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ITCENCTS — AGM Information 2020
Mar 10, 2020
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AGM Information
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주주총회소집공고 2.8 콤텍시스템 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon
주주총회소집공고
| 2020년 3 월 10일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 콤텍시스템 | |
| 대 표 이 사 : | 송 준 섭, 김 중 균 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 | |
| (전 화) 02-3289-0114 | ||
| (홈페이지) http://www.comtec.co.kr | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 박정재 |
| (전 화) 02-3289-0066 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제37기 정기)
&cr당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 또한, 소액주주님들에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr
- 아 래 -&cr&cr1. 일시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 9시&cr&cr2. 장소 : 서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하교육장)&cr&cr3. 회의목적사항&cr 가. 보고 사항&cr - 감사의 감사보고&cr - 영업보고&cr - 외부감사인 선임보고&cr 나. 부의 사항&cr - 제1호 의안 : 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산 서포함) 승인의 건&cr - 제2호 의안 : 정관 변경의 건&cr - 제3호 의안 : 분할 계획서 승인의 건&cr - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명)&cr - 제5호 의안 : 상임감사 선임의 건&cr - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
&cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.&cr&cr5. 경영참고사항 비치&cr 상법 제 542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 주총참석장, 신분증&cr - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),&cr 대리인의 신분증&cr (※단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총&cr 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과&cr 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)&cr
7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. &cr
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : &cr https://vote.samsungpop.com
온라인주총qr코드.jpg 온라인주총qr코드
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리
&cr8. 기타사항
- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
&cr&cr 2020년 3월 10일&cr 주 식 회 사 콤 텍 시 스 템&cr 대표이사 송 준 섭, 김 중 균 (직인생략)&cr
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 조 욱 희&cr(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019.02.11 | 제36기 내부회계관리제도운용 보고의 건 | 찬성 |
| 2 | 2019.02.28 | 제36기 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 3 | 2019.03.11 | 제36기 정기주주총회 전자투표제도 시행에 관한 건 | 찬성 |
| 4 | 2019.03.14 | 제36기 정기주주총회 소집과 부의안건 확정에 관한 건 | 찬성 |
| 5 | 2019.03.29 | 각자대표이사선임(대표이사 김중균)의 건 | 찬성 |
| 6 | 2019.08.09 | 반기재무제표 내부승인의 건 | 찬성 |
| 7 | 2019.08.12 | 유상증자 결의의 건 | 찬성 |
| 8 | 2019.11.11 | 3분기 재무제표 내부승인의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
&cr 해 당 사 항 없 음.&cr
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 5,000,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
주) 상기 주총승인금액은 제36기 정기주주총회에서 비등기 임원을 포함한 전체 이사에 대하여 승인받은 금액입니다.&cr
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
최근의 IT산업은 모든 산업분야에서 다양하게 활용되고 있는데, 경영환경의 빠른 변화와 IT기술의 발달에 따른 고객들의 다양하고 세분화된 요구사항에 의해, 점차 복잡대형화되고 있습니다.
&cr또한 공공 및 금융 부문에서의 법개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진됨과 동시에 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 IT산업의 정보화 사업은 단순 업무 지원 수준이 아니라 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 인식되고 있습니다.
&cr2019년도에는 Bigdate 와 AI에 대한 시장의 관심도가 높아짐에 따라 IT 자원의 활용도가 중요한 잇슈로 되고가고 있으며, 클라우드 기반의 IT운용에 대한 관심이 증가하고 있읍니다. 이에 IT서비스 시장에서도 기존 Hareware 기반의 서버, 네트워크, 스토리지 등의 프로젝트가 Softeware 기반의 운영체계로 변화되고 있습니다.
&cr아웃소싱 부문은 점차 성장세가 둔화되고 있는 가운데 비용절감과 운영 효율성 면에서 소규모, 단기 계약이 주를 이뤘으며, 컨설팅시장은 신사업 관련 컨설팅과 IT 통합 컨설팅 수요가 증가하는 등 상승세를 보였습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
당사는 금융권 분야 네트워크 통합 및 다양한 솔루션 제공에 따른 네트워크 통합(NI) 전문기업에서 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축등의 솔루션 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 컨설팅, SI 구축 분야에서 성장을 지속하고 있습니다.
