IRAY GROUP — AGM Information 2026

Jan 30, 2026

公司简称：奕瑞科技

公司代码：688301

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奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 2 月

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2026 年第一次临时股东会会议资料

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2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 .......................................................................... 3 2026 年第一次临时股东会会议议程 .......................................................................... 5 2026 年第一次临时股东会会议议案 .......................................................................... 7 议案一：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 ................................7 议案二：关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议 案 ..............................................................................................................................10 议案三：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ..................13 议案四：关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ........14 议案五：关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案 ........................15 议案六：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜 的议案 ......................................................................................................................16

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2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下 简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规 定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东 代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的 合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示意， 经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者 发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围 绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及 股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及 股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提 问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益 的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之 一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东 名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 “ ” 放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为 弃权 。

九、本次股东会的计票、监票工作由两名股东代表和律师负责。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。

十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为 静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。会场谢绝个人录音、 录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人 员有权予以制止。

十四、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不 向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等 对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 1 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团 股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

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2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议的时间、地点及投票方式

• (一) 现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 30 分

• (二) 现场会议地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股

份有限公司一楼会议室

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

• (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• (五) 股东会召集人：公司董事会

二、 会议议程

• 一

• ( ) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

• (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所

持有的表决权数量

• (三) 宣读股东会会议须知

• (四) 推举计票、监票成员

• (五) 逐项审议会议各项议案

• 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

• 《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议

案》

1. 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2. 《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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1. 《关于<公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

2. 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的

议案》

• (六) 与会股东及股东代表发言及提问

• (七) 与会股东对各项议案投票表决

• (八) 休会、统计表决结果

• (九) 复会、宣读会议表决结果和股东会决议

• (十) 见证律师宣读法律意见书

• (十一) 签署会议文件

• (十二) 会议结束

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奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募 集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 19,055.06 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。 以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专 户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开 发行募集资金投资具体如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金运用方向	总投资金额	拟投入募集资金金额
1	生产基地建设项目	35,000.00	35,000.00
2	研发中心建设项目	25,000.00	25,000.00
3	营销及服务中心建设项目	5,000.00	5,000.00
4	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		77,000.00	77,000.00

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》：若本次股票发行 后，实际募集资金数额（扣除发行费用后）大于上述投资项目的资金需求，超过 部分将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。

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三、本次超募资金使用计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一 步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相 关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营，符合 公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为 121,616.94 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 25,629.21 万元（含超 募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额 为准），占超募资金总额的比例为 21.07%。本次超募资金永久补充流动资金完 成后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按要求注销募 集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之 终止。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超 募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金 使用的有关规定。

根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资 金监管规则》自 2025 年 6 月 15 日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新 规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用剩 余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明中关 于超募资金使用的新旧规则适用相关要求。

四、相关说明及承诺事项

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不 存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，满足公司 流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公 司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正 常进行；在补充流动资金后的 12 个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公 司以外的对象提供财务资助。

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具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于使用剩余超募资金永久补充流动资金 的公告》（公告编号：2025-106）。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现将其提交股东会， 请各位股东、股东代表予以审议。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 9 日

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议案二：关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子 公司的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司 向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元；扣除 发行费用（不含增值税）人民币 1,369.65 万元后，募集资金净额为人民币 142,131.35 万元，上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16039 号《验资 报告》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机 构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-067），公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序 号	项目名称	投资总额	调整前拟使 用募集资金 金额	调整后拟使 用募集资金 金额	截至2025 年 11 月30 日累 计投入募集 资金总额	累计投 入进度
1	新型探测器及闪 烁体材料产业化 项目	107,584.02	98,886.00	97,942.18	99,201.46	101.29%
2	数字化X线探测 器关键技术研发	143,876.87	44,615.00	44,189.17	26,766.99	60.57%

