ITCENCTS — AGM Information 2020

Mar 10, 2020

콤텍시스템/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 가마산로 343, 지하1층 대강당(대림동, 콤텍시스템빌딩)
4. 의안 주요내용		보고사항 -감사의 감사보고 -이사의 영업보고 -외부감사인 선임보고 부의안건 -제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관변경의 건 -제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건 -제4-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건 -제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 선임의 건 -제4-3호 의안 : 사내이사 이태하 선임의 건 -제5호 의안 : 상근감사 이창복 선임의 건 -제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강진모	1968-09	3	신규선임	2005~ 현)아이티센 회장
이경일	1964-11	3	신규선임	2006~ 현)아이티센 부회장
이태하	1961-09	3	신규선임	2019~ 현)콤텍시스템 부회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창복	1948-06	3	신규선임	상근	75.3~05.10 한국은행 본부장 현)콤텍시스템 일시감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	12. 기간통신사업 및 별정통신사업 13. 전기통신사업 및 정보통신사업 14. 전기공사업 15. 클라우드 개발 및 공급 16. 빅데이터 분석 및 인공지능 개발		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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