&cr 전사적으로 DC/Cloud솔루션 사업을 중점적으로 추진하여 대규모 클라우드 센터 구축사업을 수주하였으며, 가상화 기술을 응용한 소프트웨어 정의 기반 네트워크,서버,스토리지 기술을 활용하여 금융,기업분야에 차세대 데이터 센터 구축 사업을 수행하였습니다. 주요 사업으로는 금융권 차세대 구축 사업, 금융권 SDN부분 초기 시장 선점 등 유관 사업분야인 클라우드, 가상화 기술을 기반으로 하는 SI사업 등이 있으며, 이러한 성과를 바탕으로 2020년도에도 지속적인 성장의 견인 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.
이에 금융기업 분야는 2019년 금융권 차세대 구축 사업, DR센터 구축, 보안강화 사업등의 주요 사업분야를 바탕으로 견고한 성장세를 이어나가고 있으며 주요 사업은 국민은행 차세대 구축, 현대 기아 자동차그룹 표준화 작업, 신한은행 스마트워킹 사업, 대한항공 네트워크 고도화 및 KB증권 신사옥 이전 소프트웨어 기반 네트워크 구축사업이 있으며 Network 중심의 사업에서 서버 가상화, 네트워크 가상화등의 소프트웨어 중심의 사업 분야에 의미 있는 사업 성과를 이루어 냈습니다. 이를 바탕으로 2020년에는 해당 분야 사업 영업역량을 집중하여 금융기업 분야의 성장을 이끌어 갈 것이며 클라우드 시장 활성화에 따른 소프트웨어 기반의 서버, 스토리지, 네트워크 관련 기술 역량을 강화하여 사업 분야를 확대하여 나아갈 계획 입니다. 이를 위해 전략 솔루션을 선정, 전담조직을 구성하여 운영하여 영업 역량을 집중하고 있으며 해당 분야에 기술력을 바탕으로 한 고객 서비스에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.
그동안 공공기관 지역이전에 발맞춰 개설한 중부, 영남, 호남 지역에 지역서비스센터가 지역 밀착서비스를 선제적으로 제공하여 지방 사업의 활성화 및 지역사회 고용창출, 지역대학과 산학협력 등 지역 경제에도 지속적으로 기여하고 있습니다
&cr 2020년도에도 그동안 사업경험을 바탕으로 내실 경영을 추진하고 클라우드등 신성장 사업에 기술 서비스 중심의 솔루션과 차별화된 고객 서비스를 제공하여 장기적으로 지속 성장 가능하고 신규 고객을 확대하여 내실 있는 ICT 전문 서비스 회사로 도약하는데 집중하였습니다. 아울러 윤리경영 지침을 강화하여 기업의 사회적 의무와 역할에 충실할 것이며 공공사업 하도급, 공정거래, 부정청탁 금지 등 여러 준수사항을 철저히 지켜 향후에도 투명하고 경쟁력 있는 기업문화를 정착 할 계획 입니다.
(2) 시장점유율
NI시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되며, 발주처의 투자계획이 상반기보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다.&cr &cr IT시장은 기술 집약적인 시장특성으로 인하여 타 산업에 비해 경기변동보다는 관련 기술개발 및 상용화에 따라 시장 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유동적으로 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다.&cr
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
올해는 미래를 위한 신성장 동력을 발굴하고 확보하는 원년으로 만들어 S/W 기반 데이터센터, Cloud솔루션 외에도 새로운 솔루션을 발굴 확대하여 IT서비스 산업 분야에서 4차 산업 혁명의 변화를 선도하는 전문기업으로 변화를 추진 하겠습니다. 이를 위하여 기존 벤더와의 관계강화, 신규 솔루션 벤더 발굴을 진행하겠습니다.
