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Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 인지소프트

주주총회소집공고

2026 년 03 월 16 일
회 사 명 :	주식회사 인지소프트
대 표 이 사 :	정 정 기
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 테헤란로 131, 16층
	(전 화) 02-523-4151
	(홈페이지) http://www.inzisoft.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 김 기 홍
	(전 화) 02-523-4151

주주총회 소집공고( 제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제20조의 규정에 따라 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제20조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 - 1. 일시 : 2026년 03월 31일 화요일 오전 9시 2. 장소 : 서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실 3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김기홍 선임의 건 제4호 의안 : 감사 홍지수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지 게시 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 인지소프트 홈페이지 주소 : http://www.inzisoft.com

- 금융감독원 전자공시시스템 인터넷 주소 : http://dart.fss.or.kr

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표행사 ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년3월21일 9시~2026년3월30일 17시※기간중 24시간 이용가능(시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 8. 주주총회 참석 시 준비물- 직접 행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 3월 16일 주식회사 인지소프트대표이사 정 정 기(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박호기(출석률: 0%)	정민식(출석률: 0%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025년 01월 02일	양도제한조건부주식(RSU)부여의 건	불참	-
2	2025년 03월 10일	제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제25기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건	불참	-
3	2025년 03월 12일	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	불참	-
4	2025년 03월 13일	제25기 정기주주총회 소집의 건	불참	-
5	2025년 03월 20일	자기주식보고서 승인의 건	불참	-
6	2025년 06월 30일	자기주식 처분 승인의 건(임직원 RSU 지급)	-	불참
7	2025년 08월 05일	중간배당 기준일 설정의 건중간배당 승인의 건	-	불참
9	2025년 10월 27일	관계사 운용자금 차입의 건	-	불참
10	2025년 11월 04일	자기주식 취득 신탁계약의 건(15억)	-	불참
11	2025년 12월 16일	권리주주 기준일 결정의 건	-	불참
12	2025년 12월 31일	자기주식 처분 승인의 건(임직원 RSU 지급)	-	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성소프트웨어 산업은 산업 규모나 부가가치 면에서 다른 산업에 비해 매우 중요한 산업입니다. 고부가가치 성격의 지식집약적 산업으로 고급 연구 개발 인력이 생산의 핵심요소이고, 기술 발달의 속도와 시장 요구 사항에 대응하기 위한 민첩한 전략적 판단과 창의력이 중요한 산업 분야입니다.

2) 산업의 성장성

소프트웨어 산업은 컴퓨터와 네트워크 중심의 정보사회에서 지식 활용과 이를 통한 가치 창출이 중요시되는 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로써 중요한 의의를 갖습니다. 또한 글로벌 경제 위기에 따른 경제 변동성이 커지고, 제조업 중심 산업의 한계를 맞고 있는 우리나라 상황에서 소프트웨어 산업은 우리나라 경제 구조를 선진국형 지식서비스 중심 경제 구조로 전환시킬 수 있는 핵심 산업이라고 할 수 있습니다.

최근 소비자의 구매 형태는 단순한 제품 구매에서 벗어나 제품과 결합된 지식과 서비스를 구매하거나 혹은 지식이나 서비스를 구매하기 위해 제품을 구매하는 형태로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 행태의 변화는 이종 산업과의 융합을 가속화시키고 있으며, 이러한 융합을 가능하게 하는 데에는 IT, 그 중에서도 소프트웨어가 중심에 자리잡고 있습니다. 소프트웨어는 기존 산업의 경쟁력을 향상시키는 데에도 도움을 주지만, 이종 산업간 융합을 통해 새로운 수익 산업을 창출하는 데에도 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

