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Mar 15, 2021

코센/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전9시
2. 장소		전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 본관 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 47기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이명진 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 임병진 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 김익환 선임의 건    제3-4호 의안 : 사외이사 강홍기 선임의 건 제4호 의안: 감사 김상근 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명진	1981-06	3	신규선임	-주식회사 인터페이스 대표
임병진	1965-06	3	신규선임	-서울대 공과대학 박사 -(주) 리펙스 회장 -유니베스트투자자문 고문 -(주) 에프티알코리아 기술고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김익환	1972-10	3	신규선임	-서울대학교 국어국문학과 졸업 -변호사 김경배.김익환 법률사무소 공동대표	-
강홍기	1958-12	3	신규선임	-재정경제부 사무관 -한국거래소 임원 -한국IR협의회 부원장 -디젠스 비상근 감사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상근	1966-07	3	신규선임	상근	-현대전자 SW연구소 부장 -그라비티 나스닥상장사 임원 -발키리엔터테인먼트 사장 -마이콤마 사장