이러한 맥락에서 자사는 2019년 상반기 IBM 시스템(Power시스템, 스토리지) 및 IBM Data&AI(인공지능), IBM Hybrid Cloud 솔루션, Lenovo x86시스템, Hitachi Data솔루션, Nutanix 하이퍼컨버지드인프라(HCI) 솔루션 사업을 새롭게 론칭하였으며, 약600여개의 파트너망을 통하여 솔루션 공급사업을 확대해 가고 있습니다.
이러한 솔루션 공급 사업은 멀티 클라우드 시대와 Data를 통한 AI(인공지능) 구현이라는 IT시장 메가 트랜드에 맞춰 새로운 시장을 창출해 나갈것이며, 자사는 미래지향적 솔루션을 발굴하고 사업화함으로 안정적으로 사업을 확대해 나갈수 있을것으로 전망합니다. 또한 그룹사 사업 협력시 솔루션맵을 통한 수익성을 확보하는 등 시너지 확대도 예상됩니다.
&cr(5) 조직도
조직도200310.jpg 조직도200310
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
회사 사상 최대 매출의 달성&cr
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 37 기 2019. 12. 31 현재 |
| 제 36 기 2018. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 (당) 기 | 제 36 (전) 기 | |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. | 유동자산 | 118,868,880,246 | 87,497,127,204 |
| 1. | 현금및현금성자산 | 19,601,863,720 | 37,472,760,466 |
| 2. | 단기금융상품 | 6,400,000,000 | 2,900,000,000 |
| 3. | 당기손익 공정가치 금융자산 | 5,985,968,304 | |
| 4. | 매출채권 | 77,217,191,831 | 29,022,207,219 |
| 5. | 기타수취채권 | 833,805,554 | 1,109,624,710 |
| 6. | 당기손익인식금융자산 | 3,499,993,800 | |
| 7. | 매도가능금융자산 | ||
| 8. | 재고자산 | 13,205,682,636 | 5,417,707,130 |
| 9. | 기타자산 | 1,610,336,505 | 2,088,865,575 |
| 10. | 미수법인세환급액 | ||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 42,629,329,920 | 26,041,418,495 |
| 1. | 장기금융상품 | 149,099,627 | |
| 2. | 당기손익 공정가치 금융자산 | 1,016,181,220 | 2,977,340,373 |
| 3. | 기타포괄 공정가치 금융자산 | 630,872,610 | 800,848,650 |
| 4. | 장기장기매출채권 | 436,159,454 | 1,798,390,355 |
| 5. | 종속기업및관계기업투자주식 | 24,629,738,168 | 8,941,080,207 |
| 6. | 유형자산 | 6,681,530,793 | 5,428,297,058 |
| 7. | 무형자산 | 3,708,849,257 | 2,091,795,481 |
| 8. | 투자부동산 | 1,519,780,318 | 2,122,314,986 |
| 9. | 기타수취채권 | 934,110,000 | 601,530,000 |
| 10. | 기타자산 | 425,259,439 | |
| 11. | 이연법인세자산 | 2,646,848,661 | 1,130,721,758 |
| 자 산 총 계 | 161,498,210,166 | 113,538,545,699 | |
| Ⅰ. | 유동부채 | 62,646,592,138 | 32,959,088,225 |
| 1. | 매입채무 | 52,406,448,986 | 27,068,835,881 |
| 2. | 차입금 | 1,000,000,000 | |
| 3. | 기타지급채무 | 1,224,106,431 | 1,112,253,376 |
| 4. | 당기손익인식금융부채 | 55,907,035 | |
| 5. | 당기종업원급여부채 | 1,420,848,090 | 1,242,250,389 |
| 6. | 당기법인세부채 | 1,542,966,020 | 1,241,656,584 |
| 7. | 리스부채(유동) | 223,914,157 | |
| 7. | 기타부채 | 4,772,401,419 | 2,294,091,995 |
| Ⅱ. | 비유동부채 | 3,964,421,176 | 3,592,071,887 |
| 1. | 확정급여부채 | 2,485,365,925 | 2,434,683,003 |
| 2. | 기타지급채무(비유동) | 1,256,197,962 | 1,140,288,109 |
| 3. | 리스부채(비유동) | 212,470,193 | |
| 4. | 기타부채(비유동) | 10,387,096 | 17,100,775 |
| 부 채 총 계 | 66,611,013,314 | 36,551,160,112 | |
| Ⅰ. | 납입자본 | 66,909,310,175 | 48,574,356,279 |
| 1. | 자본금 | 33,925,733,000 | 23,925,733,000 |
| 2. | 주식발행초과금 | 32,983,577,175 | 24,648,623,279 |
| Ⅱ. | 이익잉여금 | 27,925,256,266 | 28,131,558,918 |
| 1. | 이익준비금 | 191,108,800 | 191,108,800 |
| 2. | 미처분이익잉여금 | 27,734,147,466 | 27,940,450,118 |
| Ⅲ. | 기타포괄손익누계액 | 52,630,411 | 281,470,390 |
| 1. | 기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 평가이익 | 491,544,599 | 491,544,599 |
| 2. | 기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 평가손실 | (393,231,571) | (260,650,260) |
| 3. | 지분법자본변동 | 463,383,527 | 559,642,195 |
| 4. | 부의지분법자본변동 | (509,066,144) | (509,066,144) |
| 자 본 총 계 | 94,887,196,852 | 76,987,385,587 | |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 161,498,210,166 | 113,538,545,699 |