3) 산업현황

국내 SW시장은 크게 패키지SW 시장과 IT서비스, 게임SW, 인터넷SW 시장으로 이루어지며, 이중 당사는 패키지SW에 해당합니다. 2023년 잠정치 국내 SW산업 생산액은 91.1조원으로 전년 대비 0.55% 성장한 것으로 집계됩니다. 2019년부터 2023년까지 최근 5년간 연평균 성장률은 10.11%로 소프트웨어 시장 중 패키지SW의 성장률이 가장 높습니다.2023년 패키지SW 잠정치 생산액은 19.5조원의 규모를 형성하며, 전년 대비 1.56% 성장한 것으로 집계됩니다. 국내SW시장의 산업별 규모로는 2023년기준 국내 패키지SW부분에서 금융시장이 25.46%를 차지하여 산업별 규모 1위 시장을 형성하고 있습니다. 또한 IT서비스 부분에서도 금융시장이 26.30%로 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이와같이 국내 SW시장에서 금융부분은 중요한 비중을 차지하고 있습니다.*자료 출처: 소프트웨어정책연구소 SW산업 주요통계(2024.10)4) 경쟁요소소프트웨어 산업에서는 솔루션의 기술적 차별성과 솔루션을 바탕으로 한 고객사 시스템 구축을 수행하는 기술 인력이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 특히 당사가 사업을 영위하고 있는 금융 솔루션 분야는 기술 장벽이 비교적 높으며, 핵심 모듈에 대한 자체 보유 여부 및 금융 시스템에 대한 노하우 확보 여부가 경쟁력을 유지할 수 있는 기본 요소입니다.

핵심 기술의 자체 보유를 통해서 외부 기술 도입에 의한 추가적인 원가 부담을 줄일수 있고, 나아가서 빠른 기술 트랜드를 즉각적으로 반영할 수 있는 경쟁력을 확보하게 됩니다. 또한 다양한 플랫폼에 대한 개발 능력과 사용자 경험 기반의 편리한 소프트웨어를 구현할 수 있는 기술력을 가진 인력에 대한 투자를 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광학 문자 인식 기술 및 전자서식 기술을 바탕으로 한 디지털 창구 시스템 및 이미지 시스템, 비대면 본인확인 솔루션 및 RPA솔루션 등 금융권 대상의 SW 솔루션 사업을 주로 영위하고 있습니다.최근 3년 사이 시중은행을 중심으로 창구 업무 효율화를 위한 디지털 창구 시스템의 신규 구축 및 전국 영업점 확대 구축 사업이 활발하게 전개되었으며, 이에 따라 당사의 디지털 창구 시스템 공급이 활성화 되었습니다. 또한 이미지 시스템의 경우, 기 확보한 국내 금융권 최고 점유율을 기반으로 지속적인 시스템 업그레이드 및 차세대 사업이 추진되고 있습니다.당사는 클라우드기반 SaaS서비스인 Q서비스를 통하여 아웃도어 세일즈(ODS)솔루션과 디지털창구 시스템을 구축하여 도입비용과 리소스를 절약하고 시간과 공간의 제약이 없는 신속한 업무환경을 구성하는 사업에 주력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

소프트웨어 개발 및 공급업(한국표준 산업분류 코드 : J582)

(2) 시장점유율

당사가 보유한 비대면 본인확인 솔루션과 이미지 시스템의 경우, 국내 1금융권 및 2금융권을 통틀어 최고의 점유율을 유지하고 있습니다.금융권 디지털 창구 시스템 시장에서는 금융권 고객사에 기 구축된 이미지 시스템과의 연계성을 강점으로 하여 국내 상위권의 점유율을 보유하고 있습니다.RPA솔루션은 아직 성장시장이고, 국내 시장의 많은 부분은 해외 업체가 차지하고 있기에 국내 업체의 시장 점유율은 아직은 낮은 수준이나, 지속적인 추가 계약으로 점유율을 높이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

