限制員

  • 工權利新股 5,000,000 股業經金融監督管理委員會中華民國一 ○ 八

• 年十二月十九日金管證發字第 1080340644 號申報生效在案，並採

• 分次發行。

一 截至刊印日 ( 民國 ○ 九年五月十一日止 ) ，尚未發行。

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報告案四

• 案 由 ：本公司民國一 ○ 八年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告，

報請 公鑒。

• 說 明 ：（一）依公司章程第二十六條之一規定及董事會通過的提撥率，公

司已提列一○八年度之董事酬勞新台幣 8,102,742 元及員工酬 勞新台幣 121,541,136 元。

• （二）上述董事酬勞及員工酬勞，已經董事會通過，並且全數以現

金發放。

二、承認事項

承認案一 董事會提

• 案 由 ：本公司民國一 ○ 八年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。

• 說 明 ：（一） 本公司民國一○八年度財務報表，業經安永聯合會計師事務

所邱琬茹、許新民會計師簽證完竣。

• （二） 前項營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手

• 冊第 89 頁附件一及第 1128 頁附件三至附件十二，敬請

承認。

決 議 ：

承認案二 董事會提

• 案 由 ：本公司民國一○八年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明 ：本公司民國一○八年度盈餘分配表，業經本公司第九屆第十六次董事

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會議通過，並送請審計委員審查完畢，出具書面審查報告書在案，盈

餘分配表請參閱本手冊第 29 頁附件十三。

決 議 ：

三、選舉事項

案一 董事會提

案 由 ： 選舉本公司第十屆董事七席 ( 含獨立董事三席 ) 。

• 說 明 ：（一）依照本公司章程第十七條規定，本公司將全面改選第十屆董 事七席 ( 含獨立董事三席 ) 。新任之董事 ( 含獨立董事 ) 任期為 三年，自民國一 ○ 九年六月十五日起至一一二年六月十四日

• 止。舊任董事於新任董事就任時起卸任。

• （二）因本公司依證券交易法設置審計委員會，依法不設置監察

• 人。審計委員會由全體獨立董事組成。

• （三）本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東會就依法提名之 董事名單中選任之。依法定程序提名並經董事會審查通過之 第十屆候選人其學歷、經歷及其他相關資料如下表：

候選人類別	候 選 人	持有股數	學(經)歷
董事	胡鈞陽	1,985,361股	交通大學電子工程碩士聯陽半導體(股)公司董事長
董事	林弘堯	513,699股	交通大學高階管理碩士聯陽半導體(股)公司總經理&董事
董事	聯華電子(股)公司	13,959,978股	不適用
董事	劉亮君	386,455股	交通大學管理科學研究所碩士展鉦投資(股)公司董事長聯陽半導體(股)公司董事

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候選人類別	候 選 人	持有股數	學(經)歷
獨立董事	許世芳	0股	成功大學電機系學士雅企科技(股)公司 董事宇智網通(股)公司獨立董事聯陽半導體(股)公司獨立董事
獨立董事	黃逸宗	0股	淡江大學會計系學士原相科技(股)公司董事伊雲谷數位科技(股)公司獨立董事聯陽半導體(股)公司獨立董事
獨立董事	陳壽山	0股	交通大學電子研究所碩士威達高科(股)公司營運副總經理及董事

• (1) 以上董事 ( 含獨立董事 ) 候選人符合無公司法第 30 條之消極資格。

• (2) 獨立董事候選人符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業性資格、 獨立性之認定及兼職限制。

( 四 ) 敬請選舉

選舉結果 ：

四、討論事項

案一 董事會提

案 由 ：本公司資本公積發放現金股利案，提請 核議。

• 說 明 ：（一） 本公司擬將超過票面金額發行股票所得之溢額資本公積新

• 台幣 48,324,038 元提撥作為股東現金股利，每股配發新台

• 幣 0.3 元，現金配發計算至元為止 ( 元以下捨去 ) 。每股現金

• 股利係以民國一 ○ 九年二月二十一日董事會當日流通在外

股數 161,080,124 股計算而得。

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• （二） 如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、 將庫藏股轉讓、轉換或註銷、限制員工權利新股收買收回，

• 或因本公司員工行使員工認股權憑證、或辦理限制員工權利 新股、私募而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流

• 通在外股數，而需變更股東配息率者，擬請股東會授權董事

會全權處理之。

• （三） 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配 未滿一元之畸零股款合計數，列入公司之其他收入。現金股 利發放基準日及配發現金股利之相關事宜，俟股東常會決議 通過後授權董事會另訂之。

決 議 ：

案二 董事會提

• 案 由 ： 新選任董事競業禁止之解除限制案，提請 核議。

• 說 明 ：（一） 依公司法第 209 條規定『董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得 其許可』。

  • （二） 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類

• 似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東常會同意解除

董事之競業禁止限制。

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• 。

• （三） 本公司第十屆新任董事競業行為之限制明細 ( 如下表 )

姓 名	兼任他公司名稱及所擔任職務
胡鈞陽	金麗科技(股)公司 董事宇智網通(股)公司 獨立董事
林弘堯	新聯陽科技(深圳)有限公司 董事來頡科技(股)公司 董事宇通睿智科技(股)公司 董事茂丞科技(股)公司 獨立董事
聯華電子(股)公司	智原科技(股)公司 董事欣興電子(股)公司 董事聯詠科技(股)公司 董事矽統科技(股)公司 董事
劉亮君	奇偶科技(股)公司 獨立董事
黃逸宗	伊雲谷數位科技(股)公司 獨立董事原相科技(股)公司 董事
許世芳	雅企科技(股)公司 董事宇智網通(股)公司 獨立董事
陳壽山	威達高科(股)公司 董事

決 議 ：

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五 、臨時動議

六、散會

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