&cr
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 37 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 36 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 (당) 기 | 제 36 (전) 기 | |
|---|---|---|---|
| 누적(1월~12월) | 누적(1월~12월) | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. | 매출액 | 238,820,531,726 | 125,165,448,085 |
| Ⅱ. | 매출원가 | 208,781,331,497 | 107,107,718,903 |
| Ⅲ. | 매출총이익 | 30,039,200,229 | 18,057,729,182 |
| Ⅳ. | 판매비와관리비 | 26,992,225,810 | 14,896,896,878 |
| Ⅴ. | 영업이익(손실) | 3,046,974,419 | 3,160,832,304 |
| 영업외수익 | 605,969,928 | 1,402,360,953 | |
| 영업외비용 | 15,722,294 | 42,550,799 | |
| 금융수익 | 1,809,635,476 | 2,877,377,958 | |
| 금융비용 | 769,480,447 | 1,176,494,849 | |
| 관계기업투자이익 | 738,546,790 | 1,164,087,673 | |
| 관계기업투자손실 | 3,897,361,915 | 227,542,816 | |
| Ⅵ. | 법인세차감전순이익 | 1,518,561,957 | 7,158,070,424 |
| Ⅶ. | 법인세비용 | 469,760,118 | 604,402,881 |
| Ⅷ. | 당기순이익 | 1,048,801,839 | 6,553,667,543 |
| Ⅸ. | 기타포괄손익 | (1,483,944,470) | (1,118,273,175) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 | (96,258,668) | (2,327,881) | |
| 기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 평가손익 | |||
| 지분법자본변동 | (96,258,668) | (2,327,881) | |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,387,685,802) | (1,115,945,294) | |
| 보험수리적손익 | (867,003,350) | (315,140,655) | |
| 기타포괄 공정가치금융자산 처분이익 | 26,546,000 | ||
| 기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 평가손익 | (132,581,311) | (485,868,513) | |
| 지분법이익잉여금변동 | (388,101,141) | (341,482,126) | |
| Ⅹ. | 총포괄손익 | (435,142,631) | 5,435,394,368 |
| XI. | 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 20 | 128 | |
| 희석주당손익 | 20 | 128 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 37 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 36 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 (당)기 | 제 36 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 27,734,147,466 | 27,940,450,118 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 27,940,450,118 | 14,126,708,600 | ||
| 2. 보험 계리 평가 손익 | (867,003,350) | (315,140,655) | ||
| 3. 기타포괄공정가치지분상품처분손익 | 26,546,000 | |||
| 3. 지분법이익잉여금의변동 | (388,101,141) | (341,482,126) | ||
| 3. 회계 정책의 변경 효과 | 324,685,034 | |||
| 4. 연결범위변동의 효과 | 7,565,465,722 | |||
| 5. 분 기 배 당 액 | ||||
| 3. 당 기 순 이 익 | 1,048,801,839 | 6,553,667,543 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | ||||
| 1. 이 익 준 비 금 | ||||
| 2. 현 금 배 당 금 | ||||
| (제35기 보통주배당금(율): - ) | ||||
| (제34기 보통주배당금(율): - ) | ||||
| Ⅳ. 차기이월 이익 잉여금 | 27,734,147,466 | 27,940,450,118 |
&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
없음
02_정관의변경 □ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~11. (중략) |
제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~11. (동일) 12. 기간통신사업 및 별정통신사업 13. 전기통신사업 및 정보통신사업 14. 전기공사업 15. 클라우드 개발 및 공급 16. 빅데이터 분석 및 인공지능 개발 |
정보통신 사업이관에 따른 사업목적 추가 |
| 제14조 (사채의 발행) 1.(중략) 2.이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. |
제14조 (사채의 발행) 1.(동일) 2.이사회는 대표집행임원에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. |
집행임원제에 따른 변경 |