금융권을 중심으로 한 솔루션 공급 및 시스템 구축 사업은 금융사의 IT 계열사 또는 대기업 IT서비스 회사가 주도적으로 참여하는 차세대 시스템 구축 등의 대규모 금융권 프로젝트의 일환으로 수행되거나 단위 시스템별로 분리 발주되어 수행되고 있습니다.차세대 시스템 구축 등의 대규모 프로젝트의 경우, 대형 은행으로부터 연간 2~3건의 프로젝트가 지속적으로 발생되고 있습니다. 이러한 대규모 프로젝트에 대해서는 대형 IT서비스 회사들이 경쟁 입찰을 통해 주관사로 선정되며, 시스템 구성 요소로 당사와 같은 전문 솔루션사의 솔루션이 공급되는 형태로 이루어집니다.단위 시스템 분리 발주 사업에 대해서는 직접 입찰에 참여하여 가격 및 기술 경쟁을 통해 사업을 수주하는 형태로 진행됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 단순 반복적인 업무를 SW 로봇이 대신 수행하도록 하는 솔루션으로 4차 산업혁명 시대에 기존 업무의 패러다임을 바꿀 수 있는 새로운 컨셉의 사업으로 '18년중반 솔루션 출시 이후 빠른 시점에 수주 실적을 기록하였고, 당사의 강점인 솔루션 공급 및 업무 구축을 동시에 수행하므로써 해당 솔루션 도입 이후 제품 업그레이드 및 변화하는 업무환경에 대해 지속적인고 안정적인 대응이 가능하므로 신규 업체 추가 및 기존 업체의 로봇 솔루션 추가 수주로 매출 확대가 기대되고 있습니다.딥러닝 기술을 기반으로 집중적인 R&D를 진행하고 있습니다. 딥러닝 기반의 신분증(주민등록/운전면허)/여권/외국인 신분증 인식 개발하여 시장에 지속적으로 공급하고 있으며, 딥러닝 문서 OCR 솔루션 연구개발하여 2026년과 마찬가지로 2027년 시장에서 수요가 많은 AI OCR 사업을 시장의 기대를 충족시키며 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.클라우드기반 SaaS서비스인 Q서비스를 통하여 향후 구축비용 절감과 개발기간을 단축함으로써 효율화를 기대하고 있으며, 2027년 시장에서는 구축사업에서 Cloud Service(사용료정산)방식으로 사업전환을 함으로써 시장의 기대를 충족시키며 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 '사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 26(당) 기 2025.12. 31 현재
제 25(전) 기 2024.12. 31 현재
(단위 :원 )
주식회사 인지소프트와 그 종속기업

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
자산
I.유동자산	58,376,187,662	41,924,219,496
II. 비유동자산	24,622,099,752	19,962,583,355
자산총계	82,998,287,414	61,886,802,851
부채
I.유동부채	10,482,081,776	9,335,009,314
II. 비유동부채	2,982,894,695	201,894,329
부채총계	13,464,976,471	9,536,903,643
자본
I. 지배기업의소유주지분	69,533,310,943	52,349,899,208
자본금	1,641,857,000	1,641,857,000
자본잉여금	1,235,667,254	9,235,667,254
이익잉여금	74,036,017,486	47,648,490,705
기타자본구성요소	(7,380,230,797)	(6,176,115,751)
II. 비지배지분	-	-
자본총계	69,533,310,943	52,349,899,208
부채및자본총계	82,998,287,414	61,886,802,851

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25(전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 :원 )
주식회사 인지소프트와 그 종속기업

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
I. 매출	18,922,277,464	18,889,773,419
II. 매출원가	10,963,335,632	11,428,906,517
III. 매출총이익	7,958,941,832	7,460,866,902
IV. 판매비와관리비	5,618,574,893	6,398,990,744
V. 영업이익(손실)	2,340,366,939	1,061,876,158
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	26,586,887,867	3,163,514,708
VII. 당기순이익	21,388,023,078	2,621,873,580
VIII. 기타포괄손익	(89,087,568)	41,602,146
IX. 총포괄이익	21,298,935,510	2,663,475,726
X. 당기순이익귀속	21,388,023,078	2,621,873,580
지배기업의 소유주지분	21,388,023,078	2,621,873,580
비지배지분	-	-
XI. 총포괄이익의귀속	21,298,935,510	2,663,475,726
지배기업의 소유주지분	21,298,935,510	2,663,475,726
비지배지분	-	-

