IREM Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 11, 2019

참고서류 3.2 (주)코센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 1월 11일
권 유 자:&cr	성 명: (주)코센&cr주 소: 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 (56303)&cr전화번호: 02-598-5133
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)코센	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
이제원	최대주주	보통주	2,938,695	7.04	대표이사	-
박형채	대표이사	보통주	290,000	0.69	대표이사	-
현경식	사내이사	보통주	58,287	0.14	사내이사	-
계		보통주	3,286,982	7.87	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김형철	-	-	직원	-
유재윤	-	-	직원	-
고두민	-	-	직원	-
황치원	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지2019년 1월 28일 개최되는 임시 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 1 월 16 일, (종료일) 2019 년 1 월 27 일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지(공고)시 전자투표에 관한 &cr사항을 안해

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) 2019년 1월 28일 10시&cr (장소) 경기도 성남시 분당구 성남대로 69 로드랜드EZ타워 610호 대회의실 (분당 사무소)

마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr (성명) 고두민 (부서 및 직위) 업무지원팀 / 과장 (연락처) 02-598-5133 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.	제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <삭제> 23) 상기 각 호의 목적달성과 관련한 일체의 부대사업 <추가> 23) 유산균 원말 및 완제품 제조, 판매 24) 바이오산업 25) 미생물 제조 26) 건강보조식품 제조 및 판매 27) 식품, 식품첨가물 제조 및 판매 28) 생물공학분야 연구 29) 발효 미생물류 가공식품 제조 및 판매 30) 동물 기호식품 제조 및 판매 31) 동물용 및 축산용 배합사료 제조 및 판매 32) 의료용품 및 의약품 판매 33) 의료장비 및 기기 수출입 및 판매업 34) 의료용구, 위생용품 제조, 수출입판매업 35) 생체조직 및 생명공학 관계사업 36) 비의료용 압박 스타킹 수입 및 판매업 37) 화장품 제조 판매 및 도소매업 38) 목욕용품 제조 판매 및 도소매업 39) 미용용품 제조 판매 및 도소매업 40) 유아용품 제조 판매 및 도소매업 41) 생활용품 제조 판매 및 도소매업 42) 의류용품 제조 판매 및 도소매업 43) 의약품 제조 판매 및 도소매업&cr44) 신약 및 개량신약 개발, 제조, 판매 및 도소매업 45) 화학용품 제조 판매 및 도소매업 46) 공산품 제조 판매 및 도소매업 47) 전자상거래업 48) 통신판매업 49) 방문판매업 50) 소프트웨어 제작 및 개발, 공급 및 판매, 운영서비스업 및 운영서비스 대행업 51) 자문컨설팅업 52) 보관 및 창고업 53) 위 각호에 관련된 무역, 여행, 유통, 중개 서비스업 54) 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업 다각화
제5조 [발행예정주식의 총수] 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.	제5조 [발행예정주식의 총수] 이 회사가 발행할 주식의 총수는 십억주로 한다.	수권주식 수 증가
제8조 [주식의 종류] ② 이 회사의 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.	제8조 [주식의 종류] ② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권제도 도입에 대비
제14조 [전환사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면가액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 또는 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제14조 [전환사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면가액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 또는 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	발행한도 증액
제15조 [신주인수권부사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면가액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 또는 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제15조 [신주인수권부사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면가액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 또는 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	발행한도 증액
	제15조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권제도 도입에 대비
제21조 [의장] ① 주주총회의 의장은 대표이사사장으로 한다.	제21조 [의장] ① 주주총회의 의장은 대표이사사장으로 하거나 또는 이사회에서 선임된 자로 한다.	대표이사가 아닌 자가 주주총회 의장이 가능하도록 변경
제29조 [이사 및 감사의 수] ① 이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이하로 한다.	제29조 [이사 및 감사의 수] ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. ④ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제3항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	이사회 이사의 수 변경, 탄력적인 사외이사제도 운영
제38조 [이사회의 의결방법] ② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	제38조 [이사회의 의결방법] ② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자 또는 이사회에서 선임된 자로 한다.	대표이사가 아닌 자가 이사회 의장이 가능하도록 변경
	부칙 ①(개 정) 본 정관은 2019년 1월 28일부터 개정 시행한다. 다만, 제8조와 제15조의2 개정규정은2019년9월16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조훈상	1953.08.01	아니오	해당사항없음	이사회
정행석	1952.06.21	아니오	해당사항없음	이사회
조현권	1967.03.07	아니오	해당사항없음	이사회
나카바야시&cr다카시	1944.10.02	예	해당사항없음	이사회
한순갑	1953.09.10	예	해당사항없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
조훈상	유펙스메드(주)&cr대표이사	서울대학교 공과대학 응용물리학과 학사&cr(주)큐렉소 신개발사업&cr 부사장	없음
정행석	바이오제닉스코리아(주) 부사장	연세대학교 경영학과 학사&cr(주)금강기계 대표이사	없음
조현권	바이오제닉스코리아(주)&cr이사	서강대학교 경영학과 학사&cr(주)F&W Int. 대표	없음
나카바야시 다카시	(주)메이오스월드 대표이사	일본대학 이공학부 JEMCO 일본경영 상무이사	없음
한순갑	PostSurgical Therapeutics Inc. CEO	오하이오주립대학교 유기화학과 박사 JCSS Biomedical Inc. CEO	없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김태우	1975.05.28	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김태우	법무법인 울림 변호사	연세대학교 경영학 학사&cr법무법인 정진 변호사	없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.