ITCENCTS — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

콤텍시스템/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하교육장)
4. 의안 주요내용		1.보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호 의안:제36기(2018.01.01~2018.12.31)개별재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건  제2호 의안:정관 일부 변경의 건  제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명)  제4호 의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명)  제5호 의안:임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건  제6호 의안:이사보수한도 승인의 건  제7호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강진모	1968-09	3	신규선임	(주)아이티센 회장
김중균	1966-09	3	신규선임	(주)소프트센 사장 / 삼성SDS

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창복	1948-06	3	신규선임	상근	(주)소프트센 사외이사