IRAY GROUP — Board/Management Information 2025

Dec 17, 2025

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

公告编号：2025-102

奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司董事会秘书邱敏女士的辞职报告，邱敏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘 书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）等有关规定，邱敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

邱敏女士已按照公司离职管理制度做好了交接工作，其辞任不会对公司正常 经营活动产生不利影响。

一、公司董事会秘书离任情况

一 ( ) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
邱敏	董事会秘书	2025年12月17日	2026年11月23日	个人原因	否	不适用	否

( 二 ) 离任对公司的影响

截至本公告披露日，邱敏女士未直接持有公司股票，不存在未履行完毕的公 开承诺。邱敏女士已按照公司离职管理制度做好了交接工作，其辞任不会对公司 正常经营活动产生不利影响。邱敏女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、 勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司董事会谨此对邱敏女士表示衷

心感谢和诚挚敬意。

二、公司董事会秘书聘任情况

为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查， 公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任卞韧先生（简历详见附件）为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 卞韧先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证 明》，具备履行董事会秘书职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具 有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形， 其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

董事会秘书联系方式：

联系电话：021-50720560-8311 电子邮箱：ir@iraygroup.com 通讯地址：上海市浦东新区环桥路 999 号

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 18 日

附件：卞韧先生简历

卞韧先生，1992 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居权，硕士研究生学 历。2016 年毕业于中山大学金融专业，获硕士学位。2016 年-2017 年，就职于广 东广康生化科技股份有限公司董事会办公室；2017 年-2019 年，就职于广发证券 股份有限公司投资银行部；2019 年-2021 年，就职于原海通证券股份有限公司并 购融资部；2021 年-2025 年，历任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经 理、副总经理。2025 年 11 月加入公司。

截至本公告披露日，卞韧先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，也不存 在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。