[별도재무제표]

재 무 상 태 표
제 26(당) 기 2025.12. 31 현재
제 25(전) 기 2024.12. 31 현재
(단위 :원 )
주식회사 인지소프트

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
자산
I.유동자산	58,374,102,049	41,884,772,288
II. 비유동자산	24,893,587,156	20,250,980,212
자산총계	83,267,689,205	62,135,752,500
부채
I.유동부채	10,751,483,567	9,583,958,963
II. 비유동부채	2,982,894,695	201,894,329
부채총계	13,734,378,262	9,785,853,292
자본
I.자본금	1,641,857,000	1,641,857,000
II. 자본잉여금	22,243,805,238	30,243,805,238
III. 이익잉여금	53,027,879,502	26,641,097,722
IV. 기타자본구성요소	(7,380,230,797)	(6,176,860,752)
자본총계	69,533,310,943	52,349,899,208
부채및자본총계	83,267,689,205	62,135,752,500

포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25(전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 :원 )
주식회사 인지소프트

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
I. 매출	18,922,277,464	18,889,773,419
II. 매출원가	10,963,335,632	11,428,906,517
III. 매출총이익	7,958,941,832	7,460,866,902
IV. 판매비와관리비	5,594,943,360	6,279,587,064
V. 영업이익(손실)	2,363,998,472	1,181,279,838
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	26,586,887,867	2,472,090,849
VII. 당기순이익	21,387,278,077	1,930,449,721
VIII. 기타포괄손익	(88,342,567)	41,602,146
IX. 총포괄이익	21,298,935,510	1,972,051,867

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기(처분예정일: 2026년 3월 31일)		제 25(전) 기(처분확정일: 2025년 3월 31일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		47,578,783,751		26,190,097,722
1. 전기이월미처분이익잉여금	26,190,097,722		24,259,648,001
2. 중간배당	(2,998,592,048)
3. 당기순이익	21,387,278,077		1,930,449,721
Ⅱ. 자본준비금 전입액		8,000,000,000		8,000,000,000
주식발행초과금	8,000,000,000		8,000,000,000
합 계		55,578,783,751
Ⅲ. 이익잉여금처분액		(300,000,000)		-
1. 법정적립금	(300,000,000)		-
2. 결산배당	-		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		55,278,783,751		34,190,097,722

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참고 바랍니다.

□ 정관의 변경

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조(주식의 소각) 1) 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 50범위 내에서 이익으로주식을 소각할 수있다. 2)~4) 생략	제11조(주식의 소각) 1) 회사는 이사회의 결의로 주식을 소각 할 수 있다. 2)~4)생략	주식소각 관련 조문정비
제 21 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.(신설)	제 21 조 (소집지) 1)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2)회사는 이사회의 결의로 제1항의 총회를 소집함과 동시에 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자주주총회를 병행하여 개최할 수 있다.	개정상법 반영
제 27 조 (의결권의 대리행사) 1) 생략 2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면으로 제출하여야 한다.	제 27 조 (의결권의 대리행사) 1) 생략 2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자 문서를 제출하여야 한다.	개정상법 반영
제 30 조 (이사의 수) 당 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다.	제 30 조 (이사의 수) 당 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	개정상법 반영 - 사외이사 명칭 및 비율 변경
제 34조 (이사의 의무) 1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다. 2) 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야한다. 3) 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 4)이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시감사에게 이를 보고 하여야 한다. (신설)	제 34조 (이사의 의무) 1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다. 2) 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 수행하여야한다. 3) 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 4)이사는 회사 및 주주 에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시감사에게 이를 보고 하여야 한다. 5)이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	개정상법 반영 - 이사의 충실의무 범위 변경
제 38조의 2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) 1) 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 2) 생략	제 38조의 2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) 1) 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 2) 생략	개정상법 반영 - 사외이사 명칭 변경
(신설)	제48조의3(배당기준일) 1)회사는 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 결정하기 위한 기준일(이하 ‘배당기준일’이라 한다)을 정할 수 있다. 이 경우 배당기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.2)제48조 제1항의 배당은 제1항에 따라 정해진 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	배당기준일 관련 조문정비
(신설)	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 정관 변경을 결의한 주주총회에서 승인된 날로부터 시행한다.	시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