| 제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정) 1. 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (1) 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 (2) 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다. (1) 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수 의 청약자에게 사채를 배정하는 방식 (2) 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식 (3) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 3. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로 도 이를 발행할 수 있다. 4. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면가액 또 는 그 이상의 가격으로 이사회가 정한다. 5. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 관계법규에 따라 이사회의 결의로써 전환청구기간 을 조정할 수 있다. 6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 3 규정을 준용한다. |
제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정) 1. 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (1) 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 (2) 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2.~6. (동일) |
사채한도 500억원으로 증액 |
| 제15조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정) 1. 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (1) 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (2) 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수 권부사채를 발행하는 경우 2. 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다. (1) 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수 의 청약자에게 사채를 배정하는 방식 (2) 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식 (3) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 3. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다. 4. 신주인수권 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 5. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일로부터 그 상환기일 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 관계법규에 따라 이사회의 결의로써 신주 인수 권의 행사기간을 조정할 수 있다. 6. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의 3 규정을 준용한다. |
제15조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정) 1. 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (1) 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (2) 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수 권부사채를 발행하는 경우 2.~6. (동일) |
사채한도 500억원으로 증액 |
| 제18조 (소집권자) 1.주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사의장이 소집한다. 2.대표이사의장 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. |
제18조 (소집권자) 1.주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표집행임원이 소집한다. 2.대표집행임원 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. |
집행임원제 도입을 위한 정관상 근거마련 |
| 제21조 (의장) 1.주주총회의 의장은 대표이사의장으로 한다. 2.대표이사의장이 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한자가 없을 경우에는 제34조의 규정을 준용한다. |
제21조 (의장) 1.주주총회의 의장은 대표집행임원으로 한다. 2.대표집행임원이 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한자가 없을 경우에는 제34조의 규정을 준용한다. |
집행임원제 도입을 위한 정관상 근거마련 |
| 제36조 (이사회의 구성과 소집) 1.이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 2.이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. 3.이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 4.이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. |
제36조 (이사회의 구성과 소집) 1.(동일) 2.이사회는 대표집행임원 또는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. 3.(동일) 4.(동일) |
집행임원제 도입을 위한 정관상 근거마련 |
| 제33조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사의장, 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다. *사장, 부사장, 전무, 상무 등과 다른 임원 직위명을 사용하는 경우 회사에서 사용하는 임원의 직위명으로 수정, 활용할 수 있음. |
제33조 (집행임원) 1.본 회사는 집행임원을 둔다. 이 경우 집행임원 설치회사는 대표이사를 두지 못한다. 2.집행임원은 이사회의 결의로 선임하며 집행임원의 수, 직책, 보수 등은 이사회의 결의로 정한다. 3.집행임원이 1인인 경우 그 집행임원이 대표집행임원이 되며, 집행임원이 2인 이상인 경우 이사회의 결의로 대표집행임원을 선임한다. 1)대표집행임원과 집행임원의 임기는 2년으로 한다. 2)제1항의 임기는 정관에 그 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 정할 수 있다. |
