IREM Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

코센/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전9시
2. 장소		전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 본관 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제50기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 정수진 신규선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김길수 신규선임의 건 제4호 의안: 감사 이상민 신규선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정수진	1948-10	3년	신규선임	전) 노텔네트웍스코리아 대표이사	-
김길수	1982-04	3년	신규선임	현) 윤아영건축사사무소	윤아영건축사사무소 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상민	1980-09	3년	신규선임	비상근	현) 법무법인 세종 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 토목 및 건축 공사업 - 철근, 콘크리트 공사업 - 건설업 - 주택건설업 및 주택공급업 - 부동산 개발업 - 부동산 매매업 - 금속구조물, 창호 공사업 - 해외건설업 - 지붕판금, 건축물 조립업 - 엔지니어링 서비스업 - 시설물유지관리업 - 위 각호에 관련된 부대 사업 일체		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-