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序 号	项目名称	投资总额	调整前拟使 用募集资金 金额	调整后拟使 用募集资金 金额	截至2025 年 11 月30 日累 计投入募集 资金总额	累计投 入进度
	和综合创新基地 建设项目
总计		251,460.89	143,501.00	142,131.35	125,968.45	/

奕瑞合肥为“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”“数字化 X 线探测器关键

技术研发和综合创新基地建设项目”实施主体之一。目前公司正按照募集资金使 用计划，有序推进相关募投项目。

三、本次部分募投项目实施主体股权变更的情况

为增强公司全资子公司奕瑞合肥的资金实力，促进项目的开展，提升其在产 能扩充、工艺开发等方面的综合竞争力，奕瑞合肥通过增资扩股的方式引进战略 投资人（以下简称“本次增资”）合肥建瑞壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称“建瑞壹号基金”），建瑞壹号基金作为合肥市人民政府国有资产监督 管理委员会控制的合伙企业将取得奕瑞合肥 22.12%的股权，因此奕瑞合肥由公 司全资子公司变更为控股子公司。本次增资前后，奕瑞合肥股权结构如下： 本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	奕瑞科技	160,000.00	100.00%
合计		160,000.00	100.00%
本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	奕瑞科技	160,000.00	77.88%
2	建瑞壹号基金	45,454.55	22.12%
合计		205,454.55	100.00%

上述事项导致公司募集资金项目“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”及 “数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”实施主体的股权结 构发生变更。

奕瑞合肥引入战略投资人后，公司将通过委托贷款方式将募集资金投入到奕 瑞合肥。公司对奕瑞合肥的委托贷款仅限用于上述募投项目的实施，不得用作其 他用途，贷款期限自实际发放委托贷款日至募投项目实施完毕之日止，根据实际 需要，奕瑞合肥可提前偿还。贷款利率将参考中国人民银行同期银行贷款利率确

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定，不存在损害上市公司利益的情形。公司董事会授权公司管理层全权负责上述 提供委托贷款事项相关手续办理及后续管理工作。

四、募投项目实施主体股权结构调整对公司的影响

本次增资完成后，公司对奕瑞合肥的持股比例由 100.00%降至 77.88%，奕瑞 合肥由公司全资子公司变更为控股子公司，但仍为公司合并报表范围内控股子公 司。本次股权结构调整不会对募投项目的实施及运行产生实质性影响；同时，基 于对奕瑞合肥的控股地位，公司以向其提供委托贷款的方式实施募投项目，能够 在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制；不存在改变或变相改变募集资 金投向及损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合 公司长期发展规划。

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关 规定，规范使用募集资金。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于公司部分募投项目实施主体由全资子 公司变更为控股子公司的公告》（公告编号：2025-113）。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现将其提交股东会， 请各位股东、股东代表予以审议。

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议案三：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳 定、健康发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章 程》，结合公司实际情况，特修订本制度。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事和高级管理人 员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现将其提交股东会， 请各位股东、股东代表予以审议。

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议案四：关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议

案

各位股东及股东代表：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公 司员工对公司的责任意识，依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 —— 号 规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，依据依法合规、自愿参与和风险自担原则，公司制定了《公司 2026 年员 工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技 2026 年员工持股计划（草案）》及《奕 瑞科技 2026 年员工持股计划草案摘要公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现将其提交股东会， 请各位股东、股东代表予以审议。

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议案五：关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 年员工持股计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标 的实现，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定《公司 2026 年员工持股计 划管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现将其提交股东会， 请各位股东、股东代表予以审议。

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议案六：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划 相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为实现公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利进行， 董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项 如下：

• 1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划； 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候

• 选人；

• 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员

• 工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

• 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

• 5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁、回购、注销

• 以及分配等全部事宜；

• 6、授权董事会对《公司2026年员工持股计划（草案）》作出解释；

• 7、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作

• 出决定；

• 8、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

• 9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；

10、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、 政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作 出相应调整；

11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述 授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划

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或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长 或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现将其提交股东会， 请各位股东、股东代表予以审议。

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