집행임원제 도입을 위한 정관상 근거마련(상법 제 408조의 5) |
| 제34조 (이사의 직무) 1.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표한다. 2.부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
제34조 (이사의 직무) 1.이 회사는 이사회의 결의로 이사회의장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다. 2.부사장, 전무, 상무 등은 대표집행임원을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표집행임원의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
|
| 신설 | 제34조의 3 (대표집행임원과 집행임원의 직무) 1.대표집행임원은 회사를 대표하고 본 회사의 업무를 총괄한다. 2.집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 본회사의 업무를 분장한다. 3.대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 4.집행임원은 제 3항의 경우 외에도 이사회의 요구가 있으면 언제든지 이사회에 출석하여 요구한 사항을 보고하여야 한다. 5.대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. |
|
| 제39조 (이사의 보수와 퇴직금) 1.~2. (중략) 3.대표이사 및 이사가 정상적인 경영활동을 하고 있음에도 불구하고 경영권 위협세력에 의하여 해임되거나 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 제2항의 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 각 50억원 이상을, 등기이사에게 각 30억원 이상을 지급하여야 한다. |
제39조 (이사의 보수와 퇴직금) 1.~2. (동일) 3.이사가 정상적인 경영활동을 하고 있음에도 불구하고 경영권 위협세력에 의하여 해임되거나 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 제2항의 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 등기이사에게 각 30억원 이상을 지급하여야 한다. |
대표이사 삭제 |
| 제43조 (재무제표, 영업보고서의 작성 비치 등) 1.이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속 명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1) 재무상태표 2) 손익계산서 3) 그밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것 2.이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. 3.감사는 정기주주총회 회일의 1주간 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 4.제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1)제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2)감사 전원의 동의가 있을 때 5.제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. 6.대표이사는 제1항 각호의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 7.대표이사는 제1항의 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
제43조 (재무제표, 영업보고서의 작성 비치 등) 1.이 회사의 대표집행임원은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속 명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1)재무상태표 2)손익계산서 3)그밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것 2.이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. 3.감사는 정기주주총회 회일의 1주간 전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다. 4.제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1)제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2)감사 전원의 동의가 있을 때 5.제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표집행임원은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. 6.대표집행임원은 제1항 각호의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 7.대표집행임원은 제1항의 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
집행임원제 도입을 위한 정관상 근거마련(상법 제 408조의 5) |
13_회사의분할또는분할합병 □ 회사의 분할 또는 분할합병
가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위
① IBM 사업부문을 분리하여 성장사업으로 육성함과 동시에, 합리적이고 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 경영효율성 제고 및 수익성 강화로 주주가치를 극대화하는 데 있다.
② 경영지원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하고, 사업부문별 특성에 맞는 지배구조 체제 및 신속하고 전문적인 의사결정을 통한 책임경영체계를 확립한다.
③ 분할대상사업부문의 전문화를 통해 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현한다.
④ IBM 글로벌 전략의 일환으로 별도 IBM사업부문의 독립된 법인으로서의 사업을 실현한다.
