ITCENCTS — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 15, 2018

참고서류 3.2 콤텍시스템 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
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제 출 일:&cr	2018 년 10 월 15 일
권 유 자:&cr	성 명: (주)콤텍시스템&cr주 소: 서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩&cr전화번호: 02-3289-0065
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)콤텍시스템	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
남석우	최대주주	보통주	7,517,926	15.71	최대주주	-
남진우	최대주주의 특수관계자	보통주	3,293,266	6,88	최대주주의 특수관계자	-
김미자	최대주주의 특수관계자	보통주	301,041	0.63	최대주주의 특수관계자	-
남경민	최대주주의 특수관계자	보통주	300,416	0.63	최대주주의 특수관계자	-
남재욱	최대주주의 특수관계자	보통주	298,077	0.62	최대주주의 특수관계자	-
남건욱	최대주주의 특수관계자	보통주	179,290	0.37	최대주주의 특수관계자	-
계			11,890,019	24.85

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정인권	-	-	직원	-
최규화	-	-	직원	-
정재훈	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 10월 4일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 10월 19일, (종료일) - 2018년 10월 30일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) - 2018년 10월 31일 오전 9시 00분&cr (장소) - 서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하교육장)

마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr (성명) - 신현진&cr (부서 및 직위) - 재경팀 / 차장&cr (연락처) - 02-3289-0065&cr&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
송준섭	1956.12.28	-	없음	이사회
김종인	1969.01.10	-	없음	이사회
김화업	1965.05.09	-	없음	이사회
조욱희	1960.02.07	사외이사	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
송준섭	(주)콤텍정보통신 대표이사(現)	서울신탁은행&cr(주)콤텍시스템 영업부문총괄사장	없음
김종인	(주)소프트센 대표이사(現)	LG전자, LG엔시스	없음
김화업	(주)소프트아이텍 사내이사(現)	소프트센, 시큐센	없음
조욱희	삼성물산 M&E 사업부장 전무	삼성 종합 건설, 삼성물산	없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최종욱	1947.01.23	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
최종욱	(주)삼영파트너스 고문	국민은행 전산본부장 부행장(상무이사)&cr(주)인비즈넷	없음

&cr&cr

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음