IRAY GROUP — Capital/Financing Update 2025

Jan 8, 2025

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-005 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的审 核问询函回复等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 1 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海奕瑞光电子科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2024〕121 号，以下简称《问询函》），上交所审核机构对公司向特定对象 发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）申请文件进行了审核，并形成了首轮问 询问题。

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函回复进行公开披 露。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

现根据上交所对问询函回复进一步的审核意见，结合公司实际情况，会同相 关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体 显示，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复（修订稿）》及相关文件。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。

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本次发行最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日

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