IREM Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Aug 5, 2020

코센/주주총회소집결의/(2020.08.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.07.08
3. 정정사유	세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부내역 추후 확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건(세부내역 추후 확정)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 자본 감소의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건  - 3-1호 의안: 사내이사 김종훈 선임의 건  - 3-2호 의안: 사내이사 유종준 선임의 건  - 3-3호 의안: 사내이사 정상필 선임의 건  - 3-4호 의안: 사내이사 심재완 선임의 건  - 3-5호 의안: 사외이사 김세진 선임의 건  - 3-6호 의안: 사외이사 박원 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-08-20
시간	오전9시
2. 장소		전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 본관 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 자본 감소의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건  - 3-1호 의안: 사내이사 김종훈 선임의 건  - 3-2호 의안: 사내이사 유종준 선임의 건  - 3-3호 의안: 사내이사 정상필 선임의 건  - 3-4호 의안: 사내이사 심재완 선임의 건  - 3-5호 의안: 사외이사 김세진 선임의 건  - 3-6호 의안: 사외이사 박원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-07-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종훈	1975-12	3	신규선임	(주)엔플커뮤니케이션 대표이사
유종준	1968-03	3	신규선임	티에스아이 투자자문 재무담당 부사장
정상필	1974-01	3	신규선임	법무법인푸른 변호사
심재완	1939-04	3	신규선임	삼지원 대표이사 장가항 합포정밀 유한공사 총경리

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김세진	1974-01	3	신규선임	(사)국가대표선수협의회 이사 OK저축은행 배구감독	(사)국가대표선수협의회 (이사)
박원	1983-06	3	신규선임	메트라이프생명 자산관리 온메카닉 총괄매니저	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조[목적] 54) 농산물 및 임산물의 재배(생육), 가공, 유통 및 판매업 55) 임산물에 필요한 종묘의 생산, 유통, 판매와 종균 배양 및 발효사업 56) 발효식품 및 식류품의 제주, 가공, 유통 및 판매업 57) 건강기능식품의 제조, 유통 및 판매업 58) 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업목적다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-