ITCENCTS — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

아이티센씨티에스/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 E동 3층 Evolution 교육장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 사업목적 추가 및 신설 - 주식 일주금액 변경 - 개정상법 반영(독립이사 명칭 조정 등)
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	강진모(재선임) 이경일(재선임)
4	제4호 의안 : 감사 선임의 건	이창복(재선임)
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안 : 주식 액면병합 승인의 건	- (액면병합) 500원 → 5,000원

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강진모	1968-09	3	재선임	현)아이티센글로벌 회장
이경일	1964-11	3	재선임	현)아이티센글로벌 부회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창복	1948-06	3	재선임	상근	전)한국은행 본부장 현)아이티센씨티에스 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함) 및 계열회사에 대한 자금 및 업무지원 사업		사업 다각화를 통한 신성장 동력 확보 및 자회사와의 시너지 창출을 위한 효율적 경영 관리 체계 구축
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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