IRAY GROUP — Regulatory Filings 2021

Mar 24, 2021

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2020-009

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 是否需要提交股东大会审议：是

• 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循

• 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中 小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于 预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。关联董事 Tieer Gu（顾铁）、Chengbin （邱承彬）、曹红光、杨伟振、周逵及关联监事丰华在上述议案的审议中回避表 决，上述议案经出席会议的非关联董事、监事均一致同意该议案。《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东上海奕原禾锐投 资咨询有限公司、上海和毅投资管理有限公司、上海常则投资咨询合伙企业（有 限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海慨闻管理咨询合伙企业 （有限合伙）及深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同 意的独立意见，认为：公司预计 2021 年度日常性关联交易符合公司经营业务的 发展需要, 交易价格公允, 符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害 公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过《关于

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预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

公司监事会认为，公司预计 2021 年度日常性关联交易符合公司经营业务的 发展需要, 交易价格公允, 符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害 公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过《关于 预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

（二）本次日常性关联交易预计金额和类别

公司根据 2021 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行 了合理预计，具体如下：

单位：人民币万元

关联交 易类别	关联人	本次预 计金额 (万)	占同类 业务比 例(%)	本年年初至2 月28 日与关 联人累计已 发生的交易 金额	上年实 际发生 额	占同类 业务比 例(%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联 人销售 产品、 商品	深圳市菲森 科技有限公 司	4,000.00	5.41	217.96	935.66	1.26	业务需求增长， 销售增加
	北京唯迈医 疗设备有限 公司	200.00	0.27	19.47	35.46	0.05	不适用
	博玮科技（北 京）有限公司	750.00	1.01	25.80	-	/	业务发展需要， 增加产品及材 料销售
接受关 联人提 供的劳 务	上海箩箕技 术有限公司	1,000.00	2.83	-	164.24	0.47	业务发展需要， 增加芯片设计 需求
	张华	38.26	0.40	5.40	27.21	0.28	不适用
合计		5,988.26	/	268.63	1,162.58	/	/

备注：以上 2021 数据为含税价格且未经审计；占同类业务比例计算基数为 2020 年度经审计同类业务的发生额。

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（三）前次日常性关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
关联交易类 别	关联人	上年预 计金额	上年实际 发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人购 买原材料	合肥视涯显示科技有限公司	500.00	-	供应链战略调整
	博玮科技（北京）有限公司	400.00	421.91	不适用
向关联人销 售产品、商品	深圳市菲森科技有限公司	1,600.00	935.66	疫情导致需求变化，销售 减少
	北京唯迈医疗设备有限公司	-	35.46	不适用
向关联人提 供劳务	博玮科技（北京）有限公司	-	4.20	不适用
接受关联人 提供的劳务	上海箩箕技术有限公司	500.00	164.24	疫情导致需求变化，采购 减少
	博玮科技（北京）有限公司	100.00	300.00	不适用
	张华	30.00	27.21	不适用
合计		3,130.00	1,888.69	/

上述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易 当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及 长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 深圳市菲森科技有限公司

注册资本	1,219.30万元
法定代表人	刘金池
企业类型	有限责任公司
成立日期	2004年5月17日
企业住所	深圳市南山区桃源街道同富裕工业城3号厂房1楼
经营范围	一般经营项目是：医疗器械相关信息咨询（不含人才中介服务及其它限制 项目）；计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售及售后上门服务；国内 贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（以上法律、

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	行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 营）。许可经营项目是：II类、III类6870软件，II类6855口腔科设备及 器具，II类6840临床检验分析仪器，II类、III类6830医用X射线设备， II类、III类6828医用磁共振设备，II类、III类6823医用超声仪器及有 关设备，II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II类6821医用电 子仪器设备的经营;生产II类、III类6830医用X射线设备，II类6831医 用X射线附属设备及部件，III类6870软件。
主要股东	深圳市菲森健康管理有限公司、苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）、宁 波梅山保税港区红杉同贤投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鼎晖新趋势 股权投资合伙企业（有限合伙）等
关联关系	公司实际控制人之一杨伟振控制的企业，公司董事周逵担任其董事的企业

