IRAY GROUP — Capital/Financing Update 2023

Jan 2, 2023

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-001 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

关于募投项目实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 截止公告日，公司首次公开发行的募投项目募集资金均已投入完毕 。

• 上述项目均为公司首次公开发行的募投项目，上述项目的持续投入，能有效 提升公司在数字化X线探测器及相关领域长期竞争力，缓解现有产品产能不 足，有助于更好的提升公司产品对新冠疫情防控的水平，同时有助于持续优 化公司产品结构，满足公司未来市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展 具有重要意义。

一、募投项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募 集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 19,055.06 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以 上募集资金净额，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》 （信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。

根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金项目及资金使用情况如下：

单位：万元 项目募集资金承诺 截止公告日累计投入募 序号 募投项目名称 投资总额 集资金总额

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序号	募投项目名称	项目募集资金承诺投资总额	截止公告日累计投入募集资金总额
1	生产基地建设项目	35,000.00	35,757.74
2	研发中心建设项目	25,000.00	25,918.31
3	营销及服务中心建设项目	5,000.00	5,145.17
4	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00

注：上述项目累计投入总额超出承诺投入总额为理财收益及利息收入。

二、募投项目进展情况

截止公告日，公司上述各项募投项目募集资金均已投入完毕。关于“生产基 地建设项目”，该项目主要实施地点为江苏太仓及浙江海宁，项目达产后，公司 将新增 2.8 万台平板探测器产品、10 万台线阵探测器及 6 万台口内牙科探测器的 产能。目前，太仓生产基地（二期）已完成厂房建设，正处于装修和设备入场及 调试阶段；海宁生产基地目前已完成厂房装修，主要生产设备已完成进场及相关 调试工作，正按照计划进行产线联合试车，逐步进行产能有序爬坡。

关于“研发中心建设项目”，目前该项目已完成上海、成都、太仓、海宁等 研发中心的设置和扩充，研发部分设备购置及相关研发人员招聘进展顺利，高性 能多尺寸动态/静态平板探测器产品、新型探测器技术、高性能核心模组等项目 进展已取得相应成果，部分产品已进入量产阶段，如 Mars1417V3、Mars1717V3 等普放无线产品已应用于移动式 DR 设备中，以出色的图像质量及高速无线传输 能力，辅助医生精准诊断治疗，为新冠疫情防控及治疗监控发挥重要作用。

关于“营销及服务中心建设项目”，目前，公司已在上海、韩国、北美及欧 洲等地持续加强营销服务中心的建设及销售支持团队的扩充。通过营销及服务中 心建设项目，进一步加强了公司在全球范围内的市场拓展及客户支持，持续致力 于提供更好的产品及服务，塑造高效的全球化营销及服务体系。

三、对公司的影响及风险提示

上述项目均为公司首次公开发行的募投项目，上述项目的持续投入，能有效 提升公司在数字化 X 线探测器及相关领域长期竞争力，缓解现有产品产能不足， 有助于更好的提升公司产品对新冠疫情防控的水平，同时有助于持续优化公司产

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品结构，满足公司未来市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。 本次募投项目募集资金已使用完毕，公司未来将视客户及市场的需求，持续加强 对技术创新、产能优化及销售支持的投入。

同时，上述部分项目已进入生产爬坡阶段，其从试生产、投产到全面达产并 产生经济效益尚需一定时间，达产后存在一定的市场风险、运营风险等。请广大 投资者注意投资风险。公司将密切关注相关项目运行情况，及时进行相关信息披 露。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2023 年 1 月 3 日

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