나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지
주식회사 콤텍시스템(이하 "존속회사"라 함)은 상법 제530조 2 내지 530조의 12 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 물적분할 방식으로 분할하여 새로운 회사(이하 "신설회사"라 함)를 설립하기로 한다. &cr
다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서
(분할의 경우)
【주식회사 콤텍시스템】
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 37 기 2019. 12. 31 현재 |
| 제 36 기 2018. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 (당) 기 | 제 36 (전) 기 | |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. | 유동자산 | 118,868,880,246 | 87,497,127,204 |
| 1. | 현금및현금성자산 | 19,601,863,720 | 37,472,760,466 |
| 2. | 단기금융상품 | 6,400,000,000 | 2,900,000,000 |
| 3. | 당기손익 공정가치 금융자산 | 5,985,968,304 | |
| 4. | 매출채권 | 77,217,191,831 | 29,022,207,219 |
| 5. | 기타수취채권 | 833,805,554 | 1,109,624,710 |
| 6. | 당기손익인식금융자산 | 3,499,993,800 | |
| 7. | 매도가능금융자산 | ||
| 8. | 재고자산 | 13,205,682,636 | 5,417,707,130 |
| 9. | 기타자산 | 1,610,336,505 | 2,088,865,575 |
| 10. | 미수법인세환급액 | ||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 42,629,329,920 | 26,041,418,495 |
| 1. | 장기금융상품 | 149,099,627 | |
| 2. | 당기손익 공정가치 금융자산 | 1,016,181,220 | 2,977,340,373 |
| 3. | 기타포괄 공정가치 금융자산 | 630,872,610 | 800,848,650 |
| 4. | 장기장기매출채권 | 436,159,454 | 1,798,390,355 |
| 5. | 종속기업및관계기업투자주식 | 24,629,738,168 | 8,941,080,207 |
| 6. | 유형자산 | 6,681,530,793 | 5,428,297,058 |
| 7. | 무형자산 | 3,708,849,257 | 2,091,795,481 |
| 8. | 투자부동산 | 1,519,780,318 | 2,122,314,986 |
| 9. | 기타수취채권 | 934,110,000 | 601,530,000 |
| 10. | 기타자산 | 425,259,439 | |
| 11. | 이연법인세자산 | 2,646,848,661 | 1,130,721,758 |
| 자 산 총 계 | 161,498,210,166 | 113,538,545,699 | |
| Ⅰ. | 유동부채 | 62,646,592,138 | 32,959,088,225 |
| 1. | 매입채무 | 52,406,448,986 | 27,068,835,881 |
| 2. | 차입금 | 1,000,000,000 | |
| 3. | 기타지급채무 | 1,224,106,431 | 1,112,253,376 |
| 4. | 당기손익인식금융부채 | 55,907,035 | |
| 5. | 당기종업원급여부채 | 1,420,848,090 | 1,242,250,389 |
| 6. | 당기법인세부채 | 1,542,966,020 | 1,241,656,584 |
| 7. | 리스부채(유동) | 223,914,157 | |
| 7. | 기타부채 | 4,772,401,419 | 2,294,091,995 |
| Ⅱ. | 비유동부채 | 3,964,421,176 | 3,592,071,887 |
| 1. | 확정급여부채 | 2,485,365,925 | 2,434,683,003 |
| 2. | 기타지급채무(비유동) | 1,256,197,962 | 1,140,288,109 |
| 3. | 리스부채(비유동) | 212,470,193 | |
| 4. | 기타부채(비유동) | 10,387,096 | 17,100,775 |
| 부 채 총 계 | 66,611,013,314 | 36,551,160,112 | |
| Ⅰ. | 납입자본 | 66,909,310,175 | 48,574,356,279 |
| 1. | 자본금 | 33,925,733,000 | 23,925,733,000 |
| 2. | 주식발행초과금 | 32,983,577,175 | 24,648,623,279 |
| Ⅱ. | 이익잉여금 | 27,925,256,266 | 28,131,558,918 |
| 1. | 이익준비금 | 191,108,800 | 191,108,800 |
| 2. | 미처분이익잉여금 | 27,734,147,466 | 27,940,450,118 |
| Ⅲ. | 기타포괄손익누계액 | 52,630,411 | 281,470,390 |
| 1. | 기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 평가이익 | 491,544,599 | 491,544,599 |
| 2. | 기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 평가손실 | (393,231,571) | (260,650,260) |
| 3. | 지분법자본변동 | 463,383,527 | 559,642,195 |
| 4. | 부의지분법자본변동 | (509,066,144) | (509,066,144) |
| 자 본 총 계 | 94,887,196,852 | 76,987,385,587 | |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 161,498,210,166 | 113,538,545,699 |
&cr
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 37 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 36 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 (당) 기 | 제 36 (전) 기 | |
