IREM Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

코센/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전9시
2. 장소		전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 본관 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제49기(2022.01.01~2022.12.31) 당/전기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안: 사외이사 김세종 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김세종	1988-01	3년	신규선임	- 前) 무스쿠스 근무 - 열림피엔씨(주) 대표이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	43) 위 각호에 관련된 무역, 여행, 유통, 중개 서비스업 44) 농산물 및 임산물의 재배(생육), 가공, 유통 및 판매업 45) 임산물에 필요한 종묘의 생산, 유통, 판매와 종균 배양 및 발효사업 46) 발효식품 및 식료품의 제조, 가공, 유통 및 판매업 47) 건강기능식품의 제조, 유통 및 판매업 48) 기업구조조정 및 경영컨설팅 49) 기업구조조정 및 관련된 투자 50) 기업구조조정과 관련된 일체의 부대사업		비영위 목적사업 삭제