2. 北京唯迈医疗设备有限公司

注册资本	1,589.96万元人民币
法定代表人	袁冰
企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
成立日期	2014年8月14日
企业住所	北京市北京经济技术开发区西环南路18号B座一层101室
经营范围	生产Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（具体经营项目以环保局批复为准）；批发医疗器 械、佣金代理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训（不 得面向全国招生）、技术检测；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设 备维修、安装、租赁。
主要股东	奥特二十二号香港控股有限公司（AUT-XXII HK Holdings Limited）、北京 丰汇德睿科技合伙企业（有限合伙）、曹红光、广州TCL医疗设备有限公 司、华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）等
关联关系	公司实际控制人之一曹红光持股9.85%并担任董事的企业

3. 博玮科技（北京）有限公司

注册资本	625.00万元人民币
法定代表人	谭健敏
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2016年12月30日
企业住所	北京市昌平区中关村科技园区昌平园何营路9号院3号楼-1至5层01内5 层509

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经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、货 物进出口、代理进出口；销售医疗器械(I类、II类)、机械设备、计算机、 软件及辅助设备；专业承包
主要股东	天津博瑞玮宸科技发展合伙企业（有限合伙）等
关联关系	公司实际控制人之一Tieer Gu的妹妹过去12个月曾持股6.40%并担任董事 的企业

4. 上海箩箕技术有限公司

注册资本	767.09万元人民币
法定代表人	Tieer Gu
企业类型	有限责任公司(中外合资)
成立日期	2014年4月23日
企业住所	中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层
经营范围	集成电路芯片、软件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的开发、 设计；生物识别技术的开发及相关技术咨询服务，集成电路芯片（类）电 子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关的配套服务（不涉及 国营贸易管理商品中，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定 办理申请）。
主要股东	上海蒙山投资合伙企业（有限合伙）、新思科技有限公司等
关联关系	公司实际控制人之一Tieer Gu控制的企业，公司实际控制人Chengbin Qiu、 杨伟振担任其董事的企业

5. 合肥视涯显示科技有限公司

注册资本	84,763.00万元人民币
法定代表人	丰华
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2017年9月19日
企业住所	合肥市新站区合肥综合保税区内通淮中路99号
经营范围	从事信息科技领域相关产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术进出口业务 （除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。
主要股东	合肥视涯技术有限公司等
关联关系	公司实际控制人之一Tieer Gu控制的企业，公司监事会主席丰华担任其董 事长的企业

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6. 张华

6. 张华
性别	女
国籍	中国
基本情况	财务管理及涉外会计专业；2013年至2017年，任苏州依丝特秀国际贸易 有限公司副总经理及韩国ES GLOBAL CO.,LTD /ES Cosmetic常务理事， 负责供应链建设、管理及市场拓展；2017年4月至2020年4月，任伊思 秀美容科技（苏州）有限公司总经理助理，负责中国区业务运营及管理； 2020年4月起，任奕瑞影像科技（太仓）有限公司副总经理，负责人力资 源管理及公共关系管理相关工作。
关联关系	公司监事会主席丰华的配偶，担任公司子公司副总经理

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将就上 述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保 障。

三、日常性关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方 2021 年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品、接受关 联方提供服务等，是为了满足公司日常经营生产需要，是按一般市场经营规则进 行的，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行， 在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

（二）关联交易协议签署情况

2021 年度日常关联交易额度预计事项经董事会或股东大会审议通过后，公 司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

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公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的 需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营， 促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公 开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易的金额较小，在 同类交易中占比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响 公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案已经公 司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批 程序，尚需提交股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2020 年修订）》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。 公司本次预计 2021 年度日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要， 符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则， 定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上所述，保荐机构对公司预计 2021 年 度日常性关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 第二次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会

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第二次会议相关事项的独立意见》；

（三）《海通证券股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司预计 2021 年度日常性关联交易的核查意见》。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2021 年 3 月 25 日

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