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Sep 30, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)코센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 09월 30일
권 유 자:	성 명: 주식회사 코센&cr주 소: 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29&cr전화번호: 02-598-5133
작 성 자:	성 명: 조병희&cr부서 및 직위: 이사&cr전화번호: 02-598-5133
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)코센본인2021.09.302021.10.152021.10.06미위탁임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의선임□ 자본의감소

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)코센보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

아펙스투자조합1호최대주주보통주2,806,2339.62최대주주-김기태최대주주의 최다출자자보통주1,960,7846.72최대주주의 최다출자자-4,767,01716.34-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조병희보통주0임원임원-이지원보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.09.302021.10.062021.10.142021.10.15

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr(주)코센 제48회 임시주주총회(2021년 10월 15일)를 위한&cr주주명부폐쇄기준일(2021년 07월 28일) 주주명부에 기재되어 있는 전체주주&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 주식회사 코센&cr - 주소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 118 안양2차skv1센터 931호&cr - 전화번호 : 02-598-5133&cr - 팩스 : 070-8668-5362

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 10월 15일 오전 9시전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29&cr본관2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 [목적] -기존 사업목적 기재내용 생략-	제2조 [목적] 58) 기업구조조정 및 경영컨설팅 59) 기업구조조정과 관련된 투자 60) 기업구조조정과 관련된 일체의 부대사업&cr	사업목적 추가 사업다각화

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 기타 참고사항

-

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
박찬하	1969.05.31	-	-	-	이사회
신동복	1950.02.20	사외이사 후보	-	-	이사회
유현일	1974.12.17	사외이사 후보	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역&cr

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박찬하	경영인	2020.12 ~ 현재	- 천지인엠파트너스 대표이사	-
2018.01 ~ 2020.11	- JC파트너스 부대표	-
신동복	경영인	2009.07 ~ 현재	- 이현세무법인 회장	-
2006.07 ~ 2009.06	- 원주, 성동, 금천 세무서장	-
2002.01 ~ 2004.12	- 국세청 교육원 조세범처벌법 교수	-
유현일	회사원	2002.10 ~ 2005.10	- 한국투자신탁증권 근무	-
2021.08 ~ 현재	- 케이지티자산운용 운용본부장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 박찬하.jpg 박찬하 신동복.jpg 신동복 유현일.jpg 유현일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

19_자본의감소 □ 자본의 감소

제3-1호 의안)&cr

가. 자본의 감소를 하는 사유

재무구조 개선

나. 자본감소의 방법&cr1주당 액면금액 500원의 보통주식 3주를 동일 액면금액의 보통주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의&cr종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금&cr(발행주식수)	감자후자본금&cr(발행주식수)
보통주식	19,446,777	66.7%	2021.11.17	14,585,082,500&cr(29,170,165주)	4,861,694,166&cr(9,723,388주)

&cr

제3-2호 의안)&cr

가. 자본의 감소를 하는 사유

재무구조 개선

나. 자본감소의 방법&cr1주당 액면금액 500원의 보통주식 2주를 동일 액면금액의 보통주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의&cr종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금&cr(발행주식수)	감자후자본금&cr(발행주식수)
보통주식	14,585,083	50%	2021.11.17	14,585,082,500&cr(29,170,165주)	7,292,541,000&cr(14,585,082주)

※ 기타 참고사항

1) 본 자본감소 사항은 주주총회 승인과정 또는 유관기관과의 협의 및 실무처리 과정에서 변경될 수 있으며, 자본감소 결의와 관련한 부수적인 세부사항의 집행은 대표이사에게 위임합니다.&cr&cr2) 주식 병합으로 인하여 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주 상장 초일의 종가(거래정지가)를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이었으나, 현재 당사는 거래정지중인 관계로 거래재개시 초일 종가로 일괄 적용하여 지급할 예정입니다.&cr&cr3) 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및 자본금 변경될 수 있습니다.&cr&cr4) 상기 감자 효력발생일 이전에 유상증자 등으로 인하여 감자후 발행주식수 및 자본금은 변동될 수 있으며, 이 경우 상기 기재한 감자방법을 적용하여 발행가액 및 발행주식수를 조정할 예정입니다.&cr&cr5) 2019년 09월 16일 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표기하지 않습니다.&cr&cr