IRAY GROUP — Capital/Financing Update 2022

Jul 18, 2022

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2022-033

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日 收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科 审（再融资）〔2022〕100 号，以下简称“《问询函》”）。上交所审核机构依法 对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）申请文 件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露。 具体内容详见公司于 2022 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《发行人及保荐机构关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复》及相关文件。

现根据上交所对问询函回复进一步的审核意见，结合公司实际情况，会同相 关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体 显示，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《发行人及保荐机构关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件审核问询函的回复（修订稿）》及相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否 通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定尚存在不确定 性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息

披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日