Inzisoft Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

인지소프트/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제26기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 당사는 제26기(2025년) 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표와 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)	-
2호의안	정관 일부 변경의 건	상법개정에 따른 정관 변경
3호의안	사내이사 김기홍 선임의 건	-
4호의안	감사 홍지수 선임의 건	-
5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-
7호의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1973-10	3	신규선임	現)인지소프트 연구팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍지수	1997-08	3	신규선임	비상근	現) 법무법인 에이펙스 변호사 前) KPMG 삼정 전략컨설턴트