IREM Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

코센/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로69, 610호(분당사무소 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 - 재무제표 승인의 건 제2호의안 - 이사 선임의 건   제2-1호 사내이사 선임의 건(한순갑)   제2-2호 사내이사 선임의 건(오명식)   제2-3호 사외이사 선임의 건(류길재)   제2-4호 사외이사 선임의 건(정명희) 제3호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 - 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한순갑	1953-09	3년	신규선임	JCSS Biomedical Inc.CEO PostSurgical Therapeutics Inc. CEO
오명식	1958-11	3년	신규선임	삼정KPMG Inc. 부회장 (주)팬지아21 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류길재	1959-01	3년	신규선임	통일부장관 경남대 북한대학원 교수	북한대학원대학교 교수
정명희	1945-09	3년	신규선임	가천 길대학 의무총장 서울대학교 부총장	현성바이탈 임원