|---|---|---|---|
| 누적(1월~12월) | 누적(1월~12월) | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. | 매출액 | 238,820,531,726 | 125,165,448,085 |
| Ⅱ. | 매출원가 | 208,781,331,497 | 107,107,718,903 |
| Ⅲ. | 매출총이익 | 30,039,200,229 | 18,057,729,182 |
| Ⅳ. | 판매비와관리비 | 26,992,225,810 | 14,896,896,878 |
| Ⅴ. | 영업이익(손실) | 3,046,974,419 | 3,160,832,304 |
| 영업외수익 | 605,969,928 | 1,402,360,953 | |
| 영업외비용 | 15,722,294 | 42,550,799 | |
| 금융수익 | 1,809,635,476 | 2,877,377,958 | |
| 금융비용 | 769,480,447 | 1,176,494,849 | |
| 관계기업투자이익 | 738,546,790 | 1,164,087,673 | |
| 관계기업투자손실 | 3,897,361,915 | 227,542,816 | |
| Ⅵ. | 법인세차감전순이익 | 1,518,561,957 | 7,158,070,424 |
| Ⅶ. | 법인세비용 | 469,760,118 | 604,402,881 |
| Ⅷ. | 당기순이익 | 1,048,801,839 | 6,553,667,543 |
| Ⅸ. | 기타포괄손익 | (1,483,944,470) | (1,118,273,175) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 | (96,258,668) | (2,327,881) | |
| 기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 평가손익 | |||
| 지분법자본변동 | (96,258,668) | (2,327,881) | |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,387,685,802) | (1,115,945,294) | |
| 보험수리적손익 | (867,003,350) | (315,140,655) | |
| 기타포괄 공정가치금융자산 처분이익 | 26,546,000 | ||
| 기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 평가손익 | (132,581,311) | (485,868,513) | |
| 지분법이익잉여금변동 | (388,101,141) | (341,482,126) | |
| Ⅹ. | 총포괄손익 | (435,142,631) | 5,435,394,368 |
| XI. | 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 20 | 128 | |
| 희석주당손익 | 20 | 128 |
03_이사의선임 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 강진모 | 1968.09.18. | 부 | 최대주주 | 이사회 |
| 이경일 | 1964.11.08. | 부 | 없음 | 이사회 |
| 이태하 | 1961.9.10 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 강진모 | 회장 | 2005~ | 현)아이티센 회장 | 없음 |
| 이경일 | 부회장 | 2006~ | 현)아이티센 부회장 | 없음 |
| 이태하 | 부회장 | 2019~ | 현)콤텍시스템 부회장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강진모 | 없음 | 아님 | 없음 |
| 이경일 | 없음 | 아님 | 없음 |
| 이태하 | 없음 | 아님 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
사외이사 후보 없음
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
아이티센 등 타회사에서 이사회 운영으로 적임의 능력을 가지고 있음.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서-001.jpg 확인서-001 확인서-002.jpg 확인서-002 확인서-003.jpg 확인서-003
※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
05_감사의선임 □ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이창복 | 1948.6.13. | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이창복 | 일시감사 | 75.3~05.10 | 한국은행 본부장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이창복 | 없음 | 아님 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
현재 일시감사로서 적임의 능력을 가지고 있음.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서면-001.jpg 확인서면-001
※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 8억23백만원 |
| 최고한도액 | 50억 |
10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 3억원 |
※ 참고사항
[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]&cr우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : &cr https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리
&cr[주주총회 개최일 관련]&cr 당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 세부 행사 준비 기간, 원활한 회계 결산 업무 및 연결 종속회사의 결산일정을 고려하여 3월 26일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다. &cr 또한, 당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 위의 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이 하게 2020년 3월 26일 개최하게 되었습니다.