-제3호 의안 : 사내이사 김기홍 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김기홍	1973.10.06	사내이사	부	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김기홍	(주)인지소프트 연구팀장	2005.06~현재	(주)인지소프트 상무	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김기홍	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 2005년 연구팀으로 입사하여, 현재는 연구팀장으로 재직하고 있고, 폭넓은 경험으로 당사의 업무에 대한 높은 이해도와 전문적인 지식을 갖추고 있어 향후 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 이사 확인서_김기홍.jpg 이사 확인서_김기홍

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

-제4호 의안 : 감사 홍지수 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
홍지수	1997.08.01	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍지수	변호사	2021.01~2022.022025.04~현재	KPMG 삼정 전략컨설턴트법무법인 에이펙스 변호사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍지수	부	부	부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로서의 전문성을 바탕으로 회사의 경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 수행할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서 감사 확인서_홍지수.jpg 감사 확인서_홍지수

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(1 명)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명(1 명)
실제 지급된 보수총액	332백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

-제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적 - 임직원 보상목적 나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법 - 2026년 3월 16일 현재 당사는 자기주식을 보통주 685,488주(20.88%)보유하고 있으며, 이 중 최대 75,700주(2.3%)를 2029년 12월 31일까지 임직원 보상 목적으로 보유 및 처분예정입니다.

구 분	주식의 종류	수 량	취득방법
현재보유	보통주	685,488주	장내 직접 취득 및 신탁계약에 의한 취득
처분대상	보통주	최대 75,700주(*1)	장내 직접 취득 및 신탁계약에 의한 취득

(*1) 실제 처분 수량은 RSU 지급조건에 따라 변동 될 수 있으며, 예정된 처분 일정은 2026년(13,500주), 2027년(41,100주), 2028년(14,500주), 2029년(6,600주) 입니다. 다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구 분	보유 개시시점(*1)	예정된 처분시점(*2)
발행주식총수	보통주 3,283,714주
자기주식의 종류와 수	보통주 685,488주	보통주 609,788주
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주 2,598,226주	보통주 2,673,926주
발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화	20.88%	18.57%
취득/처분 방법	- 기보유 자사주 616,916주 - 자사주 신탁 68,572주(26.5.4 반환예정)	-임직원 보상정책 등의 일정에 따라 처분(총 75,700주)- 잔여 자기주식 609,788주(18.57%)에 대한 사항은 미반영

(*1)보유 개시시점은 26년 정기주주총회(26.03.31)이며, 예정된 처분시점은 27년 정기주주총회 개최일의 전일까지 입니다.(*2) 처분대상 수량을 전량 처분한다는 가정이며, 실제 처분수량에 따라 변동 가능합니다.※잔여 자기주식 609,788주(18.57%)에 대해서는 별도의 자기주식 보유 및 처분 계획이 없는 경우에는 상법에 따라 정해진 기한 내에 소각하는 방안을 검토할 예정입니다.

라. 예정된 보유기간 -임직원 보상정책 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다. 마. 예정된 처분 시기 - 임직원 보상정책 운영에 따르며, 2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.(2) 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 제26기 정기주주총회 개최(예정)일 : 2026년 03월 31일(화)▶ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 : 해당사항 없음▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년3월21일 9시~2026년3월30일 17시※기간 중 24시간 이용가능 ▶ 당사는 주주참석 기념품을 따로 